Unul dintre cei mai bogati argeseni va fi judecat pentru spalare de bani

Afaceristul Nicolae Oita, patronul SC Lactag SA Pitesti si unul dintre cei mai mari afaceri din Arges, a fost trimis in judecata de catre procurorii de la DIICOT Arges, informeaza corespondentul AMOS News.

Dosarul a fost depus la Tribunalul Arges, iar omul de afaceri va fi judecat pentru o serie de infractiuni grave , precum spalarea de bani, evaziune fiscala. Etc, el riscand peste 4 ani de inchisoare. In dosar vor fi judecate si alte persoane. Practic, Oita a incasat ilegal peste 2 milioane de dolari, iar in tranzactii a fost implicat si un roman care traieste la Bogota-Columbia.

Scandalul a fost atat de mare incat si Ambasada Romaniei in Columbia a fost implicata deoarece Potrivit rechizitoriului din 5 iulie 2007, dosar penal nr. 61/D/P/2006 Nicolae Marinescu Oita de 51 de ani, director general, administrator si actionar principal la SC Lactag SA Pitesti, Florin Volcinschi, de 53 de ani, cetatean roman, posesor permis de rezidenta pentru straini, eliberat de Departamentul Administrativ de Securitate al Republicii Columbia, domiciliat in Bogota, Doina Moraru, de 57 de ani, director economic al SC Lactag SA Pitesti , Sanchez Mantilla Miguel Angel, de 42 de ani, director comercial in perioada 2002-2004 la SC Atlantic Invest SA , societate care detinea capitalul majoritar la SC Lactag SA. Acestia vor fi judecati in stare de libertate pentru evaziune fiscala, tranzactii cu bunuri imobile si spalare de bani .

Mai bogat cu peste 2 milioane de dolari
Prin adresa din 5.01.2004, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a sesizat organele de urmarire penala cu privire la operatiunile efectuate de Florin Volcinschi , Sanchez Mantilla Miguel Angel, Nicolae Marinescu Nicolae si martorul Reisenauer Klauss prin intermediul conturilor personale si ale societatilor comerciale Lactag si SC Terra Invest SRL Sibiu.

In 24 .06.2003, Oficiul a fost sesizat cu privire la operatiunile suspecte de spalare a banilor efectuate de catre Florin Volcinschi , cetatean roman cu domiciliul in Columbia. La data de 3.10.2002, respectiv 26. 05.2003, acesta a cumparat de la SC Lactag SA prin doua tranzactii suprafata totala de 17934 metri patrati de teren pentru suma de 523968 dolari . Astfel, la data de 3.10. 2002 a cumparat suprafata de 13300 mp cu suma de 400000 de dolari care trebuia achitata pana la 31.1.2003. Desi nu a achitat aceasta suma, la data de 26.05.2003, Volcinschi a cumparat un alt teren in continuarea primei suprafete cu suma de 123968 dolari , suma ce trebuia achitata in patru transe pana la 31.08.2003.

La data de 10.06.2003, Volcinschi a vandut terenul cumparat societatii Terra Invest SRL din Sibiu pentru suma totala de 2779910 dolari , iar dupa incasarea contravalorii terenului a platit si banii datorati Lactag. Astfel, Volcinschi a realizat un profit de peste 2 milioane de dolari fara nici o investitie. Pornind de la aceasta manevra suspecta, au fost solicitate date si informatii de la institutii competente si s-a efectuat analiza operatiunilor conform metodologiei de lucru a Oficiului.

Din informatiile primate de la ONRC a rezultat ca Lactag este inmatriculata si are ca obiect de activitate fabricarea de produse lactate si branzeturi, iar actionari sunt: Mihai Lazaroiu-5,7%, SC Atlantic Invest SA-75%, actionari minoritari personae fizice -17% si actionari persoane juridice 2%. Administratorii societatii sunt: Sanchez Mantilla Miguel Angel Nicolae Marinescu Oita si Florinel Trasca.

Pentru a stabili ce persoana fizica detine controlul asupra Lactag, au fost identificate urmatoarele date astfel: Viorica Nicolescu-4% , Adriana Marinescu Oita-3%, Maria Marinescu Oita-40% si Nicolae Marinescu Oita-51%. Acesta din urma are si calitatea de administrator.

Din analiza rulajelor celor doua conturi rezulta ca suma de 523968 dolari reprezentand contravaloarea celor doua terenuri vandute de Oita lui Volcinschi a fost transferata la 10.06.2003 din contul lui Volcinschi. O parte din suma a fost schimbata gradual in lei, soldul fiind de 374 519 dolari. Cu banii schimbati in lei, societatea a efectuat plati catre diversi furnizori si catre bugetul de stat.

In urma cercetarilor s-a descoperit ca SC Terra Invest SRL Sibiu este titulara mai multor conturi, iar imputernicite au fost patru persoane. La 10.06.2003, suma de 2161885 euro dintr-unul din conturi a fost schimbata in dolari si in aceeasi zi a fost transferata in contul lui Volcinschi. Conform informatiilor transmise de banca, platile efectuate au avut la baza contractul de imprumut intre SC Terra Invest SRL si o firma din Germania, in valoare de 10000 de euro. In contractul de imprumut incheiat intre cele doua firme s-a precizat ca suma totala a imprumutului a fost de 10000 de euro, rambursarea urmand sa se efectueze fara dobanda pana la 31.12.2006.

Firme germane cu bonitate indoielnica
Din informatiile primite de la SRI a rezultat ca societatile din Germania aveau bonitate financiara indoielnica, dar cu toate astea au introdus in tara prin intermediul SC Terra Invest SRL peste 17 milioane dolari cu care au achizitionat bunuri imobile , cu preponderenta terenuri in diferite zone ale tarii. Pentru justificarea operatiunilor bancare mentionate, Volcinschi a depus la banca trei contracte de vanzare-cumparare dupa cum urmeaza : contract de vanzare-cumparare din 3-10-2002 incheiat intre el si SC Lactag SA ,prin care a achizitionat de la societate o suprafata de 12300mp de teren in Pitesti cu suma de 400000 de dolari.

Conform contractului, cumparatorul ar fi trebuit sa achite suma in patru transe egale de cate 100000 de dolari , iar persoana care a semnat contractul din partea Lactag a fost Oita Nicolae. Ulterior a intervenit intre cei doi un alt contract de achizitionare a suprafetei de 5634 metri patrati cu suma de 123968 dolari, in continuarea primei suprafete. Culmea, mandatarul lui Volcinschi a fost unul dintre salariatii Lactag.

In august Oita a imprumutat de la Volcinschi suma de 175000 de dolari , lucru ilegal. In afacere au fost implicati si alti membri ai familiei Oita. Sanchez Mantilla Michel Angel a fost administrator la SC Lactag si in acelasi timp a fost imputernicitul lui Volcinschi in al doilea contract de vanzare cumparare in care cealalta parte era Lactag , situatie care a creat un conflict de interese si care a contravenit uzantele comerciale cinstite.

In baza datelor furnizate, Oficiul pentru Spalarea Banilor a concluzionat ca din continutul celor doua contracte de vanzare-cumparare a suprafetelor de teren din municipiul Pitesti au rezultat o serie de elemente suspecte si anume: desi nu a achitat prima suprafata de teren, Volcinschi a mai achizionat o alta suprafata de teren de la aceeasi societate comerciala . Intre persoanele implicate in contractile de vanzare - cumparare au fost diferite legaturi , Volcinschi l-a imprumutat pe Oita cu o suma mare de bani, iar in numele lui Volcinschi a semnat unul dintre contracte unul dintre subalternii lui Oita.

Sumele nu au fost inregistrate in contabilitate
Din analiza rezultatelor celor doua societati raportate la organele locale ale Ministerului de Finante a rezultat ca nici una dintre societati nu a inregistrat in contabilitate sumele tranzactionate . Astfel, Lactag nu a raportat la capitolul imobilizari corporale terenuri in valoare de aproximativ 7350 de dolari in conditiile in care in octombrie vanduse un teren in valoare de 400000 de dolari, adica circa 13 miliarde lei.

Potrivit rechizitoriului, procurorii au concluzionat ca au existat indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare de bani de 2,5 milioane de dolari. Magistratii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate a lui Oita, Volcinschi , Doina Moraru, etc. iar printre martori a fost citata chiar Gabriela Chiran, notar public in Pitesti.

Ambasada Romaniei la Bogota si Ministerul de Externe au fost tarate in noroi de catre Oita
Potrivit procurorului Teodor Teodosescu din cadrul DIICOT Arges, pentru a incasa cei peste 2 milioane de dolari, intre inculpati s-a produs un act fals , constand intr-un contract de vanzare-cumparare si un contract de imprumut prin care Volcinschi il imprumuta pe Oita cu suma de 2 milioane de dolari. Actul respectiv poarta stampila Ambasadei Romaniei din Bogota si are un numar de inregistrare, care trebuia sa fie de natura sa demonstreze ca operatiunea comerciala s-ar fi realizat acolo.

Verificandu-se de catre organelle de urmarire penala ceea ce este transcris la acel numar s-a constatat ca era vorba de o radiograma prin care Ministerul de Externe era instiintat ca soferul a intrat in concediu. Deci, toate aceste manopere frauduloase facute cu acte false au fostde natura sa escamonteze adevaratul raport juridic care a existat intre parti, ceea ce inseama infractinea de spalare de bani. Procurorul Teodor Teodosescu a mai precizat ca Oita si ceilalti risca peste patru ani de inchisoare. Contactat telefonic, Nicolae Marinescu Oita a refuzat sa comenteze acuzatiile care i se aduc.

Sursa: Amos News