Model de Declaratie privind beneficiarii reali [PDF/ WORD]

Declaratia privind beneficiarii reali reprezinta un document esential prin care o societate sau alta persoana juridica isi indeplineste obligatia legala de a identifica si declara persoanele fizice care detin sau controleaza in mod direct ori indirect entitatea respectiva. 

Aceasta declaratie are ca scop cresterea transparentei mediului de afaceri si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului, fiind reglementata de legislatia in vigoare si aplicabila majoritatii operatorilor economici. 

Declaratia se depune de catre reprezentantul legal al societatii, la infiintare si ori de cate ori intervin modificari privind structura de control sau actionariatul, precum si la termenele stabilite de lege. 

Informatiile declarate trebuie sa fie reale, complete si actualizate, intrucat nerespectarea acestei obligatii poate atrage sanctiuni contraventionale sau alte consecinte legale pentru societate si pentru persoanele responsabile.
                            
>>> Vreti sa stiti cum arata procedura practica de depunere a declaratiei? Cititi articolul dedicat - Beneficiarul real al unei societati: reglementare, obligatii si sanctiuni - si aflati toate detaliile! <<<

Mai jos va punem la dispozitie un MODEL de Declaratie privind beneficiarii reali. Puteti descarca acest model, GRATUIT, in format PDF cu un click AICI, sau in format WORD, accesand ACEST link. 


OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
(denumirea/numele
 

Subsemnatul(a), [Nume].......................................[Prenume] .............................................., posesor al actului de identitate ...................., seria ..........., nr. .................…...., CNP ......................................................................., in calitate de reprezentant legal al...................................................................................................................................................., avand numar de ordine in registrul comertului….........….…..............., CUI: .............................,  declar pe proprie raspundere, in conformitate cu prevederile art. 56 din Legea 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare, cunoscand dispozitiile prevazute de art. 326 Cod penal, ca beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice.......[se precizeaza denumirea operatorului economic], precum si modalitatea de exercitare a controlului sunt:

a)  Nume si prenume: .......................................................................................................................................................................... Data nastere…………………………locul nasterii *(localitate).................................(judet/sector/tara)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetatenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ resedinta: tara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judet/sector..........................................
 Modalitatea in care se exercita controlul asupra societatii/persoanei juridice**: 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; 

b) Nume si prenume: ..........................................................................................................................................................................  Data nastere…………………………locul nasterii *(localitate).................................(judet/sector/tara)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetatenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ resedinta: tara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... judet/sector.......................................... 

 Modalitatea in care se exercita controlul asupra societatii/persoanei juridice**: 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; 

n)………………………………….


Am fost informat cu privire la excluderea din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru comiterea infractiunii precizate la art. 57 alin.1 lit. e) *** din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizitiile publice,  cu modificarile si completarile ulterioare, transpus in Legea 98/2016 privind achizitiile publice,  cu modificarile si completarile ulterioare (art. 164, alin.1, lit.e).

Ma angajez sa actualizez informatiile privind beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, din prezentul document, de fiecare data cand va avea loc o modificare a acestora, pana la finalizarea  contractului de achizitie publica.


Data: 
Nume, prenume: 
Semnatura reprezentantului legal / persoanei imputernicite