Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Perchezitii intr-un dosar privind obtinerea abuziva de fonduri publice

Surse apropiate anchete au declarat ca una dintre cele 28 de perchezitii care au loc, marti dimineata, pe raza judetului Prahova in dosarul privind obtinerea abuziva de fonduri publice se desfasoara la Primaria comunei Floresti.

Potrivit Agerpres, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova efectueaza, marti dimineata, 29 de perchezitii la adrese din Prahova si Brasov la persoane banuite de abuz in serviciu, evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul calculat in acest dosar depasind sase milioane de lei.

Intr-un comunicat al IJP Prahova se mentioneaza ca din cercetari a reiesit ca persoanele banuite ar fi beneficiat abuziv de fonduri publice, sumele obtinute fiind transferate intr-un circuit comercial fictiv. Ulterior, banii erau retrasi numerar si introdusi in circuitul civil, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste plati nelegale fiind de peste 3.200.000 de lei.

Totodata, una dintre persoanele vizate este banuita ca ar fi acordat in 207 cazuri plati cu titlu de ajutoare de urgenta fara a fi intocmit documentatia aferenta. De asemenea, prin contracte intocmite abuziv, aceasta a trecut mai multe bunuri in patrimoniul societatilor pe care le controla, cauzand un prejudiciu de peste 770.000 lei.

Conform documentului citat, in perioada 2010 — 2015, cei banuiti in cauza ar fi creat un circuit financiar fictiv in vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

250 Modele de fise de post EDITABILE actualizate conform GDPR

Vezi AICI detalii

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2024 varianta tiparita

Vezi AICI detalii

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul prescolar - EDUCATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

"In fapt, persoanele in cauza, prin intermediul mai multor societati comerciale, ar fi efectuat operatiuni bancare constand in emiterea, inregistrarea si declararea la autoritatile fiscale de facturi, avize si borderouri, in care erau inscrise operatiuni comerciale care in realitate nu aveau loc. Prin acest fapt, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 2.200.000 de lei. Sumele rulate prin circuitul fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor se ridica la aproape 4.800.000 de lei", se mai precizeaza in comunicat.

In urma perchezitiilor vor fi puse in executare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri.

de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri