Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au destructurat o grupare infractionala, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. 18 persoane urmeaza a fi conduse la audieri si dispunerea masurilor legale.

La data de 13 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au efectuat 12 perchezitii domiciliare la membrii unei grupari infractionale organizate specializate in evaziune fiscala.

Perchezitiile au fost efectuate in municipiul Sibiu (5) si in Bucuresti si localitati invecinate (7), cu sprijinul politistilor din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Alba-Iulia si Bucuresti, precum si al jandarmilor.

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala.

In fapt, din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2014, o societate comerciala, cu sediul in municipiul Sibiu, ar fi actionat in mod coordonat, in cadrul unei grupari infractionale, in scopul obtinerii de beneficii materiale in mod fraudulos, prin deduceri ilegale de T.V.A., sens in care ar fi creat un sistem complex de operatiuni fictive de vânzari si achizitii intracomunitare.

Astfel, cei in cauza ar fi actionat in complicitate cu reprezentantii a sase societati comerciale cu un comportament de tip fantoma din România (societati fara angajati, fara patrimoniu, care nu depun situatii financiare si care aveau in structura actionariatului persoane fizice fara nicio pregatire, care erau doar interpusi sau chiar persoane juridice offshore, infiintate in Belize) precum si cu societati din strainatate (4 societati din Cipru, 2 din Bulgaria si 1 din Ungaria).

Din cercetari a reiesit ca cei in cauza ar fi creat 6 circuite fictive de tranzactionare succesiva, pentru crearea aparentei existentei unor operatiuni care in fapt nu corespondent in realitate, cu scopul de a crea in mod artificial T.V.A. deductibila, in favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligatiilor de plata privind T.V.A. datorata bugetului de stat.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fara debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusa de catre firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive.

Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule

Vezi detalii

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

In cursul zilei de astazi, urmeaza a fi aduse la audieri 18 persoane, pentru audiere si luarea masurilor care se impun.

 

de
Redactor

Data aparitiei: 13 Iunie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

PFA necesitate licenta in turism?

Intrebare: In calitate de PFA am nevoie de licenta in turism in relatia cu un furnizor care nu cedeaza TVA. Contract?

Raspuns: Pentru detalii legate de TVA si fiscalitate, va rog postati intrebarea pe site-ul Club contabilitate... [citeste tot raspunsul aici...]

©2017 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice