Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Sanctiuni de peste 1,3 milioane lei au fost aplicate de politistii de investigare a criminalitatii economice in prima luna

In prima luna din acest an, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au constatat aproape 2.000 de infractiuni economice si au aplicat 600 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare depaseste 1,3 milioane de lei.

"De comiterea acestor fapte sunt banuite 823 de persoane, dintre care fata de 71 au fost dispuse masuri preventive. Astfel, 20 de persoane au fost arestate preventiv, trei au fost plasate in arest la domiciliu, 42 au fost cercetate sub control judiciar, iar fata de sase s-a dispus masura retinerii", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane, citat de Agerpres.

Totodata, politistii au constatat 300 de infractiuni de evaziune fiscala, 276 de inselaciuni, 262 de infractiuni de fals, 260 de falsuri in inscrisuri, 228 de fapte de abuz in serviciu, 96 de infractiuni de spalarea banilor.

In plus, au fost constatate 92 de incalcari ale prevederilor Codului Vamal, 54 de delapidari, 12 fapte prevazute de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe, 11 bancrute frauduloase, 11 falsuri materiale in inscrisuri oficiale, opt fapte prevazute de Codul Fiscal, 7 operatiuni financiare efectuate in mod fraudulos si trei incalcari ale prevederilor OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc", se arata in comunicat.

in aceasta perioada, au fost solutionate 1.924 de dosare penale si au fost aplicate masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate prin infractiuni economice in valoare de aproximativ 133.000.000 de lei.

Totodata, au fost aplicate 587 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 1.320.000 de lei.

In acelasi comunicat se mentioneaza ca la data de 16 ianuarie a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice — IGPR, ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu si ai Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, sub coordonarea unitatii de parchet competente, au efectuat 17 perchezitii la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane din Giurgiu, Constanta, Buzau, Ilfov, Arges si Bucuresti, banuite de infractiuni economice.

Activitatile au fost efectuate in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari fata de 47 de persoane, sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire si aderarea la un grup infractional si evaziune fiscala, in domeniul comercializarii materialelor de constructii si a produselor agro-alimentare.

Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule

Vezi detalii

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Administratorii firmelor sunt banuiti ca, in perioada 2011-2014, ar fi cauzat un prejudiciu de 7.600.000 de euro, prin inregistrarea in documentele contabile a unor achizitii fictive de bunuri si servicii, de la societati comerciale fantoma, controlate de membrii grupului infractional.

 

de
Data aparitiei: 20 Februarie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Sanctiuni de peste 1,3 milioane lei au fost aplicate de politistii de investigare a criminalitatii economice in prima luna":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Compensare a creantelor, in cadrul procedurii de insolventa

Intrebare: SC X SRL a intrat in insolventa, pe ,,Tabelul final al creantelor,, fiind acceptati : - DGFP - 2.000.000 euro - AVAS - 500.000 euro - firma mea - 35.000 euro (reparatii si modernizari aduse unei cladiri a debitorului, care ne-a apartinut noua in perioada 2007-2009) In acelasi timp, firma mea detine un titlul executoriu impotriva AVAS, ca tert poprit, pentru suma de 40.000 euro (in cadrul unui litigiu ca urmare a unei licitatii prost executate de respectiva institutie si anulata de catre ICCJ, in urma careia am pierdut dreptul de proprietate asupra cladirii sus-mentionate). Respectiva cladire a fost evaluata, la nivelul anului 2007, inainte de a-i aduce noi modernizari, la suma de 40.000 euro (doua evaluari distincte, una chiar a AVAS). INTREBARE : pot solicita administratorului judiciar care se ocupa de insolventa compensarea creantei firmei noastre la AVAS prin reintrarea in proprietate asupra cladirii in discutie ? In acest fel : - AVAS nu ne-ar mai datora noua nimic si si-ar recupera 40.000 euro din creanta de 500.000 euro, detinuta fata de SC X SRL. - SC X SRL nu ne-ar mai datora nimic noua. - noi am putea sa ne redeschidem punctul de lucru in respectiva cladire si sa ne platim datoriile catre DGFP (45.000 lei). Care ar fi baza legala a solicitarii noastre de compensare ? Va multumesc ! Valentin Balteanu - 0744.126.539

Raspuns: Stimate domnule Balteanu, caile legale deja vi le-am expus, nu aveti cum sa obligati AVAS la o dare ... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice