Informatii suplimentare DNA in Dosarul Murfatlar

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 20 octombrie 2016, fata de inculpatii:

JARDA ANA - la data faptelor, director in cadrul Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor (sedinta 12.03.2010),
DIACONESCU DANIEL - la data faptelor, directorul general al Directiei generale de informatii fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, membru al comisiei anterior mentionate,
VIZOLI MARIANA - la data faptelor, director al Directiei de legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Finantelor Publice, membru al comisiei anterior mentionate,
BADEA CIPRIAN - la data faptelor, directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, vicepresedintele comisiei anterior mentionate,
NEGRUTIU MONICA - la data faptelor, directorul general al Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare - ANAF si membru al membru al comisiei (sedinta din 30.01.2012),
Toti functionari publici, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

POTIRNICHE CORNEL si POTIRNICHE VIOREL, administratori a doua societati comerciale, in sarcina carora s-au retinut infractiuni de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata.

in ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Vezi AICI detalii

Impozitarea veniturilor din chirii 2024

Vezi AICI detalii

Manual de politici contabile - Stick USB

Vezi AICI detalii

In perioada 2010-2014, patru societati cu activitate de producere si comercializare a bauturilor alcoolice, detinute sau controlate de Ivanescu George, Bucura Catalin, Zlotea Gheorghe si de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale. Activitatea infractionala s-a desfasurat in conditiile in care functionarii publici din cadrul autoritatilor fiscale si vamale competente fie nu au indeplinit actele la care erau obligati prin atributiile de serviciu, fie au indeplinit asemenea acte in mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate in cauza, sunt:
- autorizarea, cu incalcarea dispozitiilor legale, a trei antrepozite fiscale de productie alcool si bauturi alcoolice detinute de societati;
- sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata, a accizelor si a altor obligatii fiscale prin inregistrarea unor operatiuni fictive, care au marit taxa deductibila;

Cu referire la participarea penala a functionarilor publici anterior mentionati, facem precizarea ca acestia au facut parte din Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice. in cazul a doua dintre antrepozitele fiscale de producere a bauturilor alcoolice, acestia au incalcat legea in procedura de autorizare, prin adoptarea unor solutii de admitere a cererilor in alte conditii decat cele legale (sedintele din datele de 12.03.2010 si 30.01.2012).

Prin aceste demersuri, functionarii publici au contribuit la crearea unui folos necuvenit in favoarea a doua dintre cele patru societati de producere si comercializare a bauturilor alcoolice vizate de ancheta, avand si o contributie la producerea prejudiciului in dauna bugetului de stat, determinat de activitatile celor doua societati.

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatii trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte la Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala si la unitatea de politie din raza de domiciliu, ori de cate ori sunt chemati;
b) sa informeze de indata Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala si unitatea de politie din raza de domiciliu cu privire la schimbarea locuintei;
c) sa se prezinte la unitatea de politie din raza de domiciliu conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori sunt chemati
d) sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a organului de urmarire penala;
e) sa nu ia legatura, direct sau indirect, pe nicio cale, cu anumite persoane mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar
f) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme;

Cu privire la functionarii publici Jarda Ana si Diaconescu Daniel, s-a dispus si obligarea acestora de a nu participa la sedintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, activitatea in exercitarea careia a savarsit faptele.

Inculpatilor i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.
Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.

In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale reprezinta etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitati care nu pot, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.