Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

DNA a trimis 10 persoane in judecata intr-un dosar in care prejudiciul trece de 31 de milioane de euro

Procurorii anticoruptie din Constanta au dispus trimiterea in judecata a zece inculpati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu motorina in care prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste 31 de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al DNA in perioada 2005-2007, trei dintre persoanele trimise in judecata au achizitionat motorina in regim scutit de la plata accizelor, cu scopul obtinerii de produs petrolier si combustibil lichid pentru centrale termice. In realitate, motorina era comercializata, cu ajutorul celorlalti complici, catre societati care detineau benzinarii.

In dosar au fost trimisi in judecata, pentru evaziune fiscala in forma continuata, Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo si Ristin Pompiliu, iar Nemes Radu, Capra Razvan-Florin, Neacsu Nicolae, Andreescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Soldan Romulus si Olteanu Razvan Mihai pentru complicitate la aceeasi infractiune.

"In perioada 4.10.2005 - 21.12.2007, inculpatii Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo si Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de productie uleiuri minerale apartinand unei societati comerciale pe care o administrau, au achizitionat in regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorina destinata producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) si combustibil lichid pentru centrale termice. (...) In realitate, cu concursul celorlalti sapte inculpati, motorina achizitionata in regim scutit de la plata accizei era comercializata catre societati comerciale detinatoare de statii de alimentare cu carburanti a autovehiculelor din tara, prin intermediul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, care s-au succedat de-a lungul perioadei infractionale", se precizeaza in comunicatul DNA.

Conform aceleiasi surse, in documentele contabile ale societatii au fost evidentiate achizitii de materie prima si livrari nereale in scopul ascunderii activitatii infractionale. Toate documentele contabile ale societatii au fost arse in vara anului 2007, in timp ce erau "mutate" la noul sediu social din municipiul Constanta.

Procurorii sustin ca bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 109.247.754 lei, echivalentul a peste 31 milioane de euro, ANAF constituindu-se parte civila in dosar.

"In cauza, s-a dispus luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra oricaror bunuri prezente si viitoare care vor exista in patrimoniul celor zece inculpati, la momentul aducerii la indeplinire a masurii asiguratorii dispuse, pana la concurenta sumei de 109.247.754 lei", se mai mentioneaza in comunicatul citat de Agerpres.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii.

DNA mentioneaza ca Radu Nemes a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, pentru savarsirea unor infractiuni similare.

de

Data aparitiei: 22 Februarie 2019
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "DNA a trimis 10 persoane in judecata intr-un dosar in care prejudiciul trece de 31 de milioane de euro":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
©2019 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016