Lege nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

                                      Lege nr. 535 din 25 noiembrie 2004
                              privind prevenirea si combaterea terorismului

 
Capitolul I: Dispozitii generale
 
Art. 1

Terorismul reprezinta ansamblul de actiuni si/sau amenintari care prezinta pericol public si afecteaza securitatea nationala, avand urmatoarele caracteristici:

a) sunt savarsite premeditat de entitati teroriste, motivate de conceptii si atitudini extremiste, ostile fata de alte entitati, impotriva carora actioneaza prin modalitati violente si/sau distructive;

Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Culegere pentru invatarea limbii engleze - Fise de lucru practice Clasele 0-IV

Vezi AICI detalii

250 Modele Fise de Post

Vezi AICI detalii

Faptele savarsite de entitatile teroriste sunt sanctionate potrivit prevederilor prezentei legi, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) sunt savarsite, de regula, cu violenta si produc stari de neliniste, nesiguranta, teama, panica sau teroare in randul populatiei;
b) atenteaza grav asupra factorilor umani specifici si nespecifici, precum si asupra factorilor materiali;
c) urmaresc realizarea unor obiective specifice, de natura politica, prin determinarea autoritatilor statului sau a unei organizatii internationale sa dispuna, sa renunte sau sa influenteze luarea unor decizii in favoarea entitatii teroriste.
 
Art. 3

Actele de terorism sunt de natura transnationala, daca:

a) sunt savarsite pe teritoriul a cel putin doua state;
b) sunt savarsite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificarii, pregatirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat;
c) sunt savarsite pe teritoriul unui stat, dar implica o entitate terorista care desfasoara activitati pe teritoriul altui stat;
d) sunt savarsite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substantiale pe teritoriul altui stat.
 
Art. 4

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
 
1. entitate terorista - persoana, grupare, grup structurat sau organizatie care:
a) comite sau participa la acte teroriste;
b) se pregateste sa comita acte teroriste;
c) promoveaza sau incurajeaza terorismul;
d) sprijina, sub orice forma, terorismul;

2. terorist - persoana care a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege ori intentioneaza sa pregateasca, sa comita, sa faciliteze sau sa instige la acte de terorism;

3. grup structurat - un grup care nu este format aleatoriu pentru savarsirea imediata a unui act terorist, nu presupune un numar constant de membri si nu necesita stabilirea, in prealabil, a rolului acestora sau a unei structuri ierarhice;

4. grupare terorista - grup structurat mai mare de doua persoane, infiintat de o anumita perioada de timp si care actioneaza concertat pentru comiterea de acte teroriste;

5. organizatie terorista - structura constituita ierarhic, cu ideologie proprie de organizare si actiune, avand reprezentare atat la nivel national, cat si international si care, pentru realizarea scopurilor specifice, foloseste modalitati violente si/sau distructive;

6. conducerea unei entitati teroriste - indrumarea, supravegherea, controlul sau coordonarea activitatilor unui grup structurat, ale unei grupari sau organizatii teroriste;

7. actiuni teroriste - pregatirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea si controlul asupra actului terorist, precum si orice alte activitati desfasurate ulterior comiterii acestuia, daca au legatura cu actul terorist;

8. resurse financiare - fondurile colectate sau realizate, direct ori indirect, precum si conturile apartinand persoanelor fizice sau juridice ori depozitele bancare ale acestora;

9. resurse logistice - bunuri mobile sau imobile, detinute cu orice titlu, mijloace de telecomunicatii, mijloace de comunicare in masa standard sau speciale, societati comerciale, mijloace de indoctrinare, instruire si antrenament, documente de identitate contrafacute sau eliberate in baza unor declaratii false, elemente de deghizare si mascare, precum si orice alte bunuri;

10. factori umani specifici - persoanele incluse direct in mecanismele functionale politogene ale entitatii-tinta, respectiv demnitari, militari, functionari, precum si reprezentanti ai unor organizatii internationale;

11. factori umani nespecifici - persoanele incluse indirect in mecanismele politogene ale entitatii-tinta, in general populatia civila;

12. factori materiali - factorii de mediu, culturile agricole si septelul, alimentele si alte produse de consum curent, obiectivele de importanta strategica, militare sau cu utilitate militara, facilitatile de infrastructura ale vietii sociale, facilitatile de stat si guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicatii si informationale, simbolurile si valorile nationale, precum si bunurile mobile sau imobile ale organizatiilor internationale;

13. facilitati de stat si guvernamentale - mijloacele de transport permanente sau temporare, folosite de reprezentantii unui stat, membrii guvernului, ai autoritatii legislative sau judecatoresti, functionarii, angajatii unui stat sau ai oricarei alte autoritati publice ori ai unei organizatii interguvernamentale, in legatura cu actele lor oficiale;

14. obiective de importanta strategica - obiectivele fortelor armate sau cele de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, cultura si arta, localurile misiunilor diplomatice sau ale unor organizatii internationale, precum si facilitatile de infrastructura sau locurile de utilitate publica;

15. loc de utilitate publica - acea parte a unei cladiri, teren, strada, cale navigabila, loc comercial, de afaceri, cultural-sportiv, istoric, educational, religios, de recreere, precum si orice alt loc care este accesibil publicului;

16. facilitati de infrastructura - utilitatea publica sau privata care asigura sau distribuie servicii in beneficiul populatiei, precum: apa si canalizare, energie, combustibil, comunicatii, servicii bancare si servicii medicale, retele de telecomunicatii si informationale;

17. sistem de transport - toate facilitatile, mijloacele de transport si instrumentele publice sau private, folosite in sau pentru serviciile publice, pentru transportul de persoane sau de marfuri;
 
18. criza terorista - situatia de fapt creata anterior sau in urma savarsirii unui atac terorist, prin care:
a) sunt intrerupte sau afectate grav o serie de activitati economice, sociale, politice sau de alta natura;
b) sunt pusi in pericol factori umani, specifici si nespecifici, sau factori materiali importanti;
c) siguranta populatiei sau a unei colectivitati este expusa la riscuri majore;
d) este necesar a se actiona prin masuri defensive ori ofensive pentru inlaturarea amenintarilor generate de situatia de fapt creata;

19. profit al entitatii teroriste - orice bun care reprezinta, partial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obtinut in urma savarsirii actelor teroriste sau a desfasurarii unor activitati conexe terorismului;

20. interventie antiterorista - ansamblul masurilor defensive realizate anterior producerii unor atacuri teroriste iminente, folosite pentru reducerea vulnerabilitatii factorilor umani, specifici si nespecifici, si a factorilor materiali;

21. interventie contraterorista - ansamblul masurilor ofensive realizate in scopul capturarii sau anihilarii teroristilor, eliberarii ostaticilor si restabilirii ordinii legale, in cazul desfasurarii ori producerii unui atac terorist.
 

Capitolul II: Realizarea activitatii de prevenire si combatere a terorismului
 
Sectiunea 1: Sistemul national de prevenire si combatere a terorismului
 
Art. 5

Prevenirea si combaterea terorismului se realizeaza in conformitate cu prevederile conventiilor internationale privind reprimarea terorismului, la care Romania este parte, precum si cu respectarea reglementarilor internationale si a legislatiei interne referitoare la drepturile omului.
 
Art. 6

(1) La nivel national activitatea de prevenire si combatere a terorismului se organizeaza si se desfasoara in mod unitar, potrivit prezentei legi.
 
(2) In acest scop cooperarea in domeniu se realizeaza ca Sistem national de prevenire si combatere a terorismului, denumit in continuare SNPCT, la care participa urmatoarele autoritati si institutii publice:

a) Serviciul Roman de Informatii, cu rol de coordonare tehnica;
b) Ministerul Administratiei si Internelor;
c) Ministerul Apararii Nationale;
d) Ministerul Afacerilor Externe;
e) Ministerul Economiei si Comertului;
f) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
g) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor;
h) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
i) Ministerul Sanatatii;
j) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
k) Ministerul Finantelor Publice;
l) Ministerul Integrarii Europene;
m) Ministerul Justitiei;
n) Serviciul de Informatii Externe;
o) Serviciul de Protectie si Paza;
p) Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
q) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
r) Banca Nationala a Romaniei;
s) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;
t) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
u) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

(3) In structura Serviciului Roman de Informatii - ca autoritate nationala in domeniu - se infiinteaza Centrul de coordonare operativa antiterorista, denumit in continuare CCOA, prin intermediul caruia Serviciul Roman de Informatii asigura coordonarea tehnica a SNPCT.
 
Art. 7

In scopul prevenirii si combaterii actelor de terorism si a faptelor asimilate acestora, autoritatile si institutiile publice componente ale SNPCT desfasoara activitati specifice, individual sau in cooperare, in conformitate cu atributiile si competentele lor legale si cu prevederile Protocolului general de organizare si functionare a Sistemului national de prevenire si combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
 
Art. 8

Ministerele si celelalte autoritati si institutii publice cu atributii in aplicarea prevederilor prezentei legi au obligatia de a sesiza Serviciul Roman de Informatii cu privire la persoanele fizice si juridice suspecte de savarsirea sau de favorizarea in orice mod a actelor de terorism.
 
Art. 9

Institutiile si persoanele juridice, altele decat cele din componenta SNPCT, precum si persoanele fizice, care au cunostinta despre date si indicii privind comiterea, favorizarea ori finantarea actelor de terorism, au urmatoarele obligatii:

a) sa sesizeze de indata autoritatile competente in domeniu;
b) sa permita accesul reprezentantilor autoritatilor competente in imobile, precum si la datele si informatiile care au legatura cu actele de terorism;
c) sa acorde sprijinul necesar indeplinirii atributiilor pe linia prevenirii si combaterii terorismului, la solicitarea autoritatilor competente.
 
Art. 10

Atributiile specifice, potrivit art. 7, pe linia prevenirii terorismului constau in:

a) activitati informativ-operative;
b) activitati impotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane a entitatilor teroriste, desfasurate in interiorul si/sau in exteriorul teritoriului national;
c) activitati impotriva fluxurilor de alimentare cu mijloace specifice de actiune, precum si cu resurse financiare, logistice sau informationale a entitatilor teroriste, desfasurate in interiorul si/sau in exteriorul teritoriului national;
d) activitati de paza, protectie si alte forme speciale de descurajare realizate de fortele unor autoritati si institutii publice din componenta SNPCT, pentru asigurarea securitatii principalelor categorii de factori umani si de obiective autohtone ori straine de pe teritoriul national, precum si a principalelor obiective romanesti din strainatate, potential vizate de entitati teroriste;
e) activitati de pregatire a interventiei in urgente civile, generate de actiuni teroriste, in vederea limitarii si combaterii efectelor acestora;
f) activitati de informare si relatii publice;
g) activitati de cooperare internationala;
h) activitati de instruire si perfectionare profesionala;
i) activitati destinate optimizarii continue a cadrului legislativ aplicabil categoriilor de misiuni ce revin SNPCT, inclusiv sub aspect penal si procesual-penal.
 
Art. 11

Atributiile specifice, potrivit art. 7, pe linia combaterii terorismului constau in:

a) activitati de identificare si alte activitati desfasurate, potrivit atributiilor autoritatilor si institutiilor publice componente ale SNPCT, in vederea tragerii la raspundere, potrivit legii, a persoanelor care initiaza, pregatesc, comit ori favorizeaza actele de terorism;
b) interventia antiterorista, in situatia iminentei producerii unui atac terorist, si, respectiv, interventia contraterorista, cand se desfasoara ori s-au produs atacuri teroriste;
c) participarea la operatiuni de combatere a terorismului prin cooperare internationala.
 
Art. 12

(1) In cazul unui atac terorist, Serviciul Roman de Informatii, prin unitatea specializata, executa interventia contraterorista, independent sau in cooperare cu alte forte abilitate, pe intregul teritoriu al tarii, asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroristi, in scopul capturarii ori anihilarii acestora, eliberarii ostaticilor si al restabilirii ordinii legale.

(2) Interventia contraterorista se executa cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si se realizeaza potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Roman de Informatii, aprobata prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

(3) Interventia antiterorista, in situatia iminentei producerii unui atac terorist, se realizeaza in conditiile metodologiei aprobate de conducerea Serviciului Roman de Informatii.

(4) La solicitarea Serviciului Roman de Informatii, in functie de amploarea si de natura actiunii teroriste, pot fi angrenate, in conditiile legii, forte cu misiuni specifice din Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale si Serviciul de Protectie si Paza, precum si din alte structuri din sistemul securitatii si apararii nationale.
 
Art. 13

(1) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 10 si 11, autoritatile si institutiile publice componente ale SNPCT desemneaza reprezentanti, la nivelul de secretari de stat sau de subsecretari de stat, care se intrunesc in sedinta plenara, cel putin o data pe an, la care participa si prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Autoritatile si institutiile publice componente ale SNPCT desemneaza experti permanenti, care constituie un grup de lucru ce se intruneste o data la 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.

(3) Cu ocazia intrunirilor prevazute la alin. (2), grupul de lucru evalueaza modul de indeplinire a prevederilor Protocolului general de organizare si functionare a SNPCT si prezinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii rapoarte in consecinta.
 
Art. 14

(1) CCOA este structura organizatorico-functionala ce asigura continuitatea si coerenta functionarii sistemului de legatura ce articuleaza componentele SNPCT.

(2) Autoritatile si institutiile publice din componenta SNPCT vor desemna cate un reprezentant permanent la CCOA, in vederea asigurarii schimbului de date si informatii.

(3) Structura si efectivele CCOA se aproba prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

(4) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Serviciul Roman de Informatii va supune aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii Regulamentul de organizare si functionare a CCOA.
 
Art. 15

Autoritatile si institutiile publice cu responsabilitati in SNPCT asigura accesul reprezentantilor CCOA in sediile lor si in obiectivele speciale din componenta acestora, pentru verificarea informatiilor si/sau desfasurarea activitatilor specifice de prevenire si combatere a terorismului.
 
Art. 16

Sunt exceptate de la prevederile art. 15 Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
 
Art. 17

CCOA are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatile desfasurate in cadrul SNPCT, prin reprezentanti desemnati de autoritatile si institutiile publice din componenta SNPCT;
b) asigura operativ schimbul de date si informatii intre autoritatile si institutiile publice componente ale SNPCT privind activitatile cu caracter terorist;
c) integreaza datele si informatiile obtinute, in scopul stabilirii si intreprinderii masurilor care se impun;
d) monitorizeaza activitatile teroriste si informeaza operativ autoritatile si institutiile publice abilitate din cadrul SNPCT;
e) in situatii de criza terorista asigura suportul logistic si operational pentru functionarea operativa a Centrului National de Actiune Antiterorista, care este integrat functional in mecanismul general de gestionare a crizelor si organizat conform legii;
f) transmite autoritatilor si institutiilor publice competente din cadrul SNPCT datele si informatiile care fac obiectul intreprinderii de masuri, conform atributiilor legale.
 
Art. 18

In structura organizatorica a autoritatilor si institutiilor publice componente ale SNPCT se infiinteaza compartimente speciale, cu functionare permanenta, si se desemneaza persoane care asigura suportul structural si functional pentru desfasurarea coerenta a activitatilor de cooperare, precum si legatura continua cu CCOA.
 
Art. 19

(1) Sarcina privind actualizarea periodica a prevederilor Protocolului general de organizare si functionare a SNPCT revine membrilor SNPCT, in functie de modificarile inregistrate in domeniu, precum si Serviciului Roman de Informatii, in calitate de coordonator tehnic.

(2) Orice modificare a Protocolului general de organizare si functionare a SNPCT va fi supusa aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
 
Sectiunea 2: Masuri privind desfasurarea unor activitati in scopul culegerii de informatii
 
Art. 20

Amenintarile la adresa securitatii nationale a Romaniei, prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, inclusiv faptele de terorism prevazute in prezenta lege, constituie temeiul legal pentru a se propune procurorului de catre organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale, in cazuri justificate, sa solicite autorizarea efectuarii unor activitati in scopul culegerii de informatii, constand in: interceptarea si inregistrarea comunicatiilor, cautarea unor informatii, documente sau inscrisuri pentru a caror obtinere este necesar accesul intr-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea si repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informatiilor pe care acesta le contine, cat si inregistrarea, copierea sau obtinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, intretinerea si ridicarea acestora din locurile in care au fost depuse.
 
Art. 21

(1) Propunerea se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda: date sau indicii din care sa rezulte existenta unei amenintari la adresa securitatii nationale, pentru a carei descoperire, prevenire sau contracarare se impune emiterea autorizarii; categoriile de activitati pentru a caror efectuare este necesara autorizarea; identitatea persoanei ale carei comunicatii trebuie interceptate, daca este cunoscuta, sau a persoanei care detine informatiile, documentele ori obiectele ce trebuie obtinute; descrierea generala, daca si cand este posibil, a locului unde urmeaza a fi efectuate activitatile autorizate; durata de valabilitate a autorizarii.

(2) Propunerea se inainteaza procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si este examinata sub aspectul temeiniciei si legalitatii de procurori anume desemnati de acesta.

(3) Daca se apreciaza ca propunerea este nejustificata, procurorul o respinge prin rezolutie motivata, comunicand aceasta de indata organului care a formulat-o.

(4) Daca in termen de 24 de ore de la inregistrarea cererii se apreciaza ca propunerea este intemeiata si sunt intrunite toate conditiile prevazute de lege, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau inlocuitorul de drept al acestuia solicita in scris presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie autorizarea activitatilor propuse.

(5) Solicitarea trebuie sa cuprinda datele mentionate la alin. (1).

(6) Solicitarea este examinata in camera de consiliu de judecatori anume desemnati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care o admit sau o resping motivat, prin incheiere.

(7) In cazul in care solicitarea este respinsa, aceasta se restituie procurorului, impreuna cu un exemplar al incheierii.

(8) Daca apreciaza ca solicitarea este justificata, o data cu incheierea de admitere judecatorul emite mandat prin care autorizeaza efectuarea activitatilor propuse.

(9) Mandatul se inmaneaza reprezentantului anume desemnat al organului care a propus autorizarea si trebuie sa cuprinda: categoriile de comunicatii care pot fi interceptate, categoriile de informatii, documente sau obiecte care pot fi obtinute; datele de identitate ale persoanei ale carei comunicatii trebuie interceptate sau care se afla in posesia datelor, informatiilor ori obiectelor ce trebuie obtinute, daca sunt cunoscute; descrierea generala a locului in care urmeaza a fi executat mandatul; organul imputernicit cu executarea; durata de valabilitate a mandatului.

(10) Durata de valabilitate a mandatului nu poate depasi 6 luni; in cazuri intemeiate judecatorii anume desemnati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie pot prelungi, la cerere, durata mandatului, fiecare prelungire neputand depasi 3 luni.

(11) In acest caz se va urma procedura prevazuta la alin. (1)-(9).

(12) Solicitarea, emiterea si punerea in aplicare a mandatului se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.

(13) Organele care au propus autorizarea activitatilor pentru care s-a emis mandatul sunt obligate sa le intrerupa de indata atunci cand temeiurile care le-au justificat au incetat si sa il informeze despre aceasta pe procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(14)Aceleasi organe au obligatia sa il informeze in scris pe procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie despre rezultatul activitatilor autorizate prin mandat si despre masurile luate, conform legii.
 
Art. 22

(1) In situatii deosebite care impun inlaturarea unor pericole iminente pentru securitatea nationala, organele de stat specializate cu atributii in domeniu pot efectua activitatile prevazute de art. 20, fara autorizarea mentionata de prezenta lege, urmand ca solicitarea sa fie inaintata de indata ce este posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore.

(2) Daca judecatorul apreciaza ca nu se mai impune continuarea activitatilor prevazute la alin. (1), dispune incetarea de indata a acestora.
 

Capitolul III: Prevenirea finantarii actelor de terorism
 
Sectiunea 1: Operatiuni financiar-bancare interzise
 
Art. 23

(1) Sunt interzise operatiunile financiar-bancare intre rezidenti si nerezidenti, precum si intre nerezidenti, constand in operatiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operatiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementarile valutare emise de Banca Nationala a Romaniei, efectuate pentru sau in contul persoanelor fizice ori juridice prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002.

(2) Activele persoanelor cuprinse in anexa prevazuta la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancara.
 
Art. 24

(1) Anexa prevazuta la art. 23 alin. (1) se completeaza si se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului, in baza informatiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite.

(2) Completarea si actualizarea anexei prevazute la art. 23 alin. (1) se fac, in masura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice si juridice, precum nationalitatea, cetatenia, data si locul nasterii, in cazul persoanelor fizice, si sediul, nationalitatea si numarul de inregistrare, in cazul persoanelor juridice.

(3) Datele de identificare se solicita Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite de catre Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finantelor Publice.
 
Art. 25

Personalul institutiilor financiar-bancare are obligatia de a refuza efectuarea operatiunilor prevazute la art. 23 alin. (1) si de a sesiza de indata Parchetul de pe langa Curtea de Apel.
 
Sectiunea 2: Operatiuni financiar-bancare supuse autorizarii
 
Art. 26

(1) Autoritatile si institutiile publice cu responsabilitati in SNPCT, precum si Oficiul National al Registrului Comertului, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor colaboreaza pentru intocmirea si actualizarea listelor cuprinzand persoanele fizice si juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, altele decat cele mentionate in anexa prevazuta la art. 23 alin. (1), care se transmit CCOA.

(2) Listele cuprind si datele de identificare prevazute la art. 24 alin. (2).

(3) In cazul in care listele nu cuprind datele de identificare, CCOA solicita efectuarea verificarilor care se impun pentru obtinerea informatiilor necesare, potrivit competentelor ce revin fiecarei institutii.
 
Art. 27

Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finantelor Publice, care intocmeste o lista unica pe baza listelor prevazute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului.
 
Art. 28

Operatiunile financiar-bancare prevazute la art. 23 alin. (1), daca sunt efectuate pentru sau in contul persoanelor inscrise in lista prevazuta la art. 27, sunt supuse autorizarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa caz.
 
Art. 29

(1) Personalul institutiilor financiar-bancare are obligatia de a sesiza conducerea institutiei din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operatiunea financiar-bancara supusa autorizarii.

(2) Institutiile financiar-bancare din Romania prezinta de indata Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documentatia privind operatiunea financiar-bancara supusa autorizarii.
 
Art. 30

(1) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 5 zile de la prezentarea documentatiei, emite autorizarea operatiunii prevazute la art. 28 sau, dupa caz, refuza emiterea autorizarii si sesizeaza Parchetul de pe langa Curtea de Apel, precum si Serviciul Roman de Informatii.

(2) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emit, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, reglementari privind documentatia necesara operatiunilor financiar-bancare supuse autorizarii.
 
Art. 31

Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor controleaza modul de ducere la indeplinire de catre institutiile supravegheate a dispozitiilor prezentei legi si aplica sanctiunile legale prevazute in competenta acestora.
 

Capitolul IV: Infractiuni si contraventii
 
Art. 32
 
(1) Constituie acte de terorism urmatoarele infractiuni savarsite in conditiile prevederilor art. 2:

a) infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevazute in art. 174-176 din Codul penal, vatamarea corporala si vatamarea corporala grava, prevazute in art. 181 si 182 din Codul penal, precum si lipsirea de libertate in mod ilegal, prevazuta in art. 189 din Codul penal;
b) infractiunile prevazute in art. 106-109 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicata;
c) infractiunile de distrugere, prevazute in art. 217 si 218 din Codul penal;
d) infractiunile de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, de nerespectare a regimului materialelor nucleare si al altor materii radioactive, precum si de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevazute in art. 279, 2791 si 280 din Codul penal;
e) producerea, dobandirea, detinerea, transportul, furnizarea sau transferarea catre alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum si cercetarea in domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme;
f) introducerea sau raspandirea in atmosfera, pe sol, in subsol ori in apa de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator;
g) amenintarea cu savarsirea faptelor prevazute la lit. a)-f).
 
(2) Actele de terorism prevazute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

a) in cazul infractiunilor prevazute la lit. a)-d), maximul pedepsei cu inchisoarea prevazute de lege se majoreaza cu 5 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei inchisorii, si se aplica pedeapsa interzicerii unor drepturi;
b) in cazul infractiunilor prevazute la lit. e) si f), pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul infractiunii prevazute la lit. g), pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) In cazul infractiunilor de distrugere prevazute la art. 217 din Codul penal, savarsite in conditiile alin. (1), nu se poate aplica pedeapsa amenzii.

(4)Tentativa se pedepseste.
 
(5)Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea savarsirii infractiunilor prevazute la alin. (1).
> Pentru modificari vezi art. 47 alin. 2
 
Art. 33

(1) Sunt asimilate actelor de terorism urmatoarele fapte:

a) procurarea, detinerea, confectionarea, fabricarea sau furnizarea ori, dupa caz, producerea de mijloace distructive, substante toxice, materiale, microorganisme sau alte substante ori mijloace vatamatoare, de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator, in scop terorist;
b) recrutarea, instruirea sau pregatirea entitatilor teroriste in vederea folosirii armelor de foc, munitiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, bacteriologice sau nucleare, precum si in scopul facilitarii ori comiterii de acte de terorism;
c) inlesnirea intrarii/iesirii in/din tara, gazduirea ori facilitarea accesului in zona obiectivelor vizate al persoanei despre care se cunoaste ca a sprijinit/savarsit sau urmeaza sa sprijine/savarseasca un act terorist;
d) culegerea si detinerea, in scopul transmiterii, ori punerea la dispozitie de date si informatii despre obiective vizate de teroristi, fara drept;
e) promovarea unor idei, conceptii sau atitudini in scopul sustinerii cauzei si/sau a activitatii entitatii teroriste;
f) spalarea de bani, bancruta frauduloasa, actele de coruptie, santajul, traficul de persoane, traficul ilicit de droguri si precursori, contrabanda, traficul cu autoturisme furate, falsificarea de moneda sau de alte valori, precum si orice alte infractiuni avand ca finalitate realizarea unui profit in folosul entitatii teroriste;
g) orice alte fapte comise cu intentia de a sprijini, inlesni, ascunde sau de a determina savarsirea actelor de terorism.
 
(2 ) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

a) cu inchisoare de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, cele prevazute la lit. a) si b);
b) cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, cele prevazute la lit. c), d) si e);
c) cu inchisoare de la 1 an la 5 ani si interzicerea unor drepturi, cele prevazute la lit. g).

(3) In cazul infractiunilor prevazute la alin. (1) lit. f), maximul pedepsei prevazute de legislatia in vigoare se majoreaza cu 3 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei inchisorii.
 
Art. 34
 
(1) Constituie acte de terorism si fapta persoanei, savarsita in conditiile art. 2, de a:

a) pune stapanire pe o nava ori pe o platforma fixa sau de a exercita controlul asupra acestora prin violenta ori amenintare cu violenta;
b) comite un act de violenta impotriva unei persoane aflate la bordul unei nave ori al unei platforme fixe, daca acest act este de natura sa compromita siguranta navei ori a platformei fixe;
c) distruge o platforma fixa ori o nava sau de a cauza daune platformei fixe ori incarcaturii unei nave, de natura sa compromita siguranta platformei ori a navigatiei navei;
d) plasa sau face sa se plaseze pe o nava ori pe o platforma fixa, prin orice mijloc, un dispozitiv ori o substanta apta sa le distruga sau care sa cauzeze platformei, navei ori incarcaturii sale daune ce compromit sau sunt de natura sa compromita siguranta platformei sau a navigatiei navei;
e) distruge sau avaria in mod grav o platforma fixa ori instalatii sau servicii de navigatie ori a le produce grave perturbatii in functionare, daca unul dintre aceste acte este de natura sa compromita siguranta platformei fixe sau a navigatiei unei nave;
f) comunica o informatie cunoscand ca este falsa si, prin aceasta, de a compromite siguranta navigatiei unei nave;
g) rani sau ucide orice persoana, cand aceste fapte prezinta o legatura de conexitate cu una dintre infractiunile prevazute la lit. a)-f).

(2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

a) in cazul infractiunilor prevazute la lit. a)-e) si g), cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi;
b) in cazul infractiunii prevazute la lit. f), cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

(4) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea savarsirii infractiunilor prevazute la alin. (1).
 
Art. 35

(1) Fapta persoanei de a conduce o entitate terorista se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unei astfel de asocieri se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 15 ani, fara a se putea depasi maximul pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea ce intra in scopul asocierii.
> Pentru modificari vezi art. 47 alin. 2
 
Art. 36

(1) Punerea la dispozitia unei entitati teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscand ca acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau savarsirea actelor de terorism, precum si realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operatiuni financiar-bancare, in vederea finantarii actelor de terorism, se sanctioneaza cu inchisoare de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
 (2)Bunurile mobile sau imobile puse la dispozitia entitatii teroriste, precum si fondurile realizate sau colectate in scopul finantarii actelor de terorism se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
> Pentru modificari vezi art. 47 alin. 2
 
Art. 37

(1) Amenintarea unei persoane sau a unei colectivitati, prin orice mijloace, cu raspandirea ori folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani.

(2) Amenintarea adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor biologice, a materialelor nucleare, a altor materiale radioactive sau a materialelor explozive, in scop terorist, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
 
(3) Daca fapta prevazuta la alin. (2) este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act sau cand prin amenintare, sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda asemenea materiale, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
> Pentru modificari vezi art. 47 alin.1

Art. 38

Alarmarea, fara un motiv intemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol ori a organelor de mentinere a ordinii publice, prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, cu privire la raspandirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme ori toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani.
> Pentru modificari vezi art. 47. alin.1

  Art. 39

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi fapta persoanei care administreaza, cu stiinta, bunuri care apartin unor entitati teroriste, in nume propriu, prin tainuire sau prin transfer catre alte persoane, ori care sprijina, in orice mod, astfel de fapte.
 
Art. 40

(1) Competenta de judecata in prima instanta a infractiunilor de terorism apartine curtii de apel.

(2) Procedura de urmarire penala si de judecata este cea prevazuta de lege pentru infractiunile flagrante.
 
Art. 41

Operatorii sau furnizorii de servicii postale, precum si cei de retele de comunicatii electronice au obligatia de a transmite de indata procurorului, la solicitarea scrisa a acestuia, informatiile necesare identificarii persoanelor suspecte de pregatirea sau de savarsirea actelor de terorism.
 
Art. 42
 
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei urmatoarele fapte:

a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 25 si 29 de catre personalul institutiilor financiar-bancare;
b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 30 alin. (1) de catre Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
c) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 41 de catre operatorii sau furnizorii de servicii postale, respectiv de catre cei de retele de comunicatii electronice.

(2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si de Ministerul Administratiei si Internelor, dupa caz.
 
Art. 43

Dispozitiile reglementarilor generale referitoare la regimul juridic al contraventiilor se aplica in mod corespunzator.
 
Art. 44

(1) Impotriva cetatenilor straini sau apatrizilor despre care exista date sau indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare acte de terorism ori de favorizare a terorismului se dispune masura de declarare ca persoana indezirabila pentru Romania sau de intrerupere a dreptului de sedere in tara, daca impotriva acestora nu s-a dispus masura nepermiterii iesirii din tara, potrivit legii privind regimul strainilor in Romania.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si solicitantilor de azil, refugiatilor si victimelor conflictelor armate ale caror statut si regim sunt reglementate prin legi speciale.
 
Capitolul V: Dispozitii finale
 
Art. 45

Fondurile financiare necesare CCOA se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Roman de Informatii, iar pentru compartimentele cu atributii in prevenirea si combaterea terorismului din cadrul autoritatilor si institutiilor publice componente ale SNPCT, se asigura prin bugetele autoritatilor si institutiilor publice respective.
 
Art. 46

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2001 pentru sanctionarea unor acte de terorism si a unor fapte de incalcare a ordinii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 472/2002, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, cu exceptia anexei la aceasta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 466/2002, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.
 
Art. 47

(1) La intrarea in vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, art. 37 si 38 din prezenta lege se abroga.
 
(2) La aceeasi data, art. 32, art. 35 alin. (2) si art. 36 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

" - Art. 32:
Constituie acte de terorism urmatoarele infractiuni savarsite in conditiile prevederilor art. 2:

a) producerea, dobandirea, detinerea, transportul, furnizarea sau transferarea catre alte persoane, fara drept, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum si cercetarea in domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme, fara drept, se pedepsesc cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi;
b) preluarea fara drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum si exercitarea fara drept a controlului asupra acesteia se pedepsesc cu detentiune severa de la 15 la 30 de ani si interzicerea unor drepturi;
c) amenintarea cu savarsirea faptelor prevazute la lit. b), precum si a faptelor prevazute in art. 295 alin. 1 lit. a)-e) din Codul penal se pedepseste cu inchisoare stricta de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi."
 
- Art. 35 alin. (2):

Fapta de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii de acte de terorism ori aderarea la sau sprijinirea, sub orice forma, a unei astfel de asocieri se pedepseste cu inchisoare stricta de la 10 la 15 ani, fara a se putea depasi maximul pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea ce intra in scopul asocierii."
 -
Art. 36:

(1) Punerea la dispozitia unei entitati teroriste a unor bunuri mobile sau imobile ori efectuarea de orice operatiuni financiar-bancare, in vederea finantarii actelor de terorism, se sanctioneaza cu detentiune severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispozitia entitatii teroriste in scopul finantarii actelor de terorism se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1161 din data de 8 decembrie 2004