In data de 29 noiembrie 2012, pe site-ul Ministerului Justitiei a fost publicat, atat in limba romana, cat si in limba engleza, un raport destinat practicienilor, elaborat in cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si recuperarii creantelor”.
Raportul, care contine principalele concluzii ale proiectului si recomandari pentru viitor, se doreste a fi un material util de drept comparat pentru practicieni, precum si un reper de jurisprudenta, incluzand spete relevante in materia combaterii spalarii banilor si recuperarii produsului infractional.
Ministerul Justitiei, in calitate de coordonator, a implementat proiectul mai sus mentionat, in parteneriat cu Germania, prin intermediul Fundatiei Germane pentru Cooperare Juridica Internationala (IRZ), Franta, prin Scoala Nationala a Magistraturii, Spania, prin intermediul Institutului de Studii Fiscale, precum si cu institutii din Romania: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie si Inspectoratul General al Politiei Romane.
Proiectul a fost derulat in perioada martie 2011 – septembrie 2012 si a beneficiat de finantare in cadrul Programului Specific al Uniunii Europene „Prevention of and Fight against Crime” in valoare de 264.532 Euro (dintre care 80 % reprezinta finantarea nerambursabila acordata de Comisia Europeana, iar 20% - co-finantarea asigurata de partenerii proiectului).
Sursa Ministerul de Justitie
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: Suntem o firma de constructii ,va rugam sa ne ajutati cu o fisa de post pentru Montator elemente prefabricate din beton armat Cor: 711403.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Angajata - in varsta de 59 ani si 1 luna, primeste decizia de pensionare pentru limita de varsta in data de 16.04.2024 plata drepturilor de pensie se va face incepand cu data de 01.04.2024 . Salariata a adus copie dupa decizie la angajator in data de 17.04.2024. 1. Cu ce data inceteaza CIM si cu ce articol? 2. Pot incheia un nou CIM cu angajatul dupa incetarea celui vechi pe perioada determinata de 1 luna - pentru a putea gasi alta persoana in locul acesteia? Mentionez ca salariata este de acord...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Suntem o societate de distributie bauturi, prin natura activitatii e necesar sa livram marfa si sambata deci noi am definit saptamana de lucru, pentru departamentul care face distributia format din soferi si muncitori ca fiind de Marti-Sambata in loc de Luni-Vineri si cu zilele libere de repaus saptamanal Duminica si Luni in loc de sambata -Duminica. Intrebarea este cum e corect sa procedam cu ziua de LUNI in cazul in care apar totusi cateva comenzi. Putem chema? de ex doar trei, patru soferi cu...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<