E-JURIDIC.RO » Legislatia judirica actualizata la zi

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Frauda cu 100 facturi fiscale false si prejudiciu de 2,5 milioane de lei. Cine e vinovatul?

Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TOFAN CRISTINELA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Din rechizitoriul intocmit in cauza a rezultat urmatoarea situatie de fapt:

In calitate de administrator de fapt al unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne, inculpata Tofan Cristinela a dispus inregistrarea in contabilitatea firmei a unui numar de 100 facturi fiscale, emise de trei societati comerciale, facturi care atestau operatiuni nereale, in scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

Probatoriul administrat a relevat ca activitatea infractionala s-a desfasurat in perioada 11 mai 2011 - 30 decembrie 2011, avand drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de 2.585.398 lei (echivalentul a 610.065 euro), constand in TVA dedus nelegal.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Calarasi.

Se precizeaza ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Teste distractive pentru clasa pregatitoare

Vezi AICI detalii

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul prescolar - EDUCATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

Apararea Impotriva Incendiilor - Ghid Practic

Vezi AICI detalii

Sursa: Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri