Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

DNA: Retinere doi sefi Loteria Romana - dosar licitatie innoire parc auto

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15 septembrie 2016, a urmatorilor inculpati:



BENEA GHEORGHE, director general al Compania Nationala Loteria Romana (C.N.L.R.), la data faptelor sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- luare de mita si
- abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave;

RiPANU OVIDIU, la data faptelor sef Serviciu Achizitii in cadrul C.N.L.R., sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- luare de mita in forma continuata;
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule

Vezi detalii

Softuri de Legislatia Muncii
Softuri de Legislatia Muncii

Vezi detalii

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii


- abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si
- spalare de bani in forma continuata;

De asemenea, s-a pus in miscare actiunea penala si s-a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile, incepand cu data de 15 septembrie 2016, fata de urmatorii inculpati:

OLARU CORNELIA, referent in cadrul C.N.L.R. - Serviciului Achizitii si membru al comisiei de evaluare a ofertelor, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si
- luare de mita;

NICULAE IULIAN CaTaLIN, asociat si administrator de drept al unei firme, sub aspectul savarsirii infractiunii de:
- complicitate la spalare de bani in forma continuata.

in aceeasi cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane, avand calitatea de suspecti, respectiv:

LaZaREANU REMUS LEONARD, director executiv al C.N.L.R., la data faptei, sub aspectul savarsirii infractiunii de:
- abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave;

GHEORGHIU DAN, sef Birou Transport in cadrul C.N.L.R., sub aspectul savarsirii infractiunii de:
- abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave;

SORESCU NICOLAE VIRGIL, administrator al unei societati comerciale cu activitate de comercializare autovehicule, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- complicitate de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si
- spalare de bani in forma continuata;

RADUCANU CONSTANTIN-BRaDUt, administrator de firma, sub aspectul savarsirii infractiunii de:
- complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave;

BENEA ALEXANDRA LAURA, fiica primului mentionat, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- complicitate la luare de mita si
- spalare de bani;

BRAN MARIUS, asociat si administrator de drept al unei firme, sub aspectul savarsirii infractiunii de:
- complicitate la spalare de bani.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

La data de 17 mai 2010, conducerea Companiei Nationale Loteria Romana a atribuit unei societati comerciale cu activitate de comercializare autovehicule (dealer auto), administrata de suspectul Sorescu Nicolae Virgil, un contract de furnizare de 182 de autovehicule in sistem buy-back, in valoare de 13.386.378,73 lei pentru inlocuirea parcului auto al Loteriei Romane. Contractul a fost initiat, fundamentat si atribuit cu incalcarea prevederilor legale, prin licitatie trucata anume pentru a favoriza respectiva societate comerciala care a vandut astfel, Loteriei Romane, autovehicule la un pret substantial mai mare decat pretul pietei.

De exemplu, inculpatii Benea Gheorghe, Ripanu Ovidiu si suspectul Lazareanu Remus au initiat procedura de achizitie fara a estima valoarea contractului de achizitie pe baza unor calcule care sa aiba in vedere toate sumele platibile; nu a fost intocmit un studiu de piata pentru determinarea valorii estimate a autovehiculelor noi achizitionate; nu a fost determinata nici valoarea estimata a parcului auto vechi al C.N.L.R. care urma a fi predat in sistem buy-back; nu a luat in calcul pentru determinarea valorii estimate a achizitiei cheltuielile suplimentare - cu RCA, Casco, mentenanta – prevazute in documente.

De asemenea, s-au preluat de la Sorescu Nicolae, reprezentantul dealerului auto, specificatiile tehnice ale autoturismelor comercializate de aceasta societate comerciala – date care ulterior au fost introduse in caietul de sarcini, iar in fisa de date a achizitiei s-a impus introducerea unor conditii restrictive de participare, in scopul eliminarii concurentei.

Prin initierea, atribuirea si derularea acestui contract a fost creat un prejudiciu in dauna Companiei Nationale Loteria Romana estimat la valoarea de 2.314.707 lei.
in schimbul atribuirii contractului de schimbare a parcului auto al Loteriei Romane, persoane din conducerea Loteriei romane au primit sume de bani si bunuri dupa cum urmeaza:

in calitate de sef Serviciu Achizitii in cadrul C.N.L.R. si in calitate membru in comisia de evaluare a ofertelor, inculpatul Ripanu Ovidiu a pretins, la sfarsitul anului 2009 si inceputul anului 2010, pentru sine si pentru altii suma de 1.500.000 lei, 4 autovehicule noi, respectiv un autovehicul marca Cadillac; un autovehicul marca Hummer; un autovehicul marca Opel si un autovehiculului marca BMW si un numar de 182 de autovehicule second hand rezultate din contractul de inlocuire a parcului auto in sistem buy back, din care a primit:
- suma totala de 1.081.061,96 lei, in perioada iulie-septembrie 2010 (bani remisi din conturile societatii administrate de Sorescu Nicolae Virgil in contul unei firme apartinand lui Ripanu Ovidiu
- 4 autovehicule noi respectiv un autovehicul marca Cadillac in suma de 160.682,99 lei; un autovehicul marca Hummer in valoare de 139.364,72 lei; un autovehicul marca Opel in valoare de 59.380,80 lei si un autovehiculului marca BMW in valoare de 139.230 lei;
- autovehicule second hand in valoare de 1.179.029,68 lei, in perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011

Din cele patru autovehicule preluate de Ripanu Ovidiu, in cursul lunii iulie 2010, Benea Gheorghe, director general al C.N.L.R. a primit, prin intermediul fiicei sale, suspecta Benea Laura si pentru aceasta, autovehicul marca BMW in valoare de 139.230 lei.
Din cele patru autovehicule preluate de Ripanu Ovidiu, suspecta Olaru Cornelia, referent in cadrul C.N.L.R. si membru al comisiei de evaluare a ofertelor, a primit, in cursul lunii septembrie 2010, un autovehicul marca Opel in valoare de 59.380,80 lei, pe care l-a inmatriculat pe numele unei persoane din familie. Anterior, aceasta acceptase promisiunea de a primi acest bun in schimbul consemnarii unor date nereale in documentatia legata de licitatie.

Pentru a ascunde adevarata provenienta a bunurilor/banilor ce fac obiectul infractiunii de luare de mita, inculpatul Ripanu Ovidiu, folosindu-se de doua firme pe care le controla prin intermediul suspectilor Niculae Iulian Catalin si Bran Marius, a preconstituit relatii comerciale nereale, vizand prestarii de servicii fictive.

in acest sens, Ripanu Ovidiu in intelegere Sorescu Nicolae Virgil, a creat in sarcina societatii administrate de ultimul mentionat, beneficiara a contractului cu loteria, o ”datorie” fictiva, prin intocmirea unor contracte care atestau operatiuni nereale (efectuarea unor servicii IT care nu s-au executat). Astfel, s-a creat aparenta ca banii nu ar fi fost primiti drept mita, ci in contul unor servicii IT, neprestate in realitate.
in acelasi mod s-a procedat si cu mascarea mitei constand in cele patru autovehicule. Initial, o suma echivalenta cu valoarea acestora a fost transferata in conturile dealerului auto, insa, dupa cateva zile, suma a fost restituita sub pretextul achitarii unor servicii IT neefectuate.
in paralel, dupa preluarea autovehiculelor invechite de la C.N.L.R. (in baza contractului de buy-back), societatea dealer auto a emis catre una din firmele controlate de Ripanu Ovidiu un numar de 182 de facturi fiscale (cate una pentru fiecare autovehicul primit de la C.N.L.R. in sistem buy back) in valoare de 1.212.935 lei.
Cu toate acestea, firma controlata de Ripanu Ovidiu nu a achitat decat suma de 33.905 lei.
Asadar, conform intelegerii, Sorescu Nicolae Virgil i-a remis lui Ripanu Ovidiu, la o suma simbolica, si autovehiculele second-hand preluate in baza contractului buy-back. Apoi, a fost inventat un sistem de stingere a datoriei cu care firma lui Ripanu Ovidiu figura in evidentele contabile ale dealerului auto.

Inculpatilor Benea Gheorghe si Ripanu Ovidiu, precum si celorlalti suspecti li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 si 309 Cod de procedura penala.

Inculpatii Benea Gheorghe si Ripanu Ovidiu urmeaza a fi prezentati, la data de 16 septembrie 2016, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile la Tribunalul Bucuresti.

Amintim ca BENEA GHEORGHE si RiPANU OVIDIU au mai fost trimisi in judecata intr-o alta cauza, in calitate de persoane cu functii de conducere in cadrul C.N. Loteria Romana S.A. (detalii in comunicatul 2076/VIII/3 din 30 decembrie 2015).

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale si efectuarea urmaririi penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedura penala, activitati care nu pot, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

de
Data aparitiei: 16 Septembrie 2016
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "DNA: Retinere doi sefi Loteria Romana - dosar licitatie innoire parc auto":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Trecerea unui bun din domeniul public al unei comune in domeniul privat al aceleiasi comune

Intrebare: Dupa ce se adopta HCL de trecere din domeniul public in cel privat, de la CL se inainteaza CJ-ului HCL de aprobare a modificarilor si completarilor inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei. CJ-ul elaboreaza un proiect de hotarare de guvern pentru modificarea hotararii de guvern nr ...../2001 privind atestarea domeniului public al judetului ...., precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din jud. ...... Conform art. 173 din HG 561/2009, CJ transmite proiectul de hotarare de guvern in original, insotit de o adresa de inaintare institutiilor avizatoare in vederea avizarii proiectului. Cine sunt Institutiile avizatoare? OCPI? APIA?...Altele care ar fi? Proiectul trebuie avizat si de Ministerul Finantelor Publice si Departamanetului pentru Afaceri Europene, Curtea de Conturi a Romaniei, Consiliul Concurentei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Consiliul Economic si Social si/sau Consiliul Superior al Magistraturii? Multumesc

Raspuns: Conform HG 561/2009, institutiile care trebuie sa avizeze proiectele de hotarare sunt Ministerul Fin... [citeste tot raspunsul aici...]

©2017 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice