Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Procurorii DIICOT au dispus retinerea a 39 de membri ai gruparii evazioniste

Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele retinute urmeaza sa fie duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva.

Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis 'Butoane', si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly.

Aceleasi surse au precizat ca in cadrul perchezitiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu (zis Butoane), 50.000 de euro.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA.

In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.
Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Proceduri contabile pentru ONG
Proceduri contabile pentru ONG

Vezi detalii

PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri

Vezi detalii



In mod concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul urmatoarelor firme sau grupuri de firme: - S.C. LEMARCO S.A. Bucuresti - reprezentata de invinuitul Tudor Constantin; - S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucuresti - reprezentata de invinuitul Sorin Stuparu; - S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentata de invinuitul Nicole Saikaly; - S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu - reprezentata de invinuitii Sorin Adrian Gazdac si Raluca Livia Gazdac.

DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu, zis 'Butoane'.

La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata.

Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual. AGERPRES
Data aparitiei: 26 Iulie 2012
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Procurorii DIICOT au dispus retinerea a 39 de membri ai gruparii evazioniste":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Imobil dobandit in timpul concubinajului

Intrebare: Dreptul de proprietate pe cote parti...daca stie cineva cum se poate demonstra?

Raspuns: In actul de proprietate prin care ati dobandit imobilul trebuie sa fie specificate cotele de pr... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice