Comunicat DIICOT privind destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni economico-financiare

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu luna noiembrie 2012, 3 persoane fizice si o societate comerciala au constituit un grup infractional organizat, ce a functionat pana la sfarsitul lunii martie 2017,  in scopul delapidarii cu consecinte deosebit de grave a unui spital din judetul Arges.

In cadrul grupului infractional organizat, doi dintre membri si societatea comerciala au avut rolul de a pune la dispozitie contul deschis de aceasta societate la trezorerie pentru  transferarea sumelor de bani delapidate, ce urmau sa fie retrase ulterior  din conturile bancare ale societatii de catre cele doua persoane - administratorii in drept si in fapt ai societatii comerciale.

Cel de-al treilea membru al grupului infractional organizat, economist in cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a avut rolul de a completa si de a determina persoanele responsabile din cadrul spitalului sa semneze fara vinovatie ordine de plata cu denumirea unor societati comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului si codul de identificare fiscala si contul IBAN al societatii comerciale controlate de grupul infractional.

Din cercetarile efectuate in cauza, a rezultat ca. in perioada 27.11.2012– 30.03.2017, economistul din cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a completat  70 de ordine de plata cu denumirea unor societati comerciale furnizoare ale  spitalului si cu codul de identificare fiscala si numarul de cont ce apartin societatii membrilor grupului infractional, aceasta determinand cu intentie ca persoanele din cadrul spitalului cu atributii in semnarea ordinelor de plata sa semneze fara vinovatie cele 70 de ordine de plata in baza carora a fost transferata (traficata) suma totala de 3.988.688 de lei din contul deschis la trezorerie de catre spital in contul societatii membrilor grupului infractional.

Imediat dupa ce sumele de bani au fost transferate fara drept de catre spital catre contul firmei controlate de grupare, acestea au fost retrase in numerar de membrii gruparii.

In cauza se sefectueaza cercetari fata de cele trei persoane si societatea comerciala pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In aceeasi cauza,  se efectueaza urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de perturbare a functionarii sistemelor informatice constand in aceea ca, documentele intocmite in fals si datele din acestea au fost introduse in sistemul electronic de evidente contabile a spitalului si a dus la alterarea in mod grav a evidentelor si rezultatelor financiare ale unitatii spitalicesti.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Pitesti urmeaza a fi adusi cei trei membrii ai grupului infractionl organizat, in vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost  asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

Cartea Verde a Contabilitatii

Vezi AICI detalii

Teste rezolvate de matematica pentru clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii

La actiune au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.

Sursa: DIICOT