Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor:

POPA DUMITRU CRISTIAN, la data faptelor administrator de drept si de fapt al SC Cargo Pro Cereal Company SRL, SC Cargo Pro Cereal Trading SRL si SC INC 1975 SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- constituirea unui grup infractional organizat,
- evaziune fiscala (2 fapte din care una in forma continuata),
- spalarea banilor in forma continuata,

NEGOITA DRAGOS CIPRIAN, CADARIU IOAN, IVANCEA IONUT SORIN, CACAREAZA VASILE TAILOR si BROSTEANU CRISTIAN, la data faptelor administratori ai unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- constituirea unui grup infractional organizat,
- complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
202 Modele de fise de post actualizate conform GDPR


ACTUALIZATE conform Noului GDPR Scapati de stresul controlului Va oferim 202 modele de fise de post redactate impecabil EDITABILE si conforme noului COR & GDPR Atentie Cand vine vorba despre fise de post stiti bine Trebuie sa fie in deplina conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale GDPR –...

Oferta Speciala
valabila 48h

si in stare de libertate a inculpatilor:
STANESCU SERGIU IOAN si MATEESCU MARIUS MIRCEA la data faptelor administratori ai unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- constituirea unui grup infractional organizat,
- complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,

MARINESCU-CHINEATA ALIN-MIHAI, cu privire la savarsirea a doua infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, din care una in forma continuata,

SC Cargo Pro Cereal Company SRL si SC Cargo Pro Cereal Trading SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala,

SC INC 1975 SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala,
- spalarea banilor in forma continuata,

in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatul Popa Dumitru Cristian, administratorul de fapt si de drept al mai multor societati comerciale, a constituit, incepand cu anul 2007, un grup infractional organizat care a actionat pana in anul 2011, avand drept scop comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala care priveau, in principal, eludarea platii, catre bugetul de stat, a TVA aferenta operatiunilor comerciale de cumparare-vanzare de cereale si plante tehnice.

In concret, s-a retinut ca societatile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achizitionat cereale si plante tehnice de la persoane fizice si juridice, fara documente legale de provenienta (cu consecinta directa a eludarii TVA aferente), aceasta marfa fiind vanduta mai departe catre beneficiarii finali (de regula, societati cunoscute, mari comercianti de cereale), cu consecinta directa a colectarii TVA aferente.

Urmarind anularea TVA de plata datorata bugetului de stat (TVA colectata minus TVA dedusa), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul marfurilor (intre vanzatorul real al marfurilor si beneficiarul final) mai multe societati comerciale de tip fantoma."

Singurul rol al acestora a fost furnizarea de documente fiscale fictive, cu consecinta colectarii TVA de catre aceste societati de tip fantoma si, ulterior, a deducerii acestei taxe de catre firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de catre beneficiarii finali ai marfurilor), care nu a mai fost virata bugetului de stat.

Ulterior, aceste societati comerciale de tip fantoma, controlate si coordonate de ceilalti inculpati care au aderat, respectiv au sprijinit grupul infractional initial constituit de inculpatul Popa Dumitru Cristian au fost radiate sau instrainate unor cetateni straini.

Pentru a ascunde si disimula adevarata provenienta a sumelor de bani obtinute din infractiunile de evaziune fiscala comise prin intermediul firmelor controlate, inculpatul Popa Dumitru Cristian a dispus intocmirea unui numar de 223 contracte de creditare ale societatii comerciale INC 1975 SRL, pentru a crea o aparenta de legalitate a modalitatii ilicite de dobandire a acestor sume, prin intermediul carora a fost “spalata" suma de 3 833 752,98 lei.
Prin aceasta conduita infractionala, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 10.917.859 lei.

In cauza, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 12.122.295 lei, la care se adauga accesorii (majorari, penalitati, dobanzi) aferente debitului principal.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil, asupra unui numar de 42 autovehicule (autocamioane si autoturisme) precum si asupra conturilor bancare ale SC INC 1975 SRL.

De asemenea, s-a mai dispus instituirea masurilor asiguratorii asupra conturilor bancare ale SC Cargo Pro Cereal Trading SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timis, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Directiei Generale Antifrauda Fiscala.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

de
Redactor

Data aparitiei: 09 Noiembrie 2016
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Refuz semnare conventie-cadru pentru extindere retea gaze naturale

Intrebare: Pentru a ma putea racorda la reteaua de gaze , am nevoie de acceptul vecinilor ( conventie-cadru ) proprietarii unui drum privat , drum de pe care s-ar face extinderea de retea . Drumul privat vine perpendicular pe un drum public, si vis-a-vis de capatul drumului privat , pe partea cealalta a drumului public, ii terenul meu . Mentionez ca pana la jumatatea drumului privat, conducta ii deja in pamant, si proprietarii ( vecinii vis-a-vis de terenul meu ) si-au dat acceptul de uz si servitute in favoarea EON . ( au semnat deja conventia-cadru ) Din pacate, ei refuza sa-mi acorde acceptul lor ( sa semneze conventia-cadru ) , pentru a putea extinde reteaua de gaz cu 46m, sa ma pot racorda si eu . Ce pot face in cazul asta ? Ca cai legale am de a rezolva situatia ? Cui ma pot adresa ? EON mi-a cerut acordul proprietarilor drumului privat, iar ei nu vor sa-mi ofere acceptul lor . Modelul de acord ( conventie cadru ) nu are ca scop acordul proprietarilor pentru amplasarea conductei - asta e oferit prin lege = servitute legala pentru utilitate publica =. Scopul acordului e stabilirea pretului pentru amplasarea coductei - in cazul de fata GRATUIT, ca asa vrea EON. Dar eu fara conventia-cadru semnata de proprietarii drumului privat , nu pot sa inaintez cu solicitarea mea de racordare la reteaua de gaze . Financiar m-am inteles cu vecinii , proprietarii de drum privat pe unde ar trebui sa se extinda reteaua de conducte , mi-au cerut 4000 ron , si am fost de acord, dar ei tot nu vor sa semneze conventia-cadru pe care EON mi-o cere, fiindca ii un drum privat, si are nevoie de conventia respectiva semnata . "Vă rugăm să ne transmiteţi acordul proprietarului/proprietarilor acesteia (conform modelelor pe care le găsiti în link-ul : http://www.eon-gaz-distributie.ro/cps/rde/xbcr/SID-51EDEF82-DFAC99CB/eon-gaz-distributie/Acte_spatiu_extinderi_si_bransamente.pdf , pentru a putea definitiva studiul. Unde apare in Noul Cod Civil dreptul legal al unei companii de utilitati ( in cazul de fata : gaze natural ) de uz si servitute asupra unui drum privat , al carei proprietari se afla in relatie contractuala cu reteaua de utilitati, din moment ce conducta de gaz se afla sub drumul lor privat , doar ca ei ( proprietarii ) , nu-si dau acceptul ( nu vor sa-mi semneze conventia-cadru ) pentru extinderea retelei de gaze si pentru alti solicitanti . =========================================================== Eliminarea obligativității prezentării convenției de uz si servitute, in baza următoarelor argumente: - nu este necesara convenția civila pentru drept de uz si servitute având in vedere ca este dreptul legal al companiei de gaz, conferit de Codul Civil dar si de Legea 51/2006, art. 5, paragraf 2 si Legea 123/ 2012, articolul 10. Prevederile NTPEE-2008 in ceea ce priveste conventia de uz si uzufruct au devenit caduce in urma noilor prevederi din Codul Civil, respectiv Legea 51/2006, art. 5, paragraf 2 si Legea 123/ 2012, articolul 10 ===========================================================

Raspuns: RĂZBOI CU E-ON GAZ http://www.mont.ro/stiri/?editia=20120816&pagina=1&articol=33880 „Solut... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016