Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

UPDATE: Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT

Cantareata Sanda Ladosi si sotul ei, Stefan Tache, au fost ridicati marti de procurorii DIICOT, intr-un dosar de inselaciune si spalare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.

In prezent, Sanda Ladosi este director adjunct interimar la Circul Globus.

Potrivit surselor citate, informeaza Agerpres, omul de afaceri stefan Tache este acuzat ca, in perioada 2008 - 2014, impreuna cu Ilie Cristian, a initiat si constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani prin disimularea originii ilicite a unor sume de bani.

Totodata, el mai este acuzat de inselaciune in forma continuata, deoarece in perioada 2008 - 2014, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul firmelor SC Exclusive Finance SRL, SC Resoc Construct SRL, SC Emanuela Trading Company SRL, SC Metal Group SRL, SC MGS Niat Impex SRL (fosta Niat Impex SRL) a indus in eroare Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN cu ocazia incheierii si executarii a doua contracte de credit (acorduri cadru de finantare) si sase acte aditionale, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase (finantarea activitatii de leasing financiar) si prin folosirea de mijloace frauduloase, producandu-se o paguba de 4.344.939 lei.

De asemenea, Tache este acuzat de spalare de bani in forma continuata, constand in aceea ca, in perioada aprilie - iunie 2008, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit al celor cinci firme a primit sume de bani in contul acestora si le-a transferat mai departe in conturile altor societati controlate de grupare, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii lor ilicite.

Tototda, conform Agerpres, sursele judiciare au precizat ca Sanda Ladosi (Tache) este acuzata de constituire a unui grup unui grup infractional organizat (in varianta aderarii si sprijinirii), constand in aceea ca a aderat la grupul constituit de stefan Tache si Ilie Cristian, asumandu-si rolul de administrator/asociat in cadrul SC Resoc Construct SRL, firma utilizata in activitatea infractionala.

Ea mai este acuzata de spalare de bani in forma continuata, deoarece a primit in luna aprilie 2008, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul SC Resoc Construct SRL, sume de bani cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii ilicite a acestora, dupa cum urmeaza: din contul SC MGS Niat Impex in contul SC Resoc Construct SRL - 113.500 lei si 21.000 lei; din contul SC SRS Investment Group in contul SC Resoc Construct SRL - 232.050 lei.

Procurorii DIICOT au anuntat marti, printr-un comunicat de presa, ca, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat 10 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni de destructurare a unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

Softuri de Legislatia Muncii
Softuri de Legislatia Muncii

Vezi detalii

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Conform sursei citate, in cauza se efectueaza cercetari fata de 17 persoane. La sediul DIICOT, vor fi aduse la audieri 45 de persoane.

La actiune au participat si politisti de la structurile de combatere a criminalitatii organizate din Valcea, Calarasi si Teleorman, precum si jandarmi.

Stefan Tache a mai fost implicat, in 2013, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro.

de
Data aparitiei: 28 Noiembrie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "UPDATE: Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

O simpla adresa poate intrerupe prescrierea?

Intrebare: Revin cu o intrebare asupra unei situatii la care ati avut amabilitatea sa-mi dati un sfat Intrebarea se refera la prescrierea fiscala, care daca ar interveni ar rezolva litigiul respectiv (actiune care a facut subiectul corespondentei anterioare). Concret situatia este urmatoarea: - prin 2006 o agentie guvernamentala mi-a acordat o subventie - in 20.03.2008 se face ultimul ordin de plata care epuizeaza subventia; - in 26.09.2008 intervine un eveniment in baza caruia agentia sustine ca trebuie sa returnez subventia - in 07.08.2013 agentia ma notifica sa returnez subventia - deci la peste 7 ani de la acordare, peste 5 ani de la consumarea ei, la aproape 5 ani de la evenimentul in baza caruia agentia sustine ca trebuie sa returnez subventia. E adevarat ca pentru prescrierea fiscala cei 5 ani se calculeaza de la inceputul anului urmator celui in care a intervenit situatia in baza careia se solicita returnarea subventiei. Intrebarea: notificarea este de fapt o simpla adresa semnata de conducerea agentiei. Nu trebuia sa fie investita cu titlu executoriu prin justitie. In acest caz, in lipsa titlului executoriu, a avut acea adresa un efect asupra termenului de prescriere? Deja au trecut 6 ani. Va multumesc anticipat

Raspuns: Daca nu gresesc, in acest caz nu intervine si Codul fiscal? Fiind vorba de o datorie la stat (subven... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice