Cautare beneficiarii reali

Legea 31/1990 republicata - Legea societatilor comerciale

Societatile comerciale sunt compuse dintr-o asociatie de oameni de afaceri alaturati pe baza unor investitii de capital, urmand obtinerea unor bunuri comune. Societatea comerciala poate fi uneori...

Model de Declaratie privind beneficiarii reali [PDF/ WORD]

Declaratia privind beneficiarii reali reprezinta un document esential prin care o societate sau alta persoana juridica isi indeplineste obligatia legala de a identifica si declara persoanele fizice...

Beneficiarul real al unei societati: reglementare, obligatii si sanctiuni

Conceptul de beneficiar real este esential in domeniul prevenirii spalarii banilor si al combaterii finantarii terorismului. Legislatia romaneasca obliga toate persoanele juridice inregistrate in...

ANAF va monitoriza romanii care platesc ramburs la curier coletele comandate online

Firmele de curierat vor fi nevoite sa raporteze la ANAF detalii referitoare la persoanele care au primit colete comandate online si au platit pentru ele in sistem ramburs. Datele se refera la nume si...

Recuperare impozit cladiri pentru perioada starii de urgenta. Beneficiari si procedura

Avand in vedere pandemia de Covid-19 si impactul economic al acesteia, proprietarii de cladiri pot recupera impozitul datorat pentru perioada starii de urgenta. Iata cine sunt beneficiarii si ce...

Actiunile la purtator vor disparea

Firmele si asociatiile vor fi obligate sa arate cine sunt beneficiarii lor reali, intrucat actiunile la purtator vor fi inlocuite. Senatul a stabilit procedura de urgenta pentru adoptarea unui...