Politistii de frontiera din Satul Mare prinsi de DNA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:
- MOLDOVAN VIOREL
- DELEGAN FRANCISC
- FRANCIA IOAN
- CORMOS MIREL – STELIAN
- HOTEA ALIN – IONICA
- SIMON ELISABETA – TIMEA
toate fiind persoane fara ocupatie, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave si contrabanda calificata si fata de inculpatii:

- HOTEA GHEORGHE SORIN, agent de politie de frontiera din cadrul I.J.P.F. Satu Mare,
- KOCSAN RUDOLF, agent de politie de frontiera din cadrul I.J.P.F. Satu Mare
- GHERMAN CLAUDIU, agent de politie de frontiera din cadrul I.J.P.F. Satu Mare
- MORAR SEBASTIAN, inspector principal in cadrul I.J.P. Satu Mare, sef al Compartimentului Urmariti General,

in sarcina carora s-au retinut infractiunile de aderare si sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni grave si complicitate la contrabanda calificata.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat ca in cursul anului 2008, inculpatul Moldovan Viorel a initiat si coordonat un grup infractional organizat, care actioneaza pe raza judetului Satu Mare, cu precadere in zona de frontiera cu Ucraina, pe raza localitatilor Porumbesti si Halmeu, avand ca scop savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari provenite din Ucraina, pentru a obtine in mod direct un beneficiu financiar. Din grup fac parte inculpatii Delegan Francisc, Francia Ioan, Hotea Alin – Ionica si Simon Elisabeta - Timea, acestia avand rolul de a introduce in tara tigari prin contrabanda, de la linia de frontiera romano-ucraineana, unde sunt aduse de cetateni ucraineni, respectiv de a le transporta si depozita in diverse locuri din zona Halmeu – Porumbesti.
Grupul infractional este sprijinit de inculpatii Hotea Gheorghe Sorin, Kocsan Rudolf si Gherman Claudiu, toti agenti de politie de frontiera din cadrul I.J.P.F. Satu Mare, care, cu intentie isi incalca atributiile de serviciu, oferind cu regularitate liderului grupului, Moldovan Viorel, sau altor membri ai gruparii, contra cost, informatii despre securizarea liniei de frontiera si dispozitivul de paza. Acesti agenti ai politiei de frontiera permiteau membrilor grupului infractional sa introduca din Ucraina cantitati importante de tigari, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, in speta in zonele exterioare punctelor vamale, marcate in teren cu stalpi de frontiera, unde ei erau planificati sa efectueze serviciul de paza si patrulare.
La acest grup infractional a aderat si oferit sprijin concret si inculpatul Morar Sebastian – inspector principal in cadrul I.J.P. Satu Mare, sef al Compartimentului Urmariti General, afin (cumnat) al liderului Moldovan Viorel care, cunoscand provenienta ilicita a tigarilor, s-a implicat in transportarea si plasarea unor cantitati de tigari catre diversi cumparatori. De asemenea, acesta a transportat sume importante in lei si valuta, pentru inculpatul Moldovan Viorel, pentru plata furnizorilor de tigari din Ucraina.
In perioada septembrie 2008 – ianuarie 2009, in conditiile descrise mai sus, grupul infractional coordonat de inculpatul Moldovan Viorel, in baza aceleasi rezolutii infractionale, a introdus in tara, din Ucraina, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, cantitatea de 1.194.340 pachete de tigari, valoarea acestora fiind, conform raportului de constatare, de 1.552.453 euro.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala.
In zilele de 23 si 24 martie 2009, cei zece inculpati au fost retinuti de procurorii anticoruptie pe o perioada de 24 de ore, iar la data de 24 martie 2009, Curtea de Apel Oradea a dispus arestarea tuturor celor 10 inculpati pe o perioada de 29 de zile.

In aceeasi cauza, se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

La actiunea de capturare a contrabandistilor, precum si la efectuarea perchezitiilor domiciliare in locatii apartinand membrilor retelei, procurorii DNA au colaborat cu ofiteri din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Satu Mare si din cadrul Directiei Politiei de Frontiera Maramures.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.