Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au destructurat o grupare infractionala, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. 18 persoane urmeaza a fi conduse la audieri si dispunerea masurilor legale.

La data de 13 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au efectuat 12 perchezitii domiciliare la membrii unei grupari infractionale organizate specializate in evaziune fiscala.

Perchezitiile au fost efectuate in municipiul Sibiu (5) si in Bucuresti si localitati invecinate (7), cu sprijinul politistilor din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Alba-Iulia si Bucuresti, precum si al jandarmilor.

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala.

In fapt, din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2014, o societate comerciala, cu sediul in municipiul Sibiu, ar fi actionat in mod coordonat, in cadrul unei grupari infractionale, in scopul obtinerii de beneficii materiale in mod fraudulos, prin deduceri ilegale de T.V.A., sens in care ar fi creat un sistem complex de operatiuni fictive de vânzari si achizitii intracomunitare.

Astfel, cei in cauza ar fi actionat in complicitate cu reprezentantii a sase societati comerciale cu un comportament de tip fantoma din România (societati fara angajati, fara patrimoniu, care nu depun situatii financiare si care aveau in structura actionariatului persoane fizice fara nicio pregatire, care erau doar interpusi sau chiar persoane juridice offshore, infiintate in Belize) precum si cu societati din strainatate (4 societati din Cipru, 2 din Bulgaria si 1 din Ungaria).

Din cercetari a reiesit ca cei in cauza ar fi creat 6 circuite fictive de tranzactionare succesiva, pentru crearea aparentei existentei unor operatiuni care in fapt nu corespondent in realitate, cu scopul de a crea in mod artificial T.V.A. deductibila, in favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligatiilor de plata privind T.V.A. datorata bugetului de stat.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fara debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusa de catre firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive.

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Dreptul muncii. Anxietati ale prezentului
Dreptul muncii. Anxietati ale prezentului

Vezi detalii

In cursul zilei de astazi, urmeaza a fi aduse la audieri 18 persoane, pentru audiere si luarea masurilor care se impun.

 

de
Redactor

Data aparitiei: 13 Iunie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Este neconstituional ?

Intrebare: Cu privire la art 278 indice 1 alin 10, existenta alininiatului consider ca este NECONSTITUTIONAL, acesta ingradindu-mi acesul la justitie. Sustin acest punct de vedere pe urmatoarele considerente: Am depus o plangere penala la Pitesti pentru fapte de furt (clauza in contr. comercial de transferare a propietatii marfurilor doar in data platii contravalorii si inselaciune in conventii prin mijloace frauduloase ( emiterea a 4 B.O ce au fost refuzate la plata - mij.fraudulos cele 4 B.O.) S-au depus toate documentele ce consemneaza faptele sesizate. Org de cercetare penala NU au facut cercetari, NU exista acte procedurale, au audiat doar administratorul, existand o singura declaratie in care sunt mentionate doar aspecte priv. INSOLVENTA (la o data ulterioara fata de faptele sesizate) iar la final au propus N.U.P. Procurorul de caz a dispus N.U.P. mentionand ca motivarea a fost temenica, savarsind din punct de vedere personal ,,o exercitarea functiei cu rea credinta" sau grava neglijenta (nu exista cercetare sau acte premergatoare in dos. cu privire la faptele sesizate) iar prim proc. a constatat ca solutia este temenica si legala; Prin contestrea celor dispuse in baza art. 278 indice 1 din C.p.p., Judecatorul a hotarat ca mentine solutia ca, fiind legala si temenica.( ?? ) Alte probe noi nu mai sunt, cele existente au fost depuse toate la dos.penal insa acestea NU au fost luate in considerare si analizate. Intrebare: cum se poate contesta/sesiza abuzul comis de judecator si procuror cand soltia este DEFINITIVA, conform alin 10 din art 278 indc.1, iar CAUZA PE FOND nu a fost dedusa judecatii iar repunerea ei ,,rol" este inadmisibila in contextul legislatiei existente. O eventuala palngere penala impotriva judec. si proc. NU repune pe rol cauza spre a fi judecata in fond. Care este punctul dv de vedere, ce solutie mai existra in acest caz si ce se mai poate face in acest caz, daca astfel de situatii sunt in atentia celor abilitati in domeniu ? exista vre-o propunere legislativa din partea dv. pt, contestrea acestui alin 10 in raport cu CCR si Recursul in Interesul Legii fata de acest aliniat (se mentionat si in C.p.p.) Cu stma si deosebit respect.

Raspuns: Aspectele prezentate sunt corecte, reale si de care am luat la cunostinta. Cu privire la existenta ... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice