Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au trimis in judecata cinci administratori si patroni ai unor firme din Pitesti, Slatina, Mioveni si Targoviste, acuzati ca au solicitat rambursari ilegale de TVA de 10 milioane euro.
Potrivit unui comunicat al DNA, este vorba de Constantin Mitu, asociat si administrator al SC Utilaje Construct 2000 SRL Mioveni, SC Lemn Construct Foresta SA Mioveni si Auto Divers Motor SRL Slatina; Florea Din, asociat si administrator al SC Flash Center AG SRL Mioveni, Irineu Popescu, actionar si director general al SC Dambovita Constructii SA Targoviste, Iulian Dutulescu, asociat unic si administrator al SC Diana SRL Targoviste si Marin Ţircomnicu, asociat si administrator al SC Pro Invest Trade SRL Pitesti, acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalarea banilor.
Procurorii sustin ca in perioada 2003 - 2004 Constantin Mitu, Florea Din, Irineu Popescu, Iulian Dutulescu si Marin Ţircomnicu s-au asociat in vederea obtinerii unor sume consistente de bani de la bugetul de stat prin folosirea firmelor pe care le conduceau, pe care, dupa incasarea sumelor, le-au falimentat si instrainat.
Acestia au indus in eroare autoritatile financiar - fiscale solicitand rambursari ilegale de TVA.
Obtinerea sumei totale de 8.291.685 lei (echivalentul a aproximativ 2.126.073 euro) s-a realizat pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achizitii fictive de componente auto la preturi supraevaluate, care in realitate nu avea valoare comerciala (aveau un grad ridicat de uzura si nu aveau certificat de calitate si conformitate).
De asemenea, inculpatii au inregistrat in contabilitatea acelorasi societati comerciale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori alte operatiuni fictive in scopul sustragerii de la plata unor taxe si impozite in valoare totala de 12.219.204 lei (echivalentul a aproximativ 3.133.129 euro).
Pentru a da aparenta de legalitate a banilor obtinuti in mod ilegal in modalitatea descrisa mai sus, inculpatii au inregistrat operatiuni de comert fictive in valoare totala de 21.679.533 lei (echivalentul a aproximativ 5.781.208 euro).
Dosarul se va judeca la Tribunalul Arges.
Sursa AGERPRES
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: In cazul in care avem un salariat detasat in UE de 5 ani de zile cu reinnoire detasare la 6 luni, unde trebuie sa ii fie declarate taxele, in Romania sau in tara unde isi desfasoara activitatea, tinand cont de Articolul 12 Reguli speciale in care se mentioneaza: 1 Persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru, pentru un angajator care isi desfasoara in mod obisnuit activitatile in acest stat membru, si care este detasata de angajatorul respectiv in alt stat membru pentru a...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: OUG 34/2024 care intra in vigoare incepand cu data de 12 aprilie prevede eliminarea CASS CM "08" Intrebarea mea este: Daca am o salariata care a beneficiat de CM 08 din data 27.12 2023 CM initial dec 2023 pana la data de 30.04.2024 perioada de acordare inceteaza dupa data de 12.04.2024, conform Oug 32 trebuie sa ii fac recalculul indemnizatiei nete sa nu mai retin CASS pentru perioada ian-martie? Pentru luna aprilie nu retin CASS.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Avem urmatoarele cazuri de concedii medicale: Cod indemnizatie Data acordarii Perioada co med 14 29.03.2024. 01-30.04.2024. 08 05.04.2024. 01-30.04.2024. 06 15.04.2024. 15-19.04.2024. 06 08.04.2024. 08-11.04.2024. 01 02.04.2024. 05-19.04.2024. Conform OUG 34/2024 in primele 3 cazuri nu se datoreaza cass, iar in ultimele doua se datoreaza? Am inteles bine?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<