Spalarea de bani in Romania - 2007

Adriana Luminita Popa, presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a declarat ca in 2007 procurorii au fost sesizati cu privire la 616 cazuri de infractiuni financiare, intocmindu-se 22 rechizitorii.

Adriana Luminita Popa: "Nu trebuie pus semnul egal intre cate sesizari pleaca si cate rechizitorii sunt, pentru ca mai multe sesizari se pot referi la o persoana, iar ele se conexeaza. Nu pot sa va spun in mod concret cati bani s-au spalat, dar pot sa va spun cate indicii au existat. Valoric, peste 200 milioane de euro in 2007... Sesizarea noastra nu este mijloc de proba, dar pe baza sesizarii noastre Parchetul isi constituie probele."

Integral pe Juridice.ro

Sursa: Juridice.ro