Ancheta: Vrancea, zona de tranzit a banilor negri

700.000 de dolari si 105.000 euro. Aceasta este suma pe care acestia au ridicat-o in seara zilei de 27 mai, la ora 2 noaptea, de la un cetatean ucrainean, undeva in zona podului de la intrarea in orasul Marasesti. Surse judiciare sustin ca "achizitia" jandarmilor nu este intamplatoare. Ancheta este coordonata de Brigada de Combatere a Crimei Organizate Galati in colaborare cu politistii vranceni de la Crima Organizata. Din informatiile noastre, in operatiune mai sunt prinsi si comisari ai Garzii Financiare Vrancea, comisari care au supravegheat mai multe societati comerciale care desfasoara operatiuni suspecte. Organele de cercetare penala se feresc sa faca declaratii publice tocmai pentru a nu-si periclita ancheta.

Duminica, 27 mai 2007, jandarmii Inspectoratului Vrancea au reusit una dintre cele mai importante lovituri ale lor. ucraineanul Andree Shakin a fost prins in zona podului de la intrarea in orasul Marasesti. Acesta avea asupra lui o suma foarte mare de bani. Sursele noastre spun ca este vorba de 700.000 de dolari si 105.000 euro. Banii sunt in prezent in custodia anchetatorilor. Odata cu Shakin a mai fost condus la sediul Inspectoratului pentru Jandarmi din Focsani si un cetatean moldovean. Oficial, nimeni nu spune mai nimic. Seful jandarmilor vranceni, Daniel Catrangiu a evitat sa ofere detalii.

"Nici nu pot sa va confirm dar nici sa va infirm aceasta operatiune", ne-a spus Catrangiu. Seful Brigadei de Crima Organizata Galati, Ionel Pasquale ne-a declarat ca nu poate oferi la acest moment mai multe detalii.

"Sunt doi cetateni cercetati. Asta este tot ce pot sa va spun la acest moment intrucat avem si noi de facut verificarile noastre", a spus Pasquale. In acest moment impotriva celor doi cetateni nu s-a luat nici o masura de catre anchetatori. Procurorul DIICOT Vrancea, Gheorghe Stanciu nu stia ieri nimic de aceasta ancheta.

Traseul: Ploiesti - Focsani - Iasi

Din informatiile noastre, Shakin a declarat anchetatorilor ca el a preluat banii de la o statie de benzina din Ploiesti. Sarcina lui, ceea ce arata ca ar fi vorba de un grup organizat, ar fi fost sa aduca banii pana in Vrancea, la Marasesti. De aici isi intra in scena cetateanul moldovean. El urma sa preia banii si sa-i duca cu taxiul la Iasi. Potrivit surselor noastre Shakin a refuzat insa sa ofere si alte detalii. In tot acest timp Garda Financiara Vrancea, impreuna cu cea de la Prahova, a urmarit activitatea a mai multe societati comerciale din in special din judetul Prahova. Firmele amintite ar avea ca actionari o ucraineanca si un cetatean vietnamez.

Bani negri din afacerile cu combustibil ?

Pe filiera ar fi intrat si Oficiul National de Combatere a Spalarii Banilor, intrucat afacerea miroase puternic a spalare de bani. Se pare ca in acest caz ar fi vorba de afacerile din "lumea petrolului". Schema ar fi deja clasica in randul afaceristilor din domeniu spun sursele noastre judiciare.

"Mai exact se procedeaza intr-un stil foarte simplu. In Romania exista o serie de afaceristi care patroneaza un lant de benzinarii si care numai din asa ceva traiesc. Astfel, pe langa benzina si motorina bagata cu acte in multe statii din tara o sa gasim si fara documente sau combustibil contrafacut. Banii sunt colectati fie direct de la statia de benzina, fie sunt depusi in banci in conturi separate. Fiind vorba de bani multi la mijloc oamenii beneficiaza si de foarte multa protectie", ne-au declarat unele surse.

La momentul oportun se iau aceste sume si printr-un traseu asemanator cu cel descris mai sus banii ajung la capii retelelor.

Sursa: Amos News