Spete ref. evaziune fiscala.

Ministerul Public a anuntat rezultatele activitatii intreprinse de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ludus care au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a lui Ilie Calugar sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

”La data de 05 mai 2005, inculpatul a fost depistat de catre organele de control vamal maghiare in punctul de trecere al frontierei de la Hegyeshalom, Ungaria in timp ce transporta ilegal cu autoturismul un numar de 108 cartuse tigari marca Marlboro, cu timbre de marcare romanesti, care erau ascunse in masina in ascunzatori anume create. Autoritatile vamale ungare au aplicat inculpatului o amenda in echivalentul a 17.866 lei, iar dupa ramanerea definitiva a hotararii, autoritatile ungare au facut demersuri catre A.N.A.F. pentru recuperarea acestei sume. Intrucat inculpatul nu a dat curs somatiei de a achita suma mentionata, Administratia Finantelor Publice Ludus a trecut la executarea silita si a instituit sechestru asigurator asupra mai multor bunuri mobile ale inculpatului, printre care si un tractor, bunuri care au fost lasate in custodia acestuia. Pentru recuperarea creantei s-a organizat o licitatie publica in luna februarie a acestui an in cadrul careia a fost vandut  respectivul tractor. Ulterior, cumparatorul tractorului s-a deplasat, in prezenta organelor de politie, la domiciliul inculpatului pentru ridicarea bunului, insa acesta fusese instrainat.

Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Ludus.

Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului ZBUTEA TOMA, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Din probatoriul administrat in cauza in cursul urmaririi penale, a rezultat faptul ca, inculpatul, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in perioada septembrie 2006 – decembrie 2008, desi a calculat si retinut de la angajati sumele datorate de acestia cu titlu de impozit pe venit sau asigurari, nu a procedat la varsarea acestora in termenul legal de 30 de zile de la retinere catre bugetul de stat. Prejudiciul cauzat in acest mod bugetului de stat a fost de 4.112 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Alba Iulia.

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Braila au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatei KATANA GABRIELA VALENTINA, sub aspectul savarsirii infractiunii de evidentiere, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, precum si a infractiunii de uz de fals.

250 Modele de fise de post EDITABILE actualizate conform GDPR

Vezi AICI detalii

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vezi AICI detalii

Cartea verde a contabilitatii varianta tiparita

Vezi AICI detalii

Probatoriul administrat in cauza in cursul urmaririi penale a relevat faptul ca, inculpata, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a evidentiat in actele contabile ale societatii un numar de cinci facturi fiscale false pentru a justifica dobandirea de bijuterii din aur, cu masa totala de 3.167 grame, in scopul sustragerii de la plata accizelor aferente operatiunilor cu metale pretioase.

Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Braila.”