Executarea confiscarii speciale si a confiscarii extinse
Art. 574 Masura de siguranta a confiscarii speciale sau a confiscarii extinse, luata prin hotarârea instantei de judecata, se executa dupa cum urmeaza: a) lucrurile confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit legii; b) daca lucrurile confiscate se afla
Procedura de confiscare sau de desfiintare a unui inscris in cazul clasarii
Art. 549^1 (1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala, confirmata de judecatorul de camera preliminara, si sesizarea judecatorului de camera preliminara în vederea luarii masurii de siguranta a confiscarii speciale sau a desfiintarii unui
Competenta tribunalului
revazute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare; c^2) infractiunile cu privire la care urmarirea penala a fost efectuata de catre Parchetul European, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017
Masurile privind obiectele ori inscrisurile ridicate
cauza se restituie persoanei careia îi apartin, cu exceptia celor care sunt supuse confiscarii, în conditiile legii. (5) Obiectele ce servesc ca mijloc de proba, daca nu sunt supuse confiscarii, în conditiile legii, pot fi restituite, chiar înainte de solutionarea definitiva
Continutul cautiunii
ilor prevazute la alin. (3). (5) Instanta de judecata dispune prin hotarâre confiscarea cautiunii, daca masura controlului judiciar pe cautiune a fost înlocuita cu masura arestului la domiciliu sau a arestarii preventive, pentru motivele prevazute la alin. (9). (6) În celelalte c
Conditiile si cazurile de aplicare a masurii arestarii preventive
or în scopuri sexuale, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscala, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra bunelor moravuri, o infractiune de coruptie, o infractiune savârsita prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronica sau o alta infractiune pentru c
Plangerea
i, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscala, numarul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice si contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori conventi
Obligatiile organelor de urmarire penala
ga probele necesare pentru identificarea bunurilor si valorilor supuse confiscarii speciale si confiscarii extinse, potrivit Codului penal.
Clasarea
de camera preliminara cu propunerea de luare a masurii de siguranta a confiscarii speciale; d) sesizarea judecatorului de camera preliminara cu propunerea de desfiintare totala sau partiala a unui înscris; e) sesizarea judecatorului de camera preliminara cu propunerea de luare ori, dupa caz
Dispozitiile cu privire la masurile preventive
rt. 217 alin. (7). (8) Instanta dispune confiscarea cautiunii daca masura controlului judiciar pe cautiune a fost înlocuita cu masura arestului la domiciliu sau a arestarii preventive, pentru motivele aratate la art. 217 alin. (9), si nu s-a dispus plata din cautiune a sumelor prevazute la ar
Solutiile dupa rejudecare
atiei anterioare, dispunând, daca este cazul, restituirea amenzii platite si a bunurilor confiscate, a cheltuielilor judiciare pe care cel în favoarea caruia s-a admis revizuirea nu era tinut sa le suporte sau alte asemenea masuri. (4) Daca instanta constata ca cererea de revizuire este
Supravegherea tehnica
irc;n mod ilegal, de evaziune fiscala, în cazul infractiunilor de coruptie si al infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, infractiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa închiso
Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reala si a colaboratorilor
sire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscala, în cazul infractiunilor de coruptie, al infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, al infractiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infractiuni pentru care legea prevede ped
Participarea autorizata la anumite activitati
tice sau mijloace de comunicare electronica, santaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscala, în cazul infractiunilor de coruptie, al infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie si al infractiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau &ici
Conditiile generale de luare a masurilor asiguratorii
underea, distrugerea, înstrainarea sau sustragerea de la urmarire a bunurilor care pot face obiectul confiscarii speciale sau al confiscarii extinse ori care pot servi la garantarea executarii pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a repararii pagubei produse prin infractiune. (2)
Participarea persoanei vatamate si a altor subiecti procesuali la judecata si drepturile acestora
Art. 366 (1) Persoana vatamata poate fi reprezentata de avocat. (2) Persoana vatamata poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii în latura penala a cauzei. (3) Persoanele ale caror bunuri sunt supuse confiscarii pot fi reprezentate de avocat si pot formula cereri, ridica except
Punerea in executare a pedepsei amenzii
etente, în vederea executarii acesteia potrivit procedurii de executare silita a creantelor fiscale.