Legea Insolventei: Titlul IV Infractiuni si contraventii

Titlul IV
Infractiuni si contraventii

Art. 337    
1)     Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. 66.
2)    Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care:
a)    falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
b)    infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor;
c)    instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active.
3)    In materia falimentului societatilor de asigurare/reasigurare, constituie contraventie incalcarea in orice mod a obligatiilor privind inregistrarea cererii de deschidere a procedurii falimentului in conformitate cu prevederile art. 246. Fapta se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) – (4) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari.

Art. 338    
1)    Infractiunea de gestiune frauduloasa, prevazuta la art. 214 alin. (1) din Codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia.
2)    Infractiunea de gestiune frauduloasa, prevazuta la art. 214 alin. (2) din codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani, atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
3)    Tentativa infractiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 339    
1)    Insusirea, folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul  judiciar, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
2)    In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
3)    Tentativa infractiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 340    Fapta persoanei care, in nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 341    Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoana juridica, de a pune la dispozitie judecatorului sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar, in conditiile prevazute la art. 74, documentele si informatiile prevazute la art. 67 alin. (1) lit. a) - f) și l) ori impiedicarea acestora, cu rea-credinta, de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

Art. 342    
1)    Infractiunile prevazute la art. 337-341 se judeca in prima instanta de tribunal, cu celeritate.
2)    Nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
3)    Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (2) se fac de catre organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din oficiu sau la sesizarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sau a oricarei persoane interesate. Veniturile rezultate din aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
4)    Contraventiei prevazute la alin. (2) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Titlul I - Principii fundamentale ale procedurilor insolventei

Titlul II - Procedura Insolventei


Titlul III -  Insolventa Tranfrontaliera

Titlul IV - Infractiuni si Contraventii

Titlul V - Dispozitii tranzitorii si finale