Procurorii DNA cerceteaza penal noi inculpati acuzati de luare de mita, santaj si fals material in inscrisuri oficiale Comunicat de presa

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Cluj efectueaza cercetari penale fata de urmatorii inculpati:

KADLEC ROBERT – DANIEL, inspector in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures – Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:

- luare de mita, santaj in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, uz de fals, participatie improprie sub forma instigarii la infractiuni prevazute de Legea privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si de Legea contabilitatii, in forma continuata, asociere in vederea savarsirii de infractiuni;

ABRIHAN CRINA, inspector principal in cadrul Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mici Baia Mare, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de :

- luare de mita in forma continuata, abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata si continuata, complicitate la infractiunea de santaj in forma continuata, asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Din ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procuror a rezultat urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2008, prin amenintari repetate si directe, inculpatul Kadlec Robert Daniel i-a constrans pe administratorii a doua societati comerciale sa introduca in evidenta contabila documente care nu aveau la baza operatiuni reale, iar apoi sa solicite rambursarea T.V.A. deductibila. Concret, inspectorul i-a amenintat ca isi va exercita abuziv functia si va aplica amenzi mari firmelor, iar in final va determina inchiderea acestora. Facturile fiscale atestand operatiuni fictive au fost puse la dispozitia administratorilor de societati chiar de inspector.

In baza acelor documente contabile fictive, cele doua societati au beneficiat de rambursarea T.V.A. in valoare de aproximativ 900.000 RON, din care inculpatul Kadlec Robert a primit suma de 600.000 RON, respectiv de rambursarea T.V.A. in valoare de 400.000 RON, suma care i-a fost predata integral inculpatului.

Inspectiile fiscale privind cererea de rambursare a T.V.A.-ului au fost efectuate de inculpata Abrihan Crina in mod superficial, fara a se constata vreo neregula, aceasta primind o parte din suma incasata de catre Kadlec Robert de la administratorii societatilor comerciale.

Prin inregistrarea facturilor fiscale fictive in evidenta contabila s-au inregistrat cheltuieli fictive, creandu-se un prejudiciu statului prin neplata impozitului pe profit in valoare de 822.232 RON. De asemenea bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 943.635,5 RON reprezentand valoarea T.V.A. rambursata nelegal.

In aceeasi cauza, in luna noiembrie 2008, inculpatul Kadlec Robert a pretins de la un administrator al unei societati comerciale suma de 70.000 RON, din care a primit 25.000 RON, spunandu-i ca va intocmi controlul de fond aferent anului 2008 pentru firma sa in mod favorabil.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala, iar la data de 22 mai 2009, respectiv de 23 mai, procurorii anticoruptie au dispus retinerea celor doi inculpati pe o perioada de 24 de ore. La data de 23 mai 2009, Tribunalul Maramures a dispus masura arestarii preventive pe termen de 29 de zile fata de cei doi inculpati.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE