Cautare dosar de evaziune fiscala

DNA a trimis 10 persoane in judecata intr-un dosar in care prejudiciul trece de 31 de milioane de euro

Procurorii anticoruptie din Constanta au dispus trimiterea in judecata a zece inculpati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu motorina in care prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste 31 de...

UPDATE: Sanda Ladosi si sotul ei, ridicati de DIICOT

Cantareata Sanda Ladosi si sotul ei, Stefan Tache, au fost ridicati marti de procurorii DIICOT, intr-un dosar de inselaciune si spalare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, au...

Perchezitii in Capitala si trei judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6,5 milioane euro

Politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni 13 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Botosani, Ilfov si...

Perchezitii la firme de constructii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 4 perchezitii la sedii de firme de constructii si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 5.000.000 de lei, prin evaziune fiscala si...

Perchezitii in Bucuresti, Prahova si Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala; prejudiciul este de peste 560.000 lei

Politistii prahoveni au efectuat saptamana trecuta noua perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, descinderile avand loc in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova si...

Directorul financiar al Hotelului Marriott a fost pus sub control judiciar

In cadrul unui dosar in care se investigheaza o evaziune fiscala in valoare de peste 7,5 milioane de lei, Kathrin Brettschneider, directorul financiar al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL,...

Arest la domiciliu in cazul a patru inculpate din dosarul Pavaleanu

Patru dintre cei 13 inculpati arestati in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro au obtinut inlocuirea arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, decizia nefiind definitiva,...