Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA

In urma verificarilor efectuate de catre inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala la societatea RO STAR SA s-a constatat faptul ca societatea a efectuat o serie de tranzactii care au dat nastere unor situatii artificiale, cu scopul de a crea conditiile necesare pentru a deduce taxa pe valoarea adaugata si cheltuieli la calculul profitului impozabil.

Operatiunile comerciale de achizitie, relevate in facturile fiscale inregistrate in evidenta contabila, precum si in declaratiile fiscale depuse de societatea RO STAR SA, au fost efectuate de la societati cu un comportament fiscal neconform si caracteristici specifice societatilor de tip „fantoma”, astfel:

-    nu desfasoara activitate la sediile sociale sau la domiciliile fiscale declarate, fiind inactive;

-    nu au sedii secundare sau puncte de lucru declarate in care sa desfasoare activitate;

-    administratorii/asociatii societatilor nu figureaza cu venituri/angajati la nicio entitate juridica, conform bazelor de date ANAF;

-    nu detin personal angajat care sa coordoneze activitatea acestora (vânzari, logistica, management).

In contextul inregistrarii unor pierderi succesive semnificative, pe parcursul anilor 2011-2014 (pierdere fiscala de peste 20.000.000 lei), administratorul acesteia, BULUT HALIL, intelege sa acorde sume extrem de ridicate aferente achizitilor de servicii de publicitate, deseuri din aur, matase naturala etc, conturându-se un comportament nerational economic, mai ales in cazul unui operator economic avizat, precum societatea RO STAR SA, care desfasoara activitate din anul 1996, de productie a biscuitilor, piscoturilor, si a altor produse de patiserie.

Sumele achitate catre societatile cu un comportament fiscal inadecvat provin din creditarile repetate ale societatii in perioada 2011 - 2015, efectuate aproximativ zilnic de BULUT HALIL, prin depuneri in numerar.

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Protectia Datelor cu Caracter Personal
Protectia Datelor cu Caracter Personal

Vezi detalii

Proceduri contabile pentru ONG
Proceduri contabile pentru ONG

Vezi detalii

In ceea ce priveste presupusele deseuri din aur si matase naturala achizitionata, societatea RO STAR SA a emis si inregistrat in evidenta contabila facturi de vânzare catre societati comerciale din Polonia si Cehia, cu scopul disimularii operatiunilor de achizitie inregistrate initial.

Actiunea a fost efectuata in sprijinul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

 

de
Data aparitiei: 20 Octombrie 2016
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Cum pot sa determin Asociatia de Locatari sa schimbe coloana de tevi din bloc

Intrebare: Buna ziua, Va supun atentiei urmatoarea situatie: anul acesta m-am mutat intr-un apartament din sectorul 4, la data achizitionarii apartamentului nu am stiut de problemele legate de incalzirea pe timp de iarna (adica coloana de tevi din bloc nu functioneaza si agentul termic nu ajunge in calorifere).Am sesizat aceasta problema asociatiei iar raspunsul a fost ferm si scut - nu se repara pentru ca locatarii nu sunt de acord cu acoperirea cheltuielior inlocurii tevilor.Mentionez ca sunt la zi cu plata intretinerii utilitatilor inclusiv agentul termic de care nu beneficiez.Nu doresc sa ma debransez de la Radet doresc ca aceste tevi sa fie inlocuite sau reparate.Unde ma pot adresa ca Asociatia Locatara sa fie constransa sa faca acest lucru? Multumesc si astept raspunsul Dvs.

Raspuns: Administrarea, întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile asupra proprietă&#... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016