Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

DNA: Retinere doi reprezentanti firme IT si propunere arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul GHITA SEBASTIAN AURELIAN, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.  si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei in perioada 2012 - 2016, pentru savarsirea infractiunilor de


- trafic de influenta (4 infractiuni), 
- spalare a banilor, in forma continuata (3 infractiuni)  si 
- constituire a unui grup infractional organizat 

De asemenea, s-a mai dispus punerea in mi scare a actiunii penale  si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 februarie 2017, a inculpatilor 
PADIU BOGDAN, director general al S.C Teamnet International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta  si spalare a banilor, ambele in forma continuata  si constituire a unui grup infractional organizat;

ANASTASESCU CRISTIAN, administrator al S.C Asesoft International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta  si spalare a banilor, ambele in forma continuata  si constituire a unui grup infractional organizat.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date  si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: 

Proceduri contabile pentru ONG
Proceduri contabile pentru ONG

Vezi detalii

Manual de Politici contabile pentru ONG
Manual de Politici contabile pentru ONG

Vezi detalii

Protectia Datelor cu Caracter Personal
Protectia Datelor cu Caracter Personal

Vezi detalii


In perioada 2007 – 2015 la nivelul institutiilor publice  si autoritatilor publice, au fost incheiate mai multe contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar  si din fonduri europene, de catre mai multe societati comerciale cu acest profil de activitate  si de asocierea dintre acestea  si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.

Pentru incheierea acestor contracte finantate din bani publici  si fonduri europene, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.  si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei, a pretins  si primit de la reprezentantii firmelor, declarate ulterior ca stigatoare ale procedurilor de licitatie, sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai institutiilor  si autoritatilor contractante sa atribuie contractele de prestare de servicii IT  si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii, firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de acesta.

Pentru crearea unei aparente de legalitate in ceea ce priveste acordarea acestor sume de bani pretinse, Ghita Sebastian Aurelian a indicat ca modalitate de transfer al sumelor de bani de care era interesat, simularea unor operatiuni comerciale prin incheierea unor contracte comerciale de catre aceste societati in calitate de beneficiar, cu societati comerciale controlate de el apartinand grupului Asesoft / Teamnet, in calitate de furnizor. Obiectul contractelor consta in prestarea de servicii IT fictive.

Lucrarile inserate in facturile emise de societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, au fost executate in realitate cu propriile resurse materiale  si umane chiar de catre beneficiarii lucrarilor, iar documentele justificative ata sate acestora au atestat operatiuni care nu s-au derulat in realitate.

Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societati comerciale au virat catre societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, contravaloarea a sa-ziselor lucrari prestate de acestea din urma, sumele fiind reintroduse in circuitul fiscal – economic. Ace sti bani reprezinta contravaloarea influentei promise  si exercitate de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau institutiile subordonate.

Cititi mai multe aici.
 

de
Redactor

Data aparitiei: 28 Februarie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "DNA: Retinere doi reprezentanti firme IT si propunere arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Admite Cererea

Intrebare: Admite cererea astfel cum a fost completată. Obligă pârâtul să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul situat în Bucureşti, str. Cărăuşilor, nr. 20, sector 2, compus din teren în suprafaţă de 295 m.p. şi construcţie – corp A, astfel cum au fost identificate în raportul de expertiză tehnică imobiliară în specialitatea topografie întocmit de expertul judiciar Ilie Cristiean şi în raportul de expertiză tehnică imobiliară în specialitatea construcţii întocmit de expertul judiciar Mihăilă Dumitru. Obligă pârâtul la emiterea unei decizii motivate privind propunerea de acordare a măsurilor compensatorii în condiţiile art. 21 din Legea nr. 165/2013 pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Cărăuşilor, nr. 20, sector 2, compus din teren în suprafaţă de 67 m.p. şi construcţie – corp B, imposibil de restituit în natură. Obligă pârâtul Municipiul Bucureşti la plata către reclamant a sumei de 2.200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.09.2013.asta inseamna ca am pierdut?

Raspuns: Asta inseamna, presupunand ca sunteti reclamantul, ca pe fond ati obtinut in natura corpul A al imob... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016