Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014–2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe profit.

In urma controalelor, inspectorii DGAF au descoperit un mecanism de fraudare a bugetului de stat constand in achizitionarea de telefoane mobile si de accesorii din spatiul intracomunitar si comercializarea acestora pe piata interna, prin intermediul unor societati cu comportament fiscal inadecvat.

Conform Agerpres, tranzactiile au inceput din anul 2012. Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale infiintau firme pe numele lor. Dupa ce acumulau datorii la bugetul de stat, transferau societatile pe numele unor persoane cu situatie financiara precara si schimbau sediul social/domiciliul fiscal in alte localitati.

Respectivii isi insuseau castigurile ilicite fie prin retragerea unor sume considerabile de la ATM-urile sau casieriile diferitelor unitati bancare, fie prin transferuri bancare in conturile personale sau ale unor rude apropiate. Ulterior, incasau banii cash de la bancomate.

Totodata, inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureşti cu privire la aspectele identificate in perioada 2014–2015 si le-au comunicat organelor de urmarire penala posibila savarsire a unor fapte privind spalarea banilor.

In 07.12.2016, au fost efectuate perchezitii la domiciliile persoanelor si la sediile unor firme implicate in activitati de evaziune fiscala, de catre politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Softuri de Legislatia Muncii
Softuri de Legislatia Muncii

Vezi detalii

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

De asemenea, actiunea a avut sprijinul Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor si al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Cooperarea interinstituţionala dintre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generala Antifrauda Fiscala a avut loc cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecarei structuri, conform documentelor de colaborare incheiate in acest sens.

de
Redactor

Data aparitiei: 05 Aprilie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Pot da pt permis ?

Intrebare: INSTANTA DE FOND : IN BAZA ART 71 ALIN 2 CP SUNT INTERZISE INCULPATULUI DREPTURI CIVILE ART 64 LIT A TEZA 2 SI B CP DREPTUL DEA FI ALES IN AUTORIT. PUBLICE SAU functii electiv publice si dreptul de a ocupa functii implicand autorit. de stat .In baza art81 alint 1 cpa fost suspendata conditionat executarea pedepseipe o durata de X ani. In baza art 71 al. 5 cpp pe durata suspendarii cond. a executarii pedepsei inchisorii sa fie suspendata si executarea pedepsei accesorii. Se face recurs de catre parchet si se admite . In urma contopirii pedepselor art 31 alin 1 lit b cp aplica inculpat pedeapsa cea mai grea de X ani pe care o sporeste pana la X ani inchisoare . Majoreaza termenul de incercare la X ani , Mentine celelalte dispozitii din sentinta atacata . DEFINITIVA / Deci esta suspendare conditionata si va rog explicati-mi pot sa mai dau pt permis dupa un an ? si ce vrea sa zica fraza aceea : in baza art 71 al 5 cpp ............ ???? MULTUMESC

Raspuns: instanta de fond a dat 1an si 4 luni iar curtea de apel a majorat la 2 ani inchisoare art 178 alin ... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice