Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Lukoil Romania, implicata intr-un scandal de evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat

La datele  de 13.09.2017 si 14.09.2017,  procurorii  Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor  Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu, pentru savarsirea  infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala.

In fapt s-a retinut ca in perioada 2009-2010, inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin, Izvernari Danut Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina s-au constituit in  patru grupuri infractionale organizate in scopul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prin crearea unui circuit fictiv de achizitie si livrare de bitum rutier cu provenienta VAYA LTD Bulgaria si  LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, in sensul interpunerii scriptice a unor societati comerciale care s-au sustras  in aceasta modalitate de la plata TVA-ului aferent si a impozitului pe profit.

   Membrii grupului au fost sprijiniti in activitatea infractionala de catre S.C. LUKOIL ROMaNIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., in sensul interpunerii pe circuitul de livrare a marfii a unei societati comerciale din Marea Britanie.

   Prejudiciul cauzat in dauna bugetului statului este in valoare de 9.139.242 de lei, reprezentand T.V.A. de plata si impozit pe profit.

   Procurorii  DIICOT- Serviciul Teritorial Bacau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si a celor din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Bacau,Timisoara, Suceava, Iasi, Ploiesti si Pitesti au efectuat un numar de 23 de perchezitii domiciliare,  in municipiul Bucuresti si in judetele mentionate.

   Tribunalului Bacau a dispus masura controlului judiciar fata de inculpatii  Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu.

   Fata de  inculpatii  Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina, procurorii  DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau au dispus masura preventiva a controlului judiciar.

   Suportul de specialitate a fost  asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Protectia Datelor cu Caracter Personal
Protectia Datelor cu Caracter Personal

Vezi detalii

   La actiune au participat si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau.

   Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.

de
Data aparitiei: 15 Septembrie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Lukoil Romania, implicata intr-un scandal de evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Executare silita

Intrebare: Buna ziua, Din cate stiu o poprire pe un salariu / pensie in cazul neplatii unui credit poate merge pana la 50% din valoarea acestuia / acesteia. O firma de recuperare creante a facut acest lucru dar nu se multumeste cu suma pe care o obtine, creditul urmand a fi achitat in acest mod in aproximativ 7 ani. Nu vreau sa intru in detalii si sa spun ce solutii a gasit interlocutorul (imprumuturi de la prieteni, vinderea unor obiecte etc.). Atata timp cat exista suma retinuta din salariu / pensie, pot acestia sa se indrepte catre executarea silita a imobilului? Tin sa mentionez ca nu este vorba de un credit ipotecar. Multumesc anticipat.

Raspuns: Avand in vedere art.409¹, al. 1 din C.proc.civ. retinerea nu poate depasi 1/3 din salariu/pensie, ... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice