Cautare infractiuni de evaziune fiscala

OFICIAL. Doar amenda pentru evaziune fiscala de pana in 100.000 de euro

Presedintele Romaniei a promulgat proiectul de lege prin care se aplica doar amenda pentru cei care comit evaziune fiscala de pana in 100.000 de euro si achita prejudiciul pana la pronuntarea... » citeste mai departe aici

MJ cere Guvernului atacarea la CCR a schimbarilor privind pedepsirea evaziunii fiscale

Ministerul Justitiei (MJ) cere Guvernului atacarea la CCR a schimbarilor votate de Parlament privind pedepsirea evaziunii fiscale.  E-Juridic va relata faptul ca evazionistii fiscali prinsi de... » citeste mai departe aici

Faci evaziune fiscala si esti prins? Nu mai mergi la inchisoare, daca platesti prejudiciul

Parlamentul Romaniei a decis din nou ca cei care fac evaziune fiscala si sunt prinsi nu mai merg la inchisoare, daca achita prejudiciul. Episodul din 2018 se repeta, asadar. Acum doi ani E-Juridic... » citeste mai departe aici

Plata prejudiciului creat de evazionisti anuleaza urmarirea penala si pedeapsa cu inchisoare

UPDATE 20.12.2018 Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege initiat de deputatul PSD Catalin Radulescu prin care, daca unul dintre inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala... » citeste mai departe aici

Falimentul personal in Romania

La inceputul lui 2018 a intrat in vigoarea legea falimentului personal, iar la scurt timp dupa a urmat si primul caz. Potrivit unui comunicat publicat de Oficiul National al Registrului Comertului,... » citeste mai departe aici

Codul Penal, dezbatut in Comisia Iordache: Prag de 1900 de lei la abuzul in serviciu

Proiectul de modificare a Codului Penal continua sa fie dezbatut in procedura de urgenta in Comisia speciala, condusa de fostul ministru al Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache. UPDATE 4 iulie... » citeste mai departe aici

Victor Ponta, citat ca martor in dosarul lui Ghita

ICCJ (Inalta Curte de Casatie si Justitie) a decis luni sa il citeze pe Victor Ponta, fostul premier, ca martor in dosarul lui Sebastian Ghita. Urmeaza ca acesta sa dea declaratii pe 26 februarie, in... » citeste mai departe aici

Perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este enorm!

Sub atenta supraveghere a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, politistii  efectueaza miercuri 9 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetul Ilfov. Motivul il reprezinta un dosar... » citeste mai departe aici

Perchezitii in Bucuresti si patru judete pentru evaziune fiscala. Vezi prejudiciul!

Luni dimineata au avut loc 20 de perchezitii pe loc in Bucuresti si patru judete: Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov. Au fost vizate sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane... » citeste mai departe aici

Proiect legislativ: Persoanele acuzate de evaziune fiscala vor scapa de pedeapsa cu inchisoarea

Un nou proiect legislativ propus de mai multi parlamentari prevede ca persoanele acuzate de evaziune fiscala sa scape de pedeapsa cu inchisoarea daca platesc prejudiciul stabilit in... » citeste mai departe aici

Perchezitii la societati comerciale suspectate de evaziune fiscala; prejudiciu de peste 39 de milioane de lei

Procurorii si politistii efectueaza, joi, perchezitii la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale, dar si la locuintele mai multor persoane intr-un dosar in care se investigheaza... » citeste mai departe aici

Comunicat DNA: Retinere prim procuror PT Botosani

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 20 iulie 2017, a... » citeste mai departe aici

Profesor de la UPG Ploiesti a fost trimis in judecata pentru luare de mita si evaziune fiscala

Un profesor de la Universitatea de Petrol si Gaze (UPG) Ploiesti a fost trimis in judecata pentru luare de mita si pentru evaziune fiscala. Acesta este acuzat ca a pretins si primit de la masteranzi... » citeste mai departe aici

DNA: Control judiciar procuror PICCJ

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile,... » citeste mai departe aici

Sanctiuni de peste 1,3 milioane lei au fost aplicate de politistii de investigare a criminalitatii economice in prima luna

In prima luna din acest an, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au constatat aproape 2.000 de infractiuni economice si au aplicat 600 de sanctiuni contraventionale, a... » citeste mai departe aici

Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: POPA DUMITRU CRISTIAN, la data... » citeste mai departe aici

Dosarul Murfatlar: 10 persoane retinut. Frauda la buget de 600 milioane lei

In completarea comunicatului nr. 1274/VIII/3 din 17 octombrie 2016, privind efectuarea unor perchezitii la 28 de locatii situate in municipiul Bucuresti si in mai multe localitati din judetele... » citeste mai departe aici

Sfera averilor confiscate se extinde. Pentru ce alte infractiuni va fi extins campul de aplicare a confiscarii?

Ministerul de Justitie a publicat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de procedura penala, precum si pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013... » citeste mai departe aici

Directorul financiar al Hotelului Marriott a fost pus sub control judiciar

In cadrul unui dosar in care se investigheaza o evaziune fiscala in valoare de peste 7,5 milioane de lei, Kathrin Brettschneider, directorul financiar al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL,... » citeste mai departe aici

IGPR: 76 de infractiuni economice. Sunt banuite 71 de persoane

Politistii au constatat saptamana trecuta nu mai putin de 76 de infractiuni economice. Sunt banuite 71 de persoane, dintre care 8 au fost retinute, informeaza Inspectoratul General al Politiei... » citeste mai departe aici

Legea nr. 82/ 2012, republicata, privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice

LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicata*) privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de... » citeste mai departe aici