Atelier de lucru pe tema sporirii eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor

Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Iasi in perioada 27 – 29 iunie, primul atelier de lucru tematic.
 
Reuniunea a beneficiat de prezenta unor reputati magistrati si experti din Franta, Germania si Spania, dar si din tara noastra, fiind prezenti magistrati din raza Curtilor de Apel Iasi, Bacau, Suceava, procurori din cadrul DIICOT, DNA, precum si politisti specializati in investigarea fraudelor si criminalitatii organizate.
 
Principalele concluzii rezultate in urma atelierului de lucru au fost urmatoarele:
 
1. Pentru toate autoritatile judiciare din statele membre ale UE participante, abordarea criminalitatii, in special a celei economico - financiare, se realizeaza, din ce in ce mai mult, prin prisma confiscarii produsului infractional, in paralel cu abordarea de tip represiv, respectiv condamnarea la pedepse cu inchisoarea a celor vinovati. Principiul „follow the money” trebuie considerat o prioritate a organelor de urmarire penala;
 
2. Legislatia romaneasca in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor/finantarii terorismului, respectiv masurilor asiguratorii si confiscarii, ofera suficiente instrumente autoritatilor judiciare romane, fiind, predominant, in concordanta cu standardele si conventiile internationale in materie, inclusiv cu cele europene. Institutiile neacoperite inca (a se vedea institutia „confiscarii extinse”) vor fi reglementate, pentru a oferi o noua „arma” organelor de urmarire penala si instantelor de judecata;
 
3. Necesitatea utilizarii instrumentelor legale europene, pentru o cooperare judiciara eficienta si rapida (a se vedea Decizia cadru 2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce pentru hotararile de confiscare, precum si Decizia cadru 2003/577/JAI privind executarea in Uniunea Europeana a ordinelor de inghetare a bunurilor sau a probelor;
 
4. Trimiterea in judecata a persoanelor juridice reprezinta un alt instrument care poate fi folosit in lupta impotriva spalarii banilor, instrument utilizat din ce in ce mai mult atat de magistratii romani, cat si de colegii din statele membre UE partenere;
 
5. Abordarea infractiunii de spalare a banilor ca o infractiune autonoma, fara a fi conditionata de o condamnare anterioara sau simultana pentru infractiunea generatoare, premisa. In anul 2010, a fost emis primul rechizitoriu din Romania cu acest tip nou de abordare, care este in perfecta consonanta cu instrumentele internationale ratificate de Romania;
 
6. Identificarea bunurilor aflate pe teritoriul altor tari UE si care pot fi sechestrate/confiscate prin apelarea la reteaua oficiilor de recuperare a creantelor, reglementate prin Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile.
 
Decizia a fost implementata in Romania prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile;
 
7. Schimbul de bune practici intre statele membre UE, prin identificarea cazurilor de coruptie si criminalitate organizata instrumentate cu succes si confirmate de instantele de judecata si prezentarea acestora in cadrul reuniunilor de tipul celei de la Iasi, in vederea aplicarii celor mai eficiente metode de prevenire si combatere a spalarii banilor, precum si de confiscare a produsului infractional.
 
Reamintim ca proiectul are ca beneficiari Directia Nationala Anticoruptie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratul General al Politiei Romane si va fi implementat de catre Ministerul Justitiei, prin Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene, in parteneriat cu alte trei state membre ale Uniunii Europene, respectiv:
 
1. Franta - Scoala Nationala de Magistratura,
2. Germania - Fundatia Germana pentru Cooperare Juridica Internationala si
3. Spania - Institutul de Studii Fiscale.