Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Legislatia judirica actualizata la zi 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au destructurat o grupare infractionala, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. 18 persoane urmeaza a fi conduse la audieri si dispunerea masurilor legale.

La data de 13 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au efectuat 12 perchezitii domiciliare la membrii unei grupari infractionale organizate specializate in evaziune fiscala.

Perchezitiile au fost efectuate in municipiul Sibiu (5) si in Bucuresti si localitati invecinate (7), cu sprijinul politistilor din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Alba-Iulia si Bucuresti, precum si al jandarmilor.

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala.

In fapt, din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2014, o societate comerciala, cu sediul in municipiul Sibiu, ar fi actionat in mod coordonat, in cadrul unei grupari infractionale, in scopul obtinerii de beneficii materiale in mod fraudulos, prin deduceri ilegale de T.V.A., sens in care ar fi creat un sistem complex de operatiuni fictive de vânzari si achizitii intracomunitare.

Astfel, cei in cauza ar fi actionat in complicitate cu reprezentantii a sase societati comerciale cu un comportament de tip fantoma din România (societati fara angajati, fara patrimoniu, care nu depun situatii financiare si care aveau in structura actionariatului persoane fizice fara nicio pregatire, care erau doar interpusi sau chiar persoane juridice offshore, infiintate in Belize) precum si cu societati din strainatate (4 societati din Cipru, 2 din Bulgaria si 1 din Ungaria).

Din cercetari a reiesit ca cei in cauza ar fi creat 6 circuite fictive de tranzactionare succesiva, pentru crearea aparentei existentei unor operatiuni care in fapt nu corespondent in realitate, cu scopul de a crea in mod artificial T.V.A. deductibila, in favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligatiilor de plata privind T.V.A. datorata bugetului de stat.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fara debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusa de catre firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive.

In cursul zilei de astazi, urmeaza a fi aduse la audieri 18 persoane, pentru audiere si luarea masurilor care se impun.

 


de Paula Petrache
Redactor

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Data aparitiei: 13 Iunie 2017
Votati articolul "Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2024 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2024

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016