Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014–2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe profit.

In urma controalelor, inspectorii DGAF au descoperit un mecanism de fraudare a bugetului de stat constand in achizitionarea de telefoane mobile si de accesorii din spatiul intracomunitar si comercializarea acestora pe piata interna, prin intermediul unor societati cu comportament fiscal inadecvat.

Conform Agerpres, tranzactiile au inceput din anul 2012. Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale infiintau firme pe numele lor. Dupa ce acumulau datorii la bugetul de stat, transferau societatile pe numele unor persoane cu situatie financiara precara si schimbau sediul social/domiciliul fiscal in alte localitati.

Respectivii isi insuseau castigurile ilicite fie prin retragerea unor sume considerabile de la ATM-urile sau casieriile diferitelor unitati bancare, fie prin transferuri bancare in conturile personale sau ale unor rude apropiate. Ulterior, incasau banii cash de la bancomate.

Totodata, inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureşti cu privire la aspectele identificate in perioada 2014–2015 si le-au comunicat organelor de urmarire penala posibila savarsire a unor fapte privind spalarea banilor.

In 07.12.2016, au fost efectuate perchezitii la domiciliile persoanelor si la sediile unor firme implicate in activitati de evaziune fiscala, de catre politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Dreptul muncii. Anxietati ale prezentului
Dreptul muncii. Anxietati ale prezentului

Vezi detalii

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

De asemenea, actiunea a avut sprijinul Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor si al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Cooperarea interinstituţionala dintre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generala Antifrauda Fiscala a avut loc cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecarei structuri, conform documentelor de colaborare incheiate in acest sens.

de
Redactor

Data aparitiei: 05 Aprilie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Mostenire

Intrebare: "care sunt drepturile?" ne puteti ajuta cu un raspuns prin care sa ne dati o alternativa la rezolvarea acestei problemeCEA LA CARE AM PRIMIT AJUTOR DE MAI JOS. mama vrea sa gaseasca o situatie prin care actualul sot sa nu aiba nici-un drept la bunurile mobile si imobile ale eiin urma acestei casatoriei. multumesc buna seara, Ma confrunt cu urmatoarea situatie: noi suntem doi frati din prima casatorie a mamei . noi fiind crescuti doar de mama, tatal decedand fara ca noi sa avem vreo legatura cu vreo mostenire din partea lui. Intre timp mama a primit din partea parintilor ei casa parinteasca prin contract de vanzare cumparare cu clauza de uzufruct, numai pe numele ei . Dupa aceasta tranzactie , dupa 10 ani, mama s-a recasatorit cu actualul sot. care si el la randul lui are o casa mostenire de la tatal sau. avand si o fiica legitima care pana acum a refuzat ori ce legatura cu tatal natural, adica cu sotul actual al mamei noastre. Rugamintea noastra este sa ne raspundeti daca in situatia in care mama noastra ar deceda ce drepturi ar avea sotul asupra mostenirii din partea mamei noastre, iar in situatia in care el ar deceda ce drepturi ar avea fiica lui cat si mama asupra mostenirii din partea sotului actual. multumesc frumos RASPUNS Laura Mata Expert Laura Mata a raspuns la intrebare la 29 Sep. 2011 In cazul in care, sotul i-ar supravietui mamei dvs. , atunci acesta ar veni la mostenirea ei in concurs cu descendentii ei , adica in concurs cu dvs. si fratele dvs. Daca defuncta nu lasa mostenire testamentara, atunci sotul va mosteni o cota de 1/4 iar dvs. 3/4. Daca mama lasa testament, atunci avem in vedere o mostenire testamentara, caz in care putem discuta despre rezerva succesorala. Adica, mama poate dispune prin testament doar asupra cotitatii disponibile , adica partea care nu incalca rezerva succesorala. Mostenitorii rezervatari sunt: sotul supravietutor, descendentii si parintii. In cazul dvs. , rezerva sotului supravietuitor ar fi de 1/8 din mostenire, iar a dvs. de 2/3 din mostenire. In celalalt caz, cand mama dvs. i-ar supravietui sotului, atunci ea ar veni la mostenirea acestuia in concurs cu fiica lui, cu precizarile urmatoare: -daca sotul lasa testament: rezerva sotiei este de 1/8 iar a fiicei este de 1/2. -daca sotul nu lasa testament, deci vorbim despre o mostenire legala, atunci sotia primeste 1/4 din mostenire iar fiica 3/4.

Raspuns: multumesc, foarte mult va rog daca nu cer prea multy sa-mi dati un raspuns si la cea de-a doua intre... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice