Presedintele CJ Botosani a fost trimis in judecata pentru spalare de bani

Social Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a  presedintelui Consiliului Judetean Botosani si a fiului acestuia, precum si a altor persoane, acestia fiind invinuiti de spalare de bani si fals in declaratii.

Contac Constantin, presedintele Consiliului Judetean Botosani, este actionar majoritar la SC TRANSPORTURI AUTO SA, SC 99 CCC SA, SC CON 2000 SA, SC 07 CCC SRL, si a fost trimis in judecata pentru operatiuni financiare in situatii de incompatibilitate prevazute de art. 12 lit. a din Legea 78/2000, spalare de bani si fals in declaratii.

Fiul sau, Liviu, fost director al Directiei Judetene de Drumuri si Poduri – Botosani, este in prezent director al SC TRANSPORTURI AUTO SA , fiind acuzat de spalare de bani.

Andrici Ioan este administrator al SC CONSTRUCT COM SRL – Botosani si a fost trimis in judecata pentru complicitate la operatiuni financiare in situatii de incompatibilitate si spalare de bani.

Din probatoriu a rezultat faptul ca, in perioada 2002-2006, cei doi inculpati, tata si fiu, au desfasurat afaceri din bani publici constand in contracte de prestari servicii avand ca obiect activitati de intretinere a drumurilor si, respectiv, transport materiale.

Pentru a evita starea de incompatibilitate descrisa de  OUG 5/2002 si Legea 161/2003, potrivit carora sunt interzise raporturile comerciale intre societatile comerciale ale alesilor locali si regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale ori de consiliile judetene respective, in situatia de fata, Directia Judeteana de Drumuri si Poduri, la initiativa inculpatului Contac Constantin, a fost atras in aceasta activitate infractionala inculpatul Andric Ioan. Firma acestuia, SC CONSTRUCT COM SRL, avea rolul de veriga intermediara, de interpus, pentru ca formal afacerile sa se desfasoare cu o aparenta de legalitate. SC CONSTRUCT COM SRL nu avea in dotare decat 2 autocamioane si un autoturism, neputand efectua serviciile prevazute in contracte.

Totodata, cei doi inculpati, Contac Constantin si Contac Liviu, se aflau in raporturi de subordonare ierarhica, tatal fiind ordonator principal de credite iar fiul fiind ordonator secundar de credite.

Astfel, firma SC CONSTRUCT COM SRL a castigat toate licitatiile organizate la Directia Judeteana de Drumuri si Poduri – Botosani, avand ca obiect activitati de intretinere a drumurilor si, respectiv, transport materiale, beneficiind de informatiile divulgate de inculpatul Contac Liviu pentru a depune oferta cu cel mai mic pret.

Dupa castigarea acestor licitatii si a cererilor de oferta, inculpatul ANDRICI IOAN incheia contracte de inchiriere utilaje de la firma SC TRANSPORTURI AUTO SA, la care in perioada de referinta inculpatul Contac Constantin era actionar majoritar, banii Directiei Judetene de Drumuri si Poduri ajungand astfel, de la firma SC CONSTRUCT COM la inculpatul Contac Constantin, drept contravaloare a inchirierii utilajelor.

In acelasi timp, la Directia Judeteana de Drumuri si Poduri – Botosani nu s-a facut nici o investitie preferandu-se inchirierea utilajelor de la SC TRANSPORTURI AUTO SA in scopul imbogatirii inculpatilor.

In aceasta modalitate s-au dobandit foloase necuvenite in valoare de 199.308.723.217 ROL, bani care au fost „spalati” de inculpati fiind transferati prin intermediul SC CONSTRUCT COM – Botosani catre firmele inculpatului Contac Constantin. De asemenea, pentru a da aparenta de venituri licite, inculpatul Contac Constantin a recurs la creditarea fictiva a propriilor firme precum si la viramente bancare, percepand la final banii sub forma de dividende.

Inculpatul Contac Constantin a achizitionat din acesti bani o casa de vacanta in valoare de aproximativ 8 miliarde de lei, 2 autoturisme : 1 AUDI A6, an de fabricatie 2007 si 1 BMW X5, an de fabricatie 2006, trecute pe firma acestuia, SC 99CCC SA, precum si un autoturism Volkswagen Touareg si 9 autobasculante IVECO, trecute pe firma SC TRANSPORTURI AUTO SA.

Pentru serviciile facute, firma inculpatului Andrici Ioan a incasat cu titlu de comision o cota reprezentand doar 0,43 % din profit.

Totodata, in perioada 2004-2007, inculpatul Contac Constantin a omis, cu stiinta, trecerea in declaratiile de avere a unei sume de aproximativ 1 milion de dolari.

Pe toate bunurile inculpatilor s-a aplicat sechestru asigurator. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Botosani.

Sursa: Amos News