Grup infractional de contrabanda si camata, destructurat de DIICOT

Procurorii DIICOT anunta ca un grup infractional de contrabanda si camata din Satu Mare si Bihor a fost destructurat. 

Conform informatiilor furnizate de DIICOT, in perioada septembrie 2019 - noiembrie 2020, pe raza judetului Satu Mare, s-a constituit si a activat un grup infractional organizat implicat in activitati ilicite pe linia contrabandei cu tigari si a camatariei.

Liderul gruparii este principalul furnizor de tigari de contrabanda din zona Piata Somes din municipiul Satu Mare, tigari care sunt depozitate la domiciliul sau, al fiului sau, cat si al mamei sale, dar si in apartamente situate in apropierea pietei, care apartin unor persoane vulnerabile, usor influentabile, pe care membrii gruparii le forteaza sa-i sprijine prin folosirea amenintarilor si a actelor de violenta.

Tigarile de contrabanda sunt furnizate liderului de catre mai multe persoane ce le achizitioneaza de la diversi cetateni ucraineni, care le introduc pe teritoriul Romaniei prin trecerea frauduloasa a fasiei verzi, in zona comunei Camarzana.

Tigarile obtinute de la acesti furnizori sunt comercializate, in special, cu amanuntul, in Piata Somes din municipiul Satu Mare, de catre membrii gruparii.

Cantitatile si frecventa vanzarii acestor tigarete au adus venituri considerabile membrilor gruparii care au ajuns sa obtina averi importante, sa conduca autoturisme de lux si sa detina sume mari de bani si bijuterii.

Cu privire la faptele de camatarie s-a retinut faptul ca, liderul imprumuta persoane vulnerabile financiar, cu diverse sume de bani, practicand o dobanda de 120%.

Asa-zisa contabilitate, respectiv trei registre, in care este pastrata evidenta persoanelor imprumutate era tinuta de catre mama liderului. Persoanelor imprumutate care aveau venituri salariale, le erau retinute drept garantie cardurile si codurile PIN ale acestora, in caz contrar recuperarea datoriilor se realiza prin metode de constrangere, constand in amenintari verbale si fizice.

Pe parcursul investigatiilor au fost ridicate aproximativ 400.000 de tigarete de provenienta ucraineana, iar in urma perchezitiilor au fost ridicate pana in prezent 25 de baxuri cu tigarete de contrabanda, dar si importante sume de bani.

La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 14 persoane.

Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Oradea, al lucratorilor de politie din cadrul SICE, BIC si Serviciului Criminalistic al IPJ Satu Mare, si al jandarmilor din cadrul IJJ Satu Mare.

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

DIICOT face si precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.