Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Masuri pentru protejarea mediului de afaceri. Proceduri demarate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice


In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni economice.

In perioada  5 – 11 august a.c., in urma activitatilor desfasurate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au constatat 77 de infractiuni economice.

De comiterea acestor fapte sunt banuite 84 de persoane, dintre care 11 au fost retinute, 3 arestate, iar 6 sunt cercetate sub control judiciar.

Politistii au constatat 24 de fapte de evaziune fiscala, cate 8 infractiuni prevazute de Codul Vamal si abuz in serviciu, precum si cate 7 fapte prevazute de legea privind marcile si indicatiile geografice, delapidari si inselaciuni.

Au mai fost constatate 5 infractiuni de uz de fals, cate 3 fapte de de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor, cate 2 infractiuni de coruptie si fals material in inscrisuri oficiale si o fapta prevazuta de Codul Fiscal.

                                                     *   *   *

La data de 11 august a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de spalarea banilor si delapidare.

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

Softuri de Legislatia Muncii
Softuri de Legislatia Muncii

Vezi detalii

Dreptul muncii. Anxietati ale prezentului
Dreptul muncii. Anxietati ale prezentului

Vezi detalii

Din cercetari a reiesit ca, doua dintre persoanele banuite, avand functii de conducere in cadrul unei societati de asigurari, ar fi avizat si aprobat, in interesul lor, dar si pentru persoane apropiate acestora, plata unei despagubiri de aproximativ 915.000 de lei, pentru un eveniment asigurat in baza unei polite de asigurare complexa a locuintei, eveniment care, in realitate, nu s-ar fi produs.

De asemenea, o parte din suma incasata in urma acestei despagubiri ar fi fost folosita de persoanele in cauza pentru achizitia imobilului, obiect al asigurarii.

Persoanele banuite au fost conduse la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

in urma perchezitiilor, au fost ridicate documente de interes pentru cauza, iar fata de 2 persoane, beneficiare ale despagubirii, s-a dispus masura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

*   *   *

La data de 10 august a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul  Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au efectuat 11 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Harghita, la sedii sociale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala.

in fapt, in perioada 2012 - 2016, 4 persoane, reprezentanti legali a 8 firme, ar fi constituit un circuit infractional evazionist pentru eludarea obligatiilor fiscale. Acest sistem ar fi avut la baza un sistem financiar – bancar fraudulos, in care ar fi fost angrenate societatile controlate de cei in cauza, direct sau prin persoane interpuse.

Astfel, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate achizitii fictive (materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 240.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operatiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 100.000 de euro.

in urma perchezitiilor, au fost ridicati 1.050 de dolari, 652 de euro, 74.147 de lei si 75.000 de forinti, precum si stampile si acte contabile, medii de stocare (laptopuri, calculatoare, hard-discuri externe si memory-stick-uri) si telefoane mobile.

De asemenea, a fost constatata o infractiune de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, context in care politistii au indisponibilizat o arma de tip sportiv cu aer comprimat si o arbaleta cu luneta.

Au fost retinute 3 persoane, fata de care instanta de judecata a dispus arestarea preventiva.

Sursa.
 

de
Data aparitiei: 16 August 2016
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Masuri pentru protejarea mediului de afaceri. Proceduri demarate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Contestatie amenda Jandarmerie

Intrebare: Am facut o contestatie in urma unei amenzi de 500 de lei primite de la Jandarmeria Romana. Prima sedinta a fost in data de 17.02.2014 dupa cum scria pe site-ul Judecatoriei. La Complet scria C8 civil Adm. Eu in data respectiva am mers la Judecatorie si trimis de colo colo am ajuns sa aflu ca nu trebuia sa ma prezint si ca daca pe site se mai afiseaza ceva cu "Adm" inseamna ca e ceva de la ei si nu am eu treaba. Mi s-a spus sa merg la posta sa platesc o taxa de timbru in valoare de 20 de lei. Zis si facut am platit taxa apoi am intrat pe site si am vazut ca urmatoarea sedinta era programata pe 17.03.2014. La Complet scria la fel ca prima data C8 civil Adm si am considerat ca nu trebuie sa ma prezint la Judecatorie. Dupa data de 17.03.2014 s-a afisat urmatoarea informatie pe site (voi pune toate sedintele): Ședințe 17.03.2014 Oră: 9:00 Document: Nespecificat Tip soluţie: Încheiere Soluție pe scurt: eroare. dosar soluţionat astăzi, Complet 8 cameră de consiliu - p Complet: C8 civil Adm 17.03.2014 Oră: 09:00 Document: Încheiere finală (dezinvestire) Tip soluţie: Anulează cererea Soluție pe scurt: Anulează cererea. Cu drept de a formula reexaminare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 5 București, in termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată in ședinţă publică azi, 17.03.2014 Complet: C8 camera de consiliu 17.02.2014 Oră: 9:00 Document: Nespecificat Tip soluţie: Amână cauza Soluție pe scurt: regularizare cerere Complet: C8 civil Adm As dori si eu daca se poate o explicitare a solutiei pentru ca nu inteleg daca cererea mea a fost anulata. Ce trebuie sa fac in termenul de 15 zile? Nu vreau sa platesc amenda pentru ca mi-a fost data pe nedrept si credeam ca o sa ajung si eu sa vorbesc cu cineva care sa inteleaga situatia si sa ia atitudine fata de amenda primita. Multumesc anticipat pentru raspunsuri!

Raspuns: Observati, va rog, ca s-a revenit la anularea cererii. Se va fixa termen de judecata, nu trebuie sa... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice