Dinu Patriciu a fost trimis in judecata

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au finalizat vineri urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a omului de afaceri Dinu Patriciu, in dosarul Rompetrol.

Impreuna cu Patriciu au mai fost trimisi in judecata alti 11 inculpati: Alexandru Bucsa, Petrica Grama, Iulian Florin Aldea, Elena Cerasela Rus, Claudiu Simulescu, Sorin Rosca Stanescu, Sorin Pantis, Victor Eros, Paul Miclaus, Elena Albu si Gabriela Anghelache.

Dupa ce procurorii au anuntat ca au trimis dosarul Rompetrol in instanta, Dinu Patriciu a declarat ca nu se simte vinovat pentru nici una dintre cele sapte capete de acuzare care i se aduc in dosar.

`Nu e vorba de nicio infractiune si de niciun grup de interese. Dimpotriva, aceste fapte sunt fapte de natura comerciala care au adus o cifra de afaceri de sase miliarde de lei companiei si locuri de munca pentru zeci de mii de oameni`, a precizat Dinu Patriciu.
Omul de afaceri a reclamat faptul ca, pentru aceleasi fapte, unii sunt trimisi in judecata, iar altii nu, `in asa fel incat sa se creeze doar aparenta existentei unor infractiuni`. El s-a referit la situatia oamenilor de afaceri Philip Stephenson si Colin Hart, al caror dosar a fost disjuns din dosarul Rompetrol.

Patriciu afirma ca este vorba de `o diversiune pusa la cale chiar de Parchet`. El a sustinut ca cele 58 de dosare a cate 500 de pagini nu contin nici o proba concreta ca s-ar fi savarsit vreo infractiune.

`Acesta constituie o incercare de intoxicare a presei si a opiniei publice pentru a justifica banii cheltuiti de contribuabili cu aceasta ancheta timp de doi ani si jumatate`, a sustinut Patriciu.

Omul de afaceri a apreciat ca cea mai mare parte a celor 58 de dosare este doar `maculatura`: extrase de cont sau relatii de afaceri ale diverselor persoane, precum si cumparaturi facute de acestea.

Dinu Patriciu a declarat ca priveste `cu mare incredere` faptul ca va fi trimis in judecata, deoarece va avea astfel posibilitatea sa-si demonstreze nevinovatia, intrucat spera ca in Romania judecatorii sunt impartiali.
Pe de alta parte, el a opinat ca documentele prezentate vineri in presa de catre Parchetul General dovedesc ca este vorba de o diversiune de presa si nu un proces legal.

`Atata vreme cat din noianul de aberatii juridice care sunt afirmate in comunicatul Parchetului lipsesc tocmai probele care se afla la dosar si dovedesc nevinovatia noastra totala fata de aceste capete de acuzare, si ma refer la opinii legale la expertize tehnice, expertize financiare care toate dovedesc ca suntem complet nevinovati, sub sute de detalii juridice din cuprinsul acestui comunicat de fapt se omite esentialul`, a precizat Patriciu.

Referindu-se la actiunile Rompetrol, omul de afaceri si-a exprimat speranta ca investitorii `vor sti sa judece faptele economice si sa inteleaga ca aceste acuzatii vizeaza persoanele si nu societatea`.

Procurorii il acuza pe Dinu Patriciu de savarsirea a sapte infractiuni: delapidare, spalare de bani, asociere pentru savarsirea de infractiuni, manipularea pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare, dezvaluire de informatii privilegiate, spalare de bani si initiere sau constituire a unui grup infractional organizat.

Delapidare - procurorii sustin ca in calitatea sa de administrator la SC Rompetrol SA, Dinu Patriciu si-a insusit, in mod repetat, in perioada septembrie 1999 - noiembrie 2001, suma de 85 de milioane USD izvorata din Acordul EPSA si cuvenita bugetului de stat si pe care a traficat-o in interesul Rompetrol International Ltd si The Rompetrol Group BVB Olanda.

Spalare de bani - in rechizitoriul Parchetului se arata ca Dinu Patriciu a transferat in mod succesiv fondurile SC Rompetrol SA, in suma de 85 de milioane USD, pe care le administra in baza Acordului EPSA, prin incheierea de contracte de cesiune de creante, imprumut si novatie intre firmele din cadrului grupului Rompetrol, cu intentia de a ascunde si disimula originea ilicita a acestora.

Asociere pentru savarsirea de infractiuni - anchetatorii declara ca Dinu Patriciu s-a asociat cu Philip George Stephenson, Alexandru Bucsa, Petrica Grama si John Hamilton Works in vederea savarsirii infractiunilor de delapidare si spalare de bani.

Manipularea pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare - Dinu Patriciu, in calitate de reprezentant al grupului Rompetrol, a organizat si coordonat operatiunile de tranzactionare a actiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC), prin intermediul unor conturi apartinand unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol, in scopul influentarii si mentinerii unui nivel artificial al pretului de deschidere si tranzactionare.

Dezvaluire de informatii privilegiate - Dinu Patriciu a dezvaluit lui Sorin Rosca Stanescu, pe 6 aprilie 2004, inainte cu o zi de inceperea tranzactionarii actiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA in cadrul BVB, informatia privilegiata privind termenii si conditiile in care urmeaza sa se desfasoare operatiunile de tranzactionare a actiunilor RRC, iar pe 20 aprilie 2004 a dezvaluit lui Sorin Pantis informatia privilegiata privind pretul pe care societatile controlate de grupul de firme Rompetrol urma sa il afiseze in aceeasi zi.

Spalare de bani - Parchetul declara ca, in perioada 1-20 aprilie 2004 , in mod repetat, Dinu Patriciu a coordonat si controlat transferurile repetate, in zone considerate paradisuri fiscale sau diferite conturi bancare atat in Romania, cat si in strainatate, de fonduri si valori obtinute in urma operatiunilor manipulative cu actiuni RRC desfasurate la BVB de catre persoanele din cadrul grupului infractional, urmarind ascunderea si disimularea originii ilicite a acestora.

Initiere sau constituire a unui grup infractional organizat - procurorii sustin ca Dinu Patriciu, impreuna cu Philip George Stephenson si Colin Hart, a constituit un grup infractional organizat din momentul comunicarii de catre BVB a primei zile de tranzactionare a actiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA, in perioada 1-20 aprilie 2004, in scopul manipularii pretului actiunilor RRC si folosirii de informatii privilegiate cu consecinta spalarii banilor rezultati din aceste infractiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol, si la care au aderat si alte persoane invinuite in cauza.

Cunoscutul ziarist Sorin Rosca Stanescu este acuzat de utilizare a informatiei privilegiate, obtinute fraudulos de la Dinu Patriciu, pentru tranzactionarea, in contul sau, de actiuni cu simbolul RRC.

De asemenea, Parchetul General precizeaza ca Rosca Stanescu a aderat sau sprijinit grupul infractional organizat constituit de Dinu Patriciu, Philip George Stephenson si Colin Hart, in scopul manipularii pretului actiunilor RRC si folosirii de informatii privilegiate cu consecinta spalarii banilor rezultati din aceste infractiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

Vicepresedintele grupului Rompetrol, Alexandru Bucsa, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la delapidare (in calitatea sa de administrator si director economic la SC Rompetrol SA, Bucsa l-a ajutat pe Dinu Patriciu sa isi insuseasca, in cursul anului 2001, suma de 75 de milioane USD izvorata din Acordul EPSA si cuvenita bugetului de stat, si pe care a traficat-o in interesul Rompetrol International Ltd si The Rompetrol Group BVB Olanda), complicitate la spalarea de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Petrica Grama, director in Ministerul Finantelor, este acuzat ca complicitate la delapidare si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Florin Aldea, agent al SSIF Alpha Finance, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de manipulare a pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare.

Anchetatorii sustin ca acesta i-a ajutat pe Dinu Patriciu, Philip George Stephenson si Colin Hart sa introduca in sistemul electronic de tranzactionare BVB de ordine de vanzare/cumparare a actiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA, prin intermediul unor conturi apartinand unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol, in scopul influentarii si mentinerii unui nivel artificial al pretului de deschidere si tranzactionare, pe 7 aprilie 2004, pentru simbolul RRC de 116 lei/actiune, pret la care a fost asigurat transferul unui numar 1 miliard actiuni de la SC Rompetrol SA catre Saltville Ltd.

Aldea mai este acuzat de complicitate la savarsirea infractiunii de spalare de bani, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat.

Cerasela Rus, trader BVB al SSIF Alpha Finance SA, este acuzata de complicitate la savarsirea infractiunii de manipulare a pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare, sprijinirea sub orice forma a unui grup infractional organizat.

Claudiu Simulescu, agent de servicii de investitii financiare si reprezentant SSIF Eastern Securities, a fost trimis in judecata pentru infractiuni precum complicitate la savarsirea infractiunii de manipulare a pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat.

Un alt inculpat trimis in judecata, in dosarul Rompetrol, este fostul ministru al comunicatiilor Sorin Pantis, pentru savarsirea unor infractiuni precum manipulare a pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare (a stabilit impreuna cu Dinu Patriciu strategii comune de tranzactionare a actiunilor cu simbolul RRC, in vederea influentarii si mentinerii unui pret de tranzactionare la un nivel artificial si a inducerii unor semnale false si inselatoare), aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional.

Victor Eros, membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), i-a ajutat pe inculpati, prin respingerea propunerilor din notele de control referitoare la tranzactiile cu actiuni emise de SC Rompetrol Rafinare SA, prin ingreunarea si obstructionarea, prin pozitia sa in cadrul sedintelor CNVM, sesizarii organelor competente, precum si prin invocarea in mod nejustificat a confidentialitatii anchetelor derulate si recomandarea unor actiuni de natura a tergiversa si denatura concluziile controlului.

Vicepresedintele CNVM Gabriel Miclaus a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de favorizare a infractorului si aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat.

Procurorii au mai trimis in judecata pe Elena Albu, sef al Corpului de control al CNVM, pentru savarsirea infractiunilor de favorizare a infractorului (a zadarnicit cercetarea faptelor si persoanelor implicate si a impiedicat desfasurarea normala si eficienta a procedurilor judiciare, aflarea cu celeritate a adevarului), aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat.

Un al inculpat trimis in judecata este Gabriela Anghelache, presedintele CNVM, acuzata de fals (a falsificat, prin angajarea semnaturii sale pe adresele de inaintare S 21, S 22 si S 23 din 22.06.2006, catre organele competente, istoricul tranzactiilor cu actiuni ale SC Rompetrol Rafinare SA, modificat si cenzurat, in care s-a omis cu stiinta inserarea unor date sau imprejurari), favorizare a infractorului (in calitate de presedinte al CNVM a transmis istoricul tranzactiilor cu actiuni ale SC Rompetrol Rafinare SA, astfel falsificat, cu consecinta zadarnicirii declansarii urmaririi penale pentru infractiunile de manipulare a pietei de capital si a celor cu caracter economic), aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat.

Dosarul a fost inaintat Tribunalului Bucuresti, care a stabilit ca prim termen data de 2 octombrie.

Totodata, procurorii continua cercetarile in aceasta cauza complexa si sub aspectul altor fapte, materialul de urmarire penala fiind disjuns, atat cu privire la o parte din inculpatii deja deferiti justitiei, cat si cu privire la alte persoane care au aderat sau au sprijinit grupul de criminalitate organizata.
sursa: Rompres