Patru olteni milionari in euro, capii unor retele de falsificatori de carduri din Franta si Italia

In urma cooperarii dintre politistii romani si cei din Franta s-a reusit anihilarea unor retele criminale organizate specializate in fraude cu carti de credit pe teritoriul Frantei, din componenta carora faceau parte in special cetateni romani din zona Olteniei.

Operatiunea a fost desfasurata in perioada aprilie 2006 - aprilie 2007 de ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Orgnizate Craiova, cu sprijinul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Dolj si Tribunalul de Mare Instanta din Lyon.

Una dintre cele mai importante retele specializate in fraude informatice a fost destructurata in cursul lunii ianuarie a.c., cand, in baza datelor furnizate de B.C.C.O. Craiova, autoritatile judiciare din Lyon au arestat patru cetateni romani, care faceau parte dintr-un grup criminal organizat, specializat in fraudarea bancomatelor si magazinelor de lux din Franta, prin utilizarea unor carti de credit contrafacute.

Asupra lor au fost gasite 149 carti de credit si suma de 11.300 euro. De asemenea, in urma schimbului de informatii cu autoritatile franceze, au fost interceptate doua colete trimise din Franta de catre cetatenii romani arestati, in care se gaseau 120.890 Euro, bani proveniti din savarsirea acestui gen de infractiuni.

Continuand schimbul de date cu politistii romani, autoritatile franceze au prins in flagrant alti trei membri ai retelei, care retrageau numerar de la bancomatele din Lyon, asupra carora au fost gasite 400 de carti de credit clonate si aproximativ 250.000 de Euro, proveniti din fraude. S-au efectuat descinderi simultane la mai multe locatii din Franta, Italia si Romania, fiind identificate si retinute mai multe persoane apartenente la grup.

In Romania, au fost identificati si retinuti doi lideri ai grupului, ambii din Craiova, unul dintre acestia fiind cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu violenta si furturi. La domiciliul celor in cauza au fost identificate mai multe bunuri provenite din fraude, carti de credit clonate si au fost ridicate 61 carti de credit clonate si diverse sisteme informatice utilizate la savarsirea infractiunilor.

Impotriva celor in cauza au fost emise mandate europene de arestare, ulterior fiind predati in favoarea autoritatilor franceze.

In sarcina lor s-a retinut comiterea infractiunilor de constituire a unui grup criminal organizat, falsificarea si utilizarea instrumentelor de plata electronica, detinerea de echipamente in vederea falsificarii de carti de credit si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, precum si numeroase infractiuni prevazute de legislatia interna din Franta si Italia.

De asemenea, alti doi membri ai grupului au fost prinsi flagrant, in timp ce efectuau operatiuni frauduloase cu carti de credit clonate, de catre Politia judiciara din Marsilia, pe baza datelor furnizate de B.C.C.O. Craiova.

O alta grupare infractionala a fost anihilata de politistii romani si francezi in cursul lunii martie a.c., cand, in urma unor informatii furnizate de B.C.C.O. Craiova, Politia judiciara franceza a prins in flagrant, in localitatea Nice, doi romani din Craiova, in timp ce montau pe bancomate dispozitive pentru copierea datelor de pe cartile de credit si pentru vizualizarea codului PIN. Asupra lor au fost gasite carti de credit contrafacute si alte dispozitive pentru clonarea instrumentelor electronice de plata.

Alti 7 membri ai aceleiasi gruparii infractionale au fost depistati pe raza municipiului Craiova, de la domiciliile acestora fiind ridicate 207 carduri bancare contrafacute, dispozitive de clonare a cardurilor s.a., precum si suma de aproximativ 30.000 lei si 100.000 Euro.

In urma cercetarilor efectuate in Craiova, au fost comunicate autoritatilor judiciare franceze date noi si astfel, alti sase membri ai grupului criminal organizat au fost arestati in Franta. Operatiunea a fost urmata de depistarea, pe raza municipiului Craiova, a altor cinci membri ai gruparii.

La perchezitii au fost depistate 143 carduri bancare tip „blank” contrafacute, inscrisuri ce contin PIN-uri si coduri de carti de credit, precum si mai multe sisteme informatice folosite la savarsirea infractiunilor.

Liderii grupului criminal organizat, doi barbati din Craiova, au acumulat in ultimii ani imobile si autoturisme de lux in valoare de aproximativ 2 milioane Euro.

Sursa: Amos News