Cautare evaziune fiscala - pagina 4

Dragnea la DNA. Comunicat oficial: UP fost presedinte CJ Teleorman si altii - grup infractional organizat, frauda fonduri europene

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de...

Elena Udrea: Cred ca astazi se ridica definitiv controlul judiciar

Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat marti dimineata, la inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se va discuta o contestatie a procurorilor privind controlul judiciar in dosarul privind...

Coordonatorul echipei de control la DNA urmeaza sa isi sustina punctul de vedere la CSM

Elena Radescu, coordonatorul echipei de control la Directia Nationala Anticoruptie, urmeaza sa isi prezinte, joi, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, punctul de vedere privind Raportul...

DNA poate trimite pana luni obiectii la raportul intocmit de Inspectia Judiciara

Pana luni poate trimite Directia Nationala Anticoruptie obiectiile asupra raportului intocmit de Inspectia Judiciara in urma controlului privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a...

Perchezitii in Capitala si trei judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6,5 milioane euro

Politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni 13 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Botosani, Ilfov si...

Grupare infractionala specializata in evaziune fiscala destructurata

Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacau, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 23 de perchezitii, la o grupare...

Lukoil Romania, implicata intr-un scandal de evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat

La datele  de 13.09.2017 si 14.09.2017,  procurorii  Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea...

Elena Udrea s-a prezentat din nou in instanta

Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat joi la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. "Eu am spus...

IGPR: Peste 5.300 de persoane cercetate pentru infractiuni economice in primele sapte luni

Politistii specializati in combaterea criminalitatii economice au cercetat in primele sapte luni ale acestui an peste 5.300 de persoane pentru infractiuni de natura economico-financiara, valoarea...

Perchezitii la societati comerciale suspectate de evaziune fiscala; prejudiciu de peste 39 de milioane de lei

Procurorii si politistii efectueaza, joi, perchezitii la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale, dar si la locuintele mai multor persoane intr-un dosar in care se investigheaza...

Tribunalul Prahova amana, pentru 19 septembrie, discutarea propunerii de arestare a lui Sebastian Ghita

Tribunalul Prahova a amanat, miercuri, pentru 19 septembrie, discutarea cererii de arestare preventiva formulata de procurorii DNA pe numele lui Sebastian Ghita, pe motiv ca judecatorul din Serbia...

Punere sub acuzare fost presedinte CJ Constanta - dosar nou

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul CONSTANTINESCU NICUSOR DANIEL, la data...

Comunicat DNA: Retinere prim procuror PT Botosani

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 20 iulie 2017, a...

Comunicat DNA: Inculpare fost deputat si oameni de afaceri

In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1332/VIII/3 din 25 septembrie 2014, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate...

Perchezitii la firme de constructii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 4 perchezitii la sedii de firme de constructii si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 5.000.000 de lei, prin evaziune fiscala si...

Sebastian Ghita nu a putut fi audiat prin videoconferinta. Termen nou

Fostul deputat Sebastian Ghita nu a putut fi audiat, joi, prin videoconferinta de magistratii Tribunalului Prahova in dosarul in care DNA Ploiesti a cerut arestarea preventiva acestuia in speta in...

DNA: Trimitere consilier si inspector finante publice Giurgiu

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar a inculpatelor:  POPA GEORGETA, pentru...

Frauda cu 100 facturi fiscale false si prejudiciu de 2,5 milioane de lei. Cine e vinovatul?

Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a...

Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au...

Perchezitii in Bucuresti, Prahova si Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala; prejudiciul este de peste 560.000 lei

Politistii prahoveni au efectuat saptamana trecuta noua perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, descinderile avand loc in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova si...

DNA: Trimitere plati nelegale campanie prezidentiala 2009

In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 1210/VIII/3 din 22 septembrie 2016 si nr. 1270/VIII/3 din 12 octombrie 2016 procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de...