Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Comunicat DIICOT privind destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni economico-financiare

La data de 21.09.2017, procurorii  Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat sase perchezitii domiciliare, in municipiul Pitesti si orasul Stefanesti, judetul Arges,  avand ca scop destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni economico-financiare.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu luna noiembrie 2012, 3 persoane fizice si o societate comerciala au constituit un grup infractional organizat, ce a functionat pana la sfarsitul lunii martie 2017,  in scopul delapidarii cu consecinte deosebit de grave a unui spital din judetul Arges.

In cadrul grupului infractional organizat, doi dintre membri si societatea comerciala au avut rolul de a pune la dispozitie contul deschis de aceasta societate la trezorerie pentru  transferarea sumelor de bani delapidate, ce urmau sa fie retrase ulterior  din conturile bancare ale societatii de catre cele doua persoane - administratorii in drept si in fapt ai societatii comerciale.

Cel de-al treilea membru al grupului infractional organizat, economist in cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a avut rolul de a completa si de a determina persoanele responsabile din cadrul spitalului sa semneze fara vinovatie ordine de plata cu denumirea unor societati comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului si codul de identificare fiscala si contul IBAN al societatii comerciale controlate de grupul infractional.

Din cercetarile efectuate in cauza, a rezultat ca. in perioada 27.11.2012– 30.03.2017, economistul din cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a completat  70 de ordine de plata cu denumirea unor societati comerciale furnizoare ale  spitalului si cu codul de identificare fiscala si numarul de cont ce apartin societatii membrilor grupului infractional, aceasta determinand cu intentie ca persoanele din cadrul spitalului cu atributii in semnarea ordinelor de plata sa semneze fara vinovatie cele 70 de ordine de plata in baza carora a fost transferata (traficata) suma totala de 3.988.688 de lei din contul deschis la trezorerie de catre spital in contul societatii membrilor grupului infractional.

Imediat dupa ce sumele de bani au fost transferate fara drept de catre spital catre contul firmei controlate de grupare, acestea au fost retrase in numerar de membrii gruparii.

In cauza se sefectueaza cercetari fata de cele trei persoane si societatea comerciala pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In aceeasi cauza,  se efectueaza urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de perturbare a functionarii sistemelor informatice constand in aceea ca, documentele intocmite in fals si datele din acestea au fost introduse in sistemul electronic de evidente contabile a spitalului si a dus la alterarea in mod grav a evidentelor si rezultatelor financiare ale unitatii spitalicesti.

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule

Vezi detalii

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Pitesti urmeaza a fi adusi cei trei membrii ai grupului infractionl organizat, in vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost  asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

La actiune au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.


Sursa: DIICOT

de
Redactor

Data aparitiei: 04 Octombrie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Comunicat DIICOT privind destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni economico-financiare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Am de primit pamant ; Masurarea pamantului

Intrebare: Buna ziua, este o situatie mai delicata. Bunicii mei au primit in 1991 aproximativ 5.000, 6.000 m2, in 2 locuri. Primul loc era pe lunga iar cel de-al 2-lea era in camp. Ambele au fost luate abuziv de alti sateni. De aproximativ 1 an umblu pe la primarie pentru a rezolva. De anul trecut ni s-a spus ca se vor face masuratori si ii va chema pe bunici pentru a-si alege noi locuri, acolo unde este liber. Ca sa se faca masuratori am uitat termenul, am un lapsus : mi s-a spus ca este nevoie de foarte multi bani, si nu exista momentan. Fara acele 2 locuri, nu se poata face titlul de proprietate pentru celelalte locuri si nu putem face actele de concesiune. Ce am putea face pentru a scapa mai repede?

Raspuns: Persoanele fizice NU concesioneaza, ci INCHIRIAZA sau arendeaza, doar autoritatile publice pot conce... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice