Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

UPDATE: Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT

Cantareata Sanda Ladosi si sotul ei, Stefan Tache, au fost ridicati marti de procurorii DIICOT, intr-un dosar de inselaciune si spalare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.

In prezent, Sanda Ladosi este director adjunct interimar la Circul Globus.

Potrivit surselor citate, informeaza Agerpres, omul de afaceri stefan Tache este acuzat ca, in perioada 2008 - 2014, impreuna cu Ilie Cristian, a initiat si constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani prin disimularea originii ilicite a unor sume de bani.

Totodata, el mai este acuzat de inselaciune in forma continuata, deoarece in perioada 2008 - 2014, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul firmelor SC Exclusive Finance SRL, SC Resoc Construct SRL, SC Emanuela Trading Company SRL, SC Metal Group SRL, SC MGS Niat Impex SRL (fosta Niat Impex SRL) a indus in eroare Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN cu ocazia incheierii si executarii a doua contracte de credit (acorduri cadru de finantare) si sase acte aditionale, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase (finantarea activitatii de leasing financiar) si prin folosirea de mijloace frauduloase, producandu-se o paguba de 4.344.939 lei.

De asemenea, Tache este acuzat de spalare de bani in forma continuata, constand in aceea ca, in perioada aprilie - iunie 2008, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit al celor cinci firme a primit sume de bani in contul acestora si le-a transferat mai departe in conturile altor societati controlate de grupare, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii lor ilicite.

Tototda, conform Agerpres, sursele judiciare au precizat ca Sanda Ladosi (Tache) este acuzata de constituire a unui grup unui grup infractional organizat (in varianta aderarii si sprijinirii), constand in aceea ca a aderat la grupul constituit de stefan Tache si Ilie Cristian, asumandu-si rolul de administrator/asociat in cadrul SC Resoc Construct SRL, firma utilizata in activitatea infractionala.

Ea mai este acuzata de spalare de bani in forma continuata, deoarece a primit in luna aprilie 2008, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul SC Resoc Construct SRL, sume de bani cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii ilicite a acestora, dupa cum urmeaza: din contul SC MGS Niat Impex in contul SC Resoc Construct SRL - 113.500 lei si 21.000 lei; din contul SC SRS Investment Group in contul SC Resoc Construct SRL - 232.050 lei.

Procurorii DIICOT au anuntat marti, printr-un comunicat de presa, ca, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat 10 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni de destructurare a unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari


Rezolvati rapid si perfect legal orice problema generata de noile reglementari ce modifica in Codul fiscal 4 argumente solide pentru a va abona la Consilier – Taxe si Impozite pentru Contabili 1 Evitati garantat orice greseala fiscala din contabilitate 2 Va rezolvati rapid toate problemele de fiscalitate 3 Salvati sume importante din...

Oferta Speciala
valabila 48h

Conform sursei citate, in cauza se efectueaza cercetari fata de 17 persoane. La sediul DIICOT, vor fi aduse la audieri 45 de persoane.

La actiune au participat si politisti de la structurile de combatere a criminalitatii organizate din Valcea, Calarasi si Teleorman, precum si jandarmi.

Stefan Tache a mai fost implicat, in 2013, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro.

de
Data aparitiei: 28 Noiembrie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "UPDATE: Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Ce risca o vanzatoare ce fura?

Intrebare: buna ziua,am un mic magazin si am surprins pe camera video o vanzatoare ca fura nu am vazut cat ,insa se vede cum ii lua din casa si ii baga in pantaloni si nu o data de mai multe ori,i am desfacut contractual si am dat o afara,s a intamplat acum o luna acum ce ma sfatuti sa fac ,pot sa o dau in judecata am filmarile dar nu stiu cat a luat ..e prea tarziu sa fac inventarul dupa o luna dupa ce ea a plecat ,mentionez ca incadrarea pe care o avea era de primitor distribuitor nu de gestionara.ce ma sfatuti sa fac?

Raspuns: Doamna Popescu, infractiunea de furt ramane indiferent de alte aspecte. Dumneavoastra decideti daca... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016