Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Masuri pentru protejarea mediului de afaceri. Proceduri demarate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice


In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni economice.

In perioada  5 – 11 august a.c., in urma activitatilor desfasurate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au constatat 77 de infractiuni economice.

De comiterea acestor fapte sunt banuite 84 de persoane, dintre care 11 au fost retinute, 3 arestate, iar 6 sunt cercetate sub control judiciar.

Politistii au constatat 24 de fapte de evaziune fiscala, cate 8 infractiuni prevazute de Codul Vamal si abuz in serviciu, precum si cate 7 fapte prevazute de legea privind marcile si indicatiile geografice, delapidari si inselaciuni.

Au mai fost constatate 5 infractiuni de uz de fals, cate 3 fapte de de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor, cate 2 infractiuni de coruptie si fals material in inscrisuri oficiale si o fapta prevazuta de Codul Fiscal.

                                                     *   *   *

La data de 11 august a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de spalarea banilor si delapidare.

Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule

Vezi detalii

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Softuri de Legislatia Muncii
Softuri de Legislatia Muncii

Vezi detalii

Din cercetari a reiesit ca, doua dintre persoanele banuite, avand functii de conducere in cadrul unei societati de asigurari, ar fi avizat si aprobat, in interesul lor, dar si pentru persoane apropiate acestora, plata unei despagubiri de aproximativ 915.000 de lei, pentru un eveniment asigurat in baza unei polite de asigurare complexa a locuintei, eveniment care, in realitate, nu s-ar fi produs.

De asemenea, o parte din suma incasata in urma acestei despagubiri ar fi fost folosita de persoanele in cauza pentru achizitia imobilului, obiect al asigurarii.

Persoanele banuite au fost conduse la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

in urma perchezitiilor, au fost ridicate documente de interes pentru cauza, iar fata de 2 persoane, beneficiare ale despagubirii, s-a dispus masura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

*   *   *

La data de 10 august a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul  Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au efectuat 11 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Harghita, la sedii sociale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala.

in fapt, in perioada 2012 - 2016, 4 persoane, reprezentanti legali a 8 firme, ar fi constituit un circuit infractional evazionist pentru eludarea obligatiilor fiscale. Acest sistem ar fi avut la baza un sistem financiar – bancar fraudulos, in care ar fi fost angrenate societatile controlate de cei in cauza, direct sau prin persoane interpuse.

Astfel, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate achizitii fictive (materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 240.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operatiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 100.000 de euro.

in urma perchezitiilor, au fost ridicati 1.050 de dolari, 652 de euro, 74.147 de lei si 75.000 de forinti, precum si stampile si acte contabile, medii de stocare (laptopuri, calculatoare, hard-discuri externe si memory-stick-uri) si telefoane mobile.

De asemenea, a fost constatata o infractiune de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, context in care politistii au indisponibilizat o arma de tip sportiv cu aer comprimat si o arbaleta cu luneta.

Au fost retinute 3 persoane, fata de care instanta de judecata a dispus arestarea preventiva.

Sursa.
 

de
Data aparitiei: 16 August 2016
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Masuri pentru protejarea mediului de afaceri. Proceduri demarate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Cui ma mai adresez

Intrebare: Ce pot sa mai fac : In aprilie 2012 , am comandat executarea unor usi de interior ,din lemn ,la o persoana care mi-a spus ca are firma.Am cumparat materialul lemnos. Mi-a aratat unde va fi sediul magazinului de prezentare ,spatiul atunci il renova ..Mi-a dat in scris sub semnatura ca a primit banii si termenul de finalizare 15 mai ,la sfarsit urma sa primesc garantia si chitanta . Termenul de executare a trecut . Mai tirziu ,cand m-am dus sa vad usile ,usile nu erau finalizate si m-a amanat pentru cateva zile .Si mereu asa ,saptamana dupa saptamana. Mai tirziu am aflat ca nu avea firma deschisa la data cand si-a luat angajamentul de confectionare si montare a usilor, firma a infiintat-o in 13 iunie,la adresa unde mi-a aratat spatiul unde va deschide magazinul . .Atunci, mi-a dat in scris ca recunoaste ca a primit banii de la mine ,a dat din nou termen de finalizare,iar in caz de nerespectare a termenului i-mi va inapoia suma dublu si, a aplicat pe inscris pe coala de hartie scrisa de el stampila .Usile erau partial terminate .Pe urma iar,ma suna ca sunt gata ,sa-l astept ca vine sa le monteze ,lucrul acesta s-a repetat de mai multe ori,si cand mergeam la atelier usile nu erau gata . Am cumparat din nou material lemnos pentru ca nu mai avea ,mi-a dat in scris o alta data de finalizare ,in caz contrar imi va returna suma dublu iar el va suporta consecintele legii si a aplicat din nou stampila firmei . Nici pana azi nu a terminat lucrarea,in fiecare saptamana i-mi spunea ca sunt gata si vine cu ele .La inceputul lunii septembrie i-am spus ca ma duc sa le vad si nu a fost acolo ,intre orele la care am stabilit . .Am facut sesizare la Politie ,am solicitat investigarea cauzei in vederea recuperarii prejudiciului .Am primit instiintare ca a fost inregistrata in dosarul urmarilor penale pentru evaziune fiscala . .In cat timp va trebui sa primesc raspunsul final de la Politie ? A fost chemat si el la Politie si m-a sunat sa-i mai dau o saptamana sa termine lucrarea ,i-am spus ca nu mai am incredere si sa-mi dea dea banii inapoi. Mi-a spus ca vine in cateva zile cu usile sa stau linistita .A inceput sa nu mai raspunda la telefon iar la atelier nu am reusit sa il gasesc. In 17 octombrie am reusit sa vorbesc cu el si mi-a spus ca vineri vine cu usile si pana sambata va fi finalizat montajul .Nici vorba ,iar nu raspunde la telefon .Am intrebat pe domnii care lucreaza in aceeasi curte ,la alte ateliere ,daca l-au vazut ,si mi-au spus ca mai trece pe acolo dar nu sta mult si ca mai este cautat si de alte persoane care asteapta sa le termine lucrarea. Am fost la atelier in vara asta de multe ori , persoana lucra fel si fel de produse ,reconditiona inclusiv pentru persoana care face contabilitatea firmei ,asa mi-a spus el .Afara ,la intrarea in atelier avea placuta cu numele firmei. Intre timp am aflat ca a fost evacuat din atelier,spatiul inchiriat ,dar placuta cu numele firmei a ramas ..In 22 noiembrie m-a sunat din nou (ultima data ),ca vine joi ,ca vine sambata dar eu sa nu iau legatura cu alti clienti..Am descoperit ca acest tamplar a mai avut o firma , tot prelucrare a lemnului ,intre 2005-2008. Firma a fost lichidata, in perioada respectiva a avut procese ,somatii de plata .Daca noi nu stim sa verificam oamenii si ne bazam pe incredere,consideram ca toti suntem cinstiti pe astfel de oameni care isi deschid din nou firme nu-i verifica nimeni ? In vara l-am anuntat ca il reclam la politie ,nu i-a placut dar mi-a si dat de inteles ca nu-i este frica,ca este inselaciune in conventie , iar de la Garda financiara va primi,eventual ,o amenda pe care neavand banii nu o va plati , Garda Financiara neavand ce sa-i ia.Cand a venit sa-mi ia masuratorile mi-a aratat un teren intavilan intr-o localitate ,si mi-a spus ca este al lui. Are cerere la primaria respectiva pentru deschidere rol in registrul agricol dar nu a dus act doveditor de proprietate ,prin urmare nu este platitor de taxe pe teren. Fiind sezonul reducerilor la produse ,eu am de gand sa imi cumpar usi .Gresesc ,ca nu mai astept ?Acum va intreb :cui mai ma pot adresa in aceasta situatie ,il va trage cineva la raspundere ,este sau nu inselaciune ? Astept un raspuns . Va multumesc.Sarbatori fericite si La multi Ani !!

Raspuns: Buna seara, Se poate in acest caz ca procurorul sa dea NUP ? Va multumesc ?... [citeste tot raspunsul aici...]

©2017 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice