Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Comunicat DIICOT privind destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni economico-financiare

La data de 21.09.2017, procurorii  Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat sase perchezitii domiciliare, in municipiul Pitesti si orasul Stefanesti, judetul Arges,  avand ca scop destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni economico-financiare.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu luna noiembrie 2012, 3 persoane fizice si o societate comerciala au constituit un grup infractional organizat, ce a functionat pana la sfarsitul lunii martie 2017,  in scopul delapidarii cu consecinte deosebit de grave a unui spital din judetul Arges.

In cadrul grupului infractional organizat, doi dintre membri si societatea comerciala au avut rolul de a pune la dispozitie contul deschis de aceasta societate la trezorerie pentru  transferarea sumelor de bani delapidate, ce urmau sa fie retrase ulterior  din conturile bancare ale societatii de catre cele doua persoane - administratorii in drept si in fapt ai societatii comerciale.

Cel de-al treilea membru al grupului infractional organizat, economist in cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a avut rolul de a completa si de a determina persoanele responsabile din cadrul spitalului sa semneze fara vinovatie ordine de plata cu denumirea unor societati comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului si codul de identificare fiscala si contul IBAN al societatii comerciale controlate de grupul infractional.

Din cercetarile efectuate in cauza, a rezultat ca. in perioada 27.11.2012– 30.03.2017, economistul din cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a completat  70 de ordine de plata cu denumirea unor societati comerciale furnizoare ale  spitalului si cu codul de identificare fiscala si numarul de cont ce apartin societatii membrilor grupului infractional, aceasta determinand cu intentie ca persoanele din cadrul spitalului cu atributii in semnarea ordinelor de plata sa semneze fara vinovatie cele 70 de ordine de plata in baza carora a fost transferata (traficata) suma totala de 3.988.688 de lei din contul deschis la trezorerie de catre spital in contul societatii membrilor grupului infractional.

Imediat dupa ce sumele de bani au fost transferate fara drept de catre spital catre contul firmei controlate de grupare, acestea au fost retrase in numerar de membrii gruparii.

In cauza se sefectueaza cercetari fata de cele trei persoane si societatea comerciala pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In aceeasi cauza,  se efectueaza urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de perturbare a functionarii sistemelor informatice constand in aceea ca, documentele intocmite in fals si datele din acestea au fost introduse in sistemul electronic de evidente contabile a spitalului si a dus la alterarea in mod grav a evidentelor si rezultatelor financiare ale unitatii spitalicesti.

Asociatiile de proprietari. Contabilitate, fiscalitate si contributii!
Asociatiile de proprietari. Contabilitate, fiscalitate si contributii!

Vezi detalii

Protectia Datelor cu Caracter Personal
Protectia Datelor cu Caracter Personal

Vezi detalii

PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri

Vezi detalii

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Pitesti urmeaza a fi adusi cei trei membrii ai grupului infractionl organizat, in vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost  asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

La actiune au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.


Sursa: DIICOT

de
Redactor

Data aparitiei: 04 Octombrie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Comunicat DIICOT privind destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni economico-financiare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Dobandirea dreptului de propietate

Intrebare: Buna ziua.Parintii mei au construit o casa cu autorizatie in anul 1990,pe un teren ce apartinea statului pe atunci.Ulterior acest teren de 1000 de m a fost cerut de fostul propietar,mentionez ca parintii mei nu au decat autorizatie de constructie a casei ca act si faptul ca au platit regulat la primarie impozitul si taxele aferente casei si terenului de 1000m.Noul propietar are schita cadastrala pe acest teren si titlu de propietate dobandite in urma cu un an sau doi.Ce sanse legale mai sunt de a obtine dreptul de propietate asupra acestei case si a terenului?

Raspuns: s-a invocat uzacapiunea dreptului de propietate dar cu comuna din care facem parte si noi si manas... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016