Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Legislatie 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Comunicat DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune firma leasing

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatului SIGNORELLI SANDRO, cetatean italian, aflat in stare de detinere, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: 

In perioada iunie 2007 - noiembrie 2008, inculpatul Signorelli Sandro, in calitate de administrator al unei societati comerciale, impreuna cu Gattuso Antonino si Surcel Florica, a indus in eroare reprezentantii unei institutii financiare nebancare cu ocazia incheierii a 19 contracte de leasing ce aveau ca obiect autovehicule sau utilaje, in valoare de 2.421.348,94 euro.

Concret, cele trei persoane au inaintat institutiei respective mai multe documente falsificate (balante, bilanturi, conturi de profit si pierdere), din care rezulta ca societatea pe care o administrau a avut anterior activitate comerciala si in perioada incheierii contractelor a incasat venituri, deruland relatii comerciale prospere.

Bunurile achizitionate in urma acestor demersuri au fost instrainate prin manopere frauduloase (modificarea seriilor de sasiu) inainte de achitarea lor integrala. 
Institutia financiara nebancara s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 1.622.474 euro TVA inclus, reprezentand valoarea capitalului ramas de plata si 1.796.833,44 lei reprezentand contravaloarea facturilor emise si neincasate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brasov. 

Precizam ca Surcel Florica si Gattuso Antonino au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie la data de 11 noiembrie 2013, vezi comunicat nr. 993/VIII/3 din 11 noiembrie 2013.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.


Redactia E-juridic
de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Data aparitiei: 26 Iunie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News
Votati articolul "Comunicat DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune firma leasing":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


©2022 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2022

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016