Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Grupare infractionala specializata in evaziune fiscala destructurata

Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacau, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 23 de perchezitii, la o grupare infractionala care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscala.

in zilele de 12 si 13 septembrie a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale - I.G.P.R., sub coordonarea procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Bacau, au actionat pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in evaziune fiscala.

Astfel, au fost efectuate 23 de perchezitii domiciliare, cu sprijinul politistilor Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si a celor din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Bacau,Timisoara, Suceava, Iasi, Ploiesti si Pitesti, in municipiul Bucuresti si in judetele mentionate, fiind puse in executare 20 de mandate de aducere.

Membrii gruparii ar fi actionat in perioada 2009-2010 in vederea obtinerii unor importante sume de bani, in mod ilicit, prin efectuarea de achizitii intracomunitare de bitum rutier, prin interpunerea unor societati comerciale, controlate de sapte persoane, care s-ar fi sustras de la plata T.V.A si a impozitului pe profit.

Prejudiciul cauzat in dauna bugetului statului este in valoare de 9.139.242 de lei, reprezentand T.V.A. de plata si impozit pe profit.

Cinci persoane, retinute pentru 24 de ore, vor fi prezentate Tribunalului Bacau cu propunere de arestare preventiva, iar alte opt persoane se afla sub control judiciar.

Proceduri contabile pentru ONG
Proceduri contabile pentru ONG

Vezi detalii

PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri

Vezi detalii

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

La actiune au participat si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau.

 

de
Data aparitiei: 18 Septembrie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Grupare infractionala specializata in evaziune fiscala destructurata":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Donatia parintilor catre un singur copil chiar daca acestia au doi

Intrebare: Buna ziua, Mama mea la tinerete s-a casatorit la 19 ani, a avut o fata dar s-a despartit de primul barbat (Cornel).Fata a fost lasata la mama ei spre crestere si s-a casatorit cu un alt barbat (tatal meu Constantin).Din a-2-a casatorie a mai avut un copil o fata (eu). In timpul casatoriei cu tatal meu le-a venit idea ca pt a nu face armata sa o treaca si pe sora mea de mama pe numele lui.Acum parintii mei naturali vor sa-mi faca acte pe apartament numai mie.Anormal este si faptul ca ei nu mai stiu exact daca pe certificatul de nastere este trecut la tata tatal meu sau tatal ei natural.Stiu ca vanzarea-cumpararea este cea mai buna dar am inteles ca in afara faptului ca este scumpa banii pe apartament trebuiesc trecuti prin banca ca sa reiasa ca le-am dat banii pe apartament, dar sunt bani pe care eu nu ii am si nici ei.Ar trebui sa ma imprumut 40 000 euro doar ca sa trec niste bani prin banca de la mine la parinti ca sa fac dovada ca le-am platit dar nu am posibilitatea sa imprumut nici macar pentru 2 zile si prin urmare caut o alta alternativa care sa nu necesite acel transfer bancar. Daca moare unul din parinti trebuie sa se faca intai succesiunea ?Se poate ca cel care ramane in viata sa-mi faca donatie pe tot apartamentul? Am rugamintea sa-mi explicati cat mai pe larg la ce riscuri ma expun daca facem donatie si cum se face.Cat are dreptul sora mea?Cat costa?Daca sora mea ataca dupa moartea lor ce poate castiga ?Poate sa atace oricand sau numai dupa moartea lor?La cat timp dupa moarte sau donatie poate sa atace ?La moartea lor eu cum procedez?Trebuie sa o anunt ?In cat timp pot sa-mi fac actele si sa vand? Citise mama mea undeva ca trebuie scris anumite cuvinte in donatie si nu mai poate fi atacata daca sunt acele cuvinte mentionate. Va multumesc,

Raspuns: Ce inseamna rezerva succesorala in general si cat inseamna asta dintr-un apartament ?... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016