Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Perchezitii la firme de constructii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 4 perchezitii la sedii de firme de constructii si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 5.000.000 de lei, prin evaziune fiscala si spalare de bani.

La data de 13 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza patru perchezitii domiciliare si la sedii de firma.

Perchezitiile se desfasoara in continuarea cercetarilor intr-un dosar penal, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, pentru evaziune fiscala si spalare a banilor.

Persoanele in cauza sunt banuite ca ar fi evidentiat in contabilitate cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori care au la baza operatiuni fictive. in documentele fiscale ale societatilor ar fi fost inregistrate facturi emise de societati de tip fantoma.

De asemenea, agentii economici cercetati, cu obiect de activitate in domeniul constructiilor, nu ar fi inregistrat in contabilitate nici veniturile realizate din alte relatii comerciale desfasurate.

Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule

Vezi detalii

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Prejudiciul cauzat este estimat la 5.000.000 de lei, dintre care 1.700.000 de lei prin savarsirea infractiunii de rambursare ilegala de T.V.A..

Vor fi puse in aplicare si 3 mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri si dispunerea masurilor legale.

de
Data aparitiei: 13 Iulie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Perchezitii la firme de constructii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Este de caz penal sau se incadreaza la alta materie juridica ?

Intrebare: Buna ziua ! Am o problema foarte complicata,pe care incerc sa o descriu cit mai scurt, si as dori sa ma indrumati sa fac pasii necesari sa o pot rezolva, multumindu-va anticipat. Am girat un coleg la CAR CFR TG-MURES al doilea girant fiind SEFUL DE STATIE ADJUNCT !!! La vreo 6 luni de la incheierea contractului de gir, primesc telefon de la CAR prin care mi se comunica faptul ca cel girat nu mai plateste ,si ca,mi se vor retine bani. In prima luna (Aprilie) 100, apoi din Mai, cite 600 lunar..Intreb toata conducerea statiei Tg -Mures ce se intimpla cu giratul,la care toti imi raspund ca ,,ESTE IN PENSIE DE BOALA ! ".Stiind ca la CAR se plateste intr-un an..am zis ca ...mea culpa, si apoi il actionez in justitie.Pe perioada MAI 2012- mai 2013, de cite ori intrebam daca se mai stie ceva de girat, primeam acelas raspuns; E IN PENSIE DE BOALA. (ATENTIE! SEFUL DE STATIE ADJUNCT ,era COGIRANT !!!) In MAI 2013 crezind ca termin cu ratele la CAR, ma prezint la CAR,sa intreb daca am terminat cu ratele, la care mi se spune ca mai am ... o suma uriasa . Intimplator se afla acolo un alt coleg care imi spune ca de fapt giratul, NU A PLECAT DE LA CFR IN PENSIE DE BOALA ci, A PLECAT ODATA CU DISPONIBILIZARILE !!! Deci si cu banii de la CAR si cu SALARII COMPENSATORII !!! Intrebare 1 Aveau dreptul sa-i semneze FISA DE LICHIDARE din moment ce giratul avea datorii nestinse? Intrebare 2 Este abuz in serviciu? Intrebare 3 Este INSELACIUNE din moment ce timp de 1 an (2012-2013) am fost mintit ca este in pensie de boala ,cind de fapt plecase cu DISPONIBILIZARILE si de-abia apoi s-a pensionat de boala ? Intrebare 4 A fost corect ca timp de un an sa mi se retina rata IN SOLITAR SI NU IN SOLIDAR cu celalalt girant adica SEFUL DE STATIE ADJUNCT ? Continuarea povestii ; Dupa niscaiva,, investigatii" proprii, mi se spune (de la CAR...) ca am girat individul, cind el era plecat de la calea ferata in PENSIE DE BOALA (si la CAR aceeas minciuna...) din MARTIE 2011, eu semnind contractul de gir in NOIEMBRIE 2011 , intre gara CFR si CAR NU EXISTA NICIUN PROTOCOL DE COLABORARE SAU DE SUBORDONARE !!! Intrebare 5 In ce baza legala, mi s-au retinut ratele la CAR pe FLUTURASII DE SALARIU, adica pe statele de plata ??? Precizez, NU am primit niciun INSCRIS, INSTIINTARE, HOTARIRE JUDECATOREASCA, etc etc etc ! Intrebare 6 FIIND DISPONIBILIZAT SAU PENSIONAT DE BOALA CUM I S-A ACORDAT IMPRUMUTUL din moment ce eu plateam rata de 600 ron/luna (1/3 din salariu ) iar giratul are o pensie de boala de mai putin de 900 ron??? Cam asta este povestea ,, groso modo" Va rog sa ma ajutati. Dupa raspuns, va voi oferi si niste detalii surprinzatoare.....

Raspuns: Multumesc . - nu am fost instiintat asupra infiintarii popririi - am luat-o ,, de buna " ca este ... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice