Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

DNA: Retinere doi reprezentanti firme IT si propunere arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul GHITA SEBASTIAN AURELIAN, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.  si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei in perioada 2012 - 2016, pentru savarsirea infractiunilor de


- trafic de influenta (4 infractiuni), 
- spalare a banilor, in forma continuata (3 infractiuni)  si 
- constituire a unui grup infractional organizat 

De asemenea, s-a mai dispus punerea in mi scare a actiunii penale  si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 februarie 2017, a inculpatilor 
PADIU BOGDAN, director general al S.C Teamnet International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta  si spalare a banilor, ambele in forma continuata  si constituire a unui grup infractional organizat;

ANASTASESCU CRISTIAN, administrator al S.C Asesoft International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta  si spalare a banilor, ambele in forma continuata  si constituire a unui grup infractional organizat.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date  si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: 

Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule

Vezi detalii

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii


In perioada 2007 – 2015 la nivelul institutiilor publice  si autoritatilor publice, au fost incheiate mai multe contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar  si din fonduri europene, de catre mai multe societati comerciale cu acest profil de activitate  si de asocierea dintre acestea  si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.

Pentru incheierea acestor contracte finantate din bani publici  si fonduri europene, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.  si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei, a pretins  si primit de la reprezentantii firmelor, declarate ulterior ca stigatoare ale procedurilor de licitatie, sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai institutiilor  si autoritatilor contractante sa atribuie contractele de prestare de servicii IT  si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii, firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de acesta.

Pentru crearea unei aparente de legalitate in ceea ce priveste acordarea acestor sume de bani pretinse, Ghita Sebastian Aurelian a indicat ca modalitate de transfer al sumelor de bani de care era interesat, simularea unor operatiuni comerciale prin incheierea unor contracte comerciale de catre aceste societati in calitate de beneficiar, cu societati comerciale controlate de el apartinand grupului Asesoft / Teamnet, in calitate de furnizor. Obiectul contractelor consta in prestarea de servicii IT fictive.

Lucrarile inserate in facturile emise de societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, au fost executate in realitate cu propriile resurse materiale  si umane chiar de catre beneficiarii lucrarilor, iar documentele justificative ata sate acestora au atestat operatiuni care nu s-au derulat in realitate.

Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societati comerciale au virat catre societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, contravaloarea a sa-ziselor lucrari prestate de acestea din urma, sumele fiind reintroduse in circuitul fiscal – economic. Ace sti bani reprezinta contravaloarea influentei promise  si exercitate de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau institutiile subordonate.

Cititi mai multe aici.
 

de
Redactor

Data aparitiei: 28 Februarie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "DNA: Retinere doi reprezentanti firme IT si propunere arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Punere in posesie si adjudecare imobil dupa executare silita

Intrebare: 1.am fost pus in posesie in urma unei hotarari definitive si irevocabile asupra uni lot in indiviza de 1/3 cota mea aceasta fiind cale de acces ,domnul executor punandu-ma in posesie doar scriptic nu si faptic deoarece pe aceasta alee se afla o magazie construita ilegal de una din coproprietare fara forme legale (ea nici nu existand in cadastru ).aceasta persoana nu vrea demolarea ei stiind ca asa eu nu pot intra in imobilul meu ,ce se poate face executorul este cel care are toata autoritatea sa-i demoleze magazia ? 2.in urma unei licitatii eu am cumparat un imobil care are la fel intrare prin aceasta alee comuna,licitatia a fost pe 8 iulie in termenul de 30 de zile am depus si restul banilor ,pe 8 august domnul executor a spus ca a trimis actele la intabulare ,intrebarea mea este :in cat timp de la iesirea intabularii eu pot intra in posesia imobilului adjudecat ?va multumesc anticipat

Raspuns: multumesc mult ,doresc sa va precizes ca intre timp am cerut completare de dispozitiv ptr magazia co... [citeste tot raspunsul aici...]

©2017 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice