Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor:

POPA DUMITRU CRISTIAN, la data faptelor administrator de drept si de fapt al SC Cargo Pro Cereal Company SRL, SC Cargo Pro Cereal Trading SRL si SC INC 1975 SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- constituirea unui grup infractional organizat,
- evaziune fiscala (2 fapte din care una in forma continuata),
- spalarea banilor in forma continuata,

NEGOITA DRAGOS CIPRIAN, CADARIU IOAN, IVANCEA IONUT SORIN, CACAREAZA VASILE TAILOR si BROSTEANU CRISTIAN, la data faptelor administratori ai unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- constituirea unui grup infractional organizat,
- complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Proceduri contabile pentru ONG
Proceduri contabile pentru ONG

Vezi detalii

PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri

Vezi detalii

si in stare de libertate a inculpatilor:
STANESCU SERGIU IOAN si MATEESCU MARIUS MIRCEA la data faptelor administratori ai unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- constituirea unui grup infractional organizat,
- complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,

MARINESCU-CHINEATA ALIN-MIHAI, cu privire la savarsirea a doua infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, din care una in forma continuata,

SC Cargo Pro Cereal Company SRL si SC Cargo Pro Cereal Trading SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala,

SC INC 1975 SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala,
- spalarea banilor in forma continuata,

in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatul Popa Dumitru Cristian, administratorul de fapt si de drept al mai multor societati comerciale, a constituit, incepand cu anul 2007, un grup infractional organizat care a actionat pana in anul 2011, avand drept scop comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala care priveau, in principal, eludarea platii, catre bugetul de stat, a TVA aferenta operatiunilor comerciale de cumparare-vanzare de cereale si plante tehnice.

In concret, s-a retinut ca societatile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achizitionat cereale si plante tehnice de la persoane fizice si juridice, fara documente legale de provenienta (cu consecinta directa a eludarii TVA aferente), aceasta marfa fiind vanduta mai departe catre beneficiarii finali (de regula, societati cunoscute, mari comercianti de cereale), cu consecinta directa a colectarii TVA aferente.

Urmarind anularea TVA de plata datorata bugetului de stat (TVA colectata minus TVA dedusa), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul marfurilor (intre vanzatorul real al marfurilor si beneficiarul final) mai multe societati comerciale de tip fantoma."

Singurul rol al acestora a fost furnizarea de documente fiscale fictive, cu consecinta colectarii TVA de catre aceste societati de tip fantoma si, ulterior, a deducerii acestei taxe de catre firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de catre beneficiarii finali ai marfurilor), care nu a mai fost virata bugetului de stat.

Ulterior, aceste societati comerciale de tip fantoma, controlate si coordonate de ceilalti inculpati care au aderat, respectiv au sprijinit grupul infractional initial constituit de inculpatul Popa Dumitru Cristian au fost radiate sau instrainate unor cetateni straini.

Pentru a ascunde si disimula adevarata provenienta a sumelor de bani obtinute din infractiunile de evaziune fiscala comise prin intermediul firmelor controlate, inculpatul Popa Dumitru Cristian a dispus intocmirea unui numar de 223 contracte de creditare ale societatii comerciale INC 1975 SRL, pentru a crea o aparenta de legalitate a modalitatii ilicite de dobandire a acestor sume, prin intermediul carora a fost “spalata" suma de 3 833 752,98 lei.
Prin aceasta conduita infractionala, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 10.917.859 lei.

In cauza, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 12.122.295 lei, la care se adauga accesorii (majorari, penalitati, dobanzi) aferente debitului principal.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil, asupra unui numar de 42 autovehicule (autocamioane si autoturisme) precum si asupra conturilor bancare ale SC INC 1975 SRL.

De asemenea, s-a mai dispus instituirea masurilor asiguratorii asupra conturilor bancare ale SC Cargo Pro Cereal Trading SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timis, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Directiei Generale Antifrauda Fiscala.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

de
Redactor

Data aparitiei: 09 Noiembrie 2016
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Plata unor dobanzi si penalitati ambigue si nejustificate

Intrebare: Sunt P.F.A. din 2008, am platit pana la sfarsitul lui 2010 integral contributia la CAS, dupa cum m-am obligat prin declaratia de asigurare. In luna februarie 2011, o angajata a Casei de Pensii mi-a spus ca pot sa vin sa platesc contributia la pensie la sfarsitul anului din urma pentru tot anul. Acum cateva zile mi-a venit o somatie de plata pentru suma de aproape 27 de milioane vechi pentru tot anul 2011, din care aproximativ 2394 lei noi contributia efectiva pentru 12 luni, 121 lei noi dobanzi si 249 lei noi penalitati. 1. Avand in vedere ca in anul 2011 nu am avut niciun venit mai sunt obligat sa platesc? 2. Sunt obligat sa platesc si dobanzile si penalitatile? Nu inteleg cum le-au calculat cei de la Casa de Pensii si nu sunt de acord cu ele, avand in vedere ca nu am realizat un venit de peste 8800 lei ref la art.6 din legea nr.263/2010. Eu platesc pentru ca vreau eu nu ca ma obliga legea, de ce trebuie sa platesc si dobanzi si penalitati? 3. Daca nu platesc nimic, pentru ca venitul meu pe 2011 este zero, poate Casa sa ma execute? Multumesc pentru raspunsul promt.

Raspuns: Potrivit art. 11 alin.4 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:"Se excepteaz─â... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice