Cautare evaziune fiscala - pagina 7

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 -----     *) Republicata... » citeste mai departe aici

Raport CSM: 2013 a avut cel mai mare volum de activitate din istoria justitiei romanesti

Raportul Consiliului Superior al Magistraturii privind starea justitiei arata ca 2013 a avut cel mai mare volum de activitate din istoria justitiei romanesti si unul al marilor provocari, fiind... » citeste mai departe aici

Ca in filme: Peste 100 de politisti efectueaza 38 de perchezitii in judetul Mures!

Mai mult de 100 de politisti si jandarmi desfasoara luni dimineata, 38 de perchezitii in judetul Mures, la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare de... » citeste mai departe aici

Legea nr. 82/ 2012, republicata, privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice

LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicata*) privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de... » citeste mai departe aici

Perchezitii in Bucuresti: Spalare de bani si evaziune de 6 mil euro!

Politistii efectueaza perchezitii in Bucuresti, in cadrul unui dosar in care sunt vizate mai multe firme, de evaziune fiscala si spalare de bani. Discutam despre afaceri cu echipamente pentru... » citeste mai departe aici

Dosarul Transferurilor: Condamnari cu executare

Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au dat condamnari cu executare definitve in dosarul Transferurilor din fotbal, informeaza Agerpres. Astfel, George Copos, fostul actionar majoritar al FC Rapid... » citeste mai departe aici

Perchezitii DNA la mai multe firme. Evaziune fiscala de zeci de milioane de euro!

Se intampla chiar in acest moment in tara. Procuroriii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza perchezitii in mai multe judete, verificand mai multe societati comerciale, suspectate de fapte... » citeste mai departe aici

Arest la domiciliu in cazul a patru inculpate din dosarul Pavaleanu

Patru dintre cei 13 inculpati arestati in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro au obtinut inlocuirea arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, decizia nefiind definitiva,... » citeste mai departe aici

MFP: Declaratie de patrimoniu vs. declaratia de venituri

In ciuda faptului ca in data de 27.08.2013 Ministerul Finantelor Publice (MFP) a transmis un comunicat de presa in care a a precizat faptul ca declaratia de patrimoniu si venituri NU trebuie depusa... » citeste mai departe aici

Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)

TITLUL II     COMPETENTA     CAP. I     FELURILE COMPETENTEI     Sectiunea I     Competenta dupa materie si dupa... » citeste mai departe aici

Evaziune fiscala: Infractiuni noi

In Montiroul Oficial nr. 146  din 19 martie 2013 a fost publicata Legea nr. 50 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii... » citeste mai departe aici

Cine face dovada intentiei si a relei-credinte in infractiunile de evaziune fiscala?

Aducem in discutie un aspect practic asupra caruia doctrina insista putin, iar practica instantelor mult mai mult: intentia sau reaua-credinta este element esential al majoritatii infractiunilor de... » citeste mai departe aici

Victor Ponta doreste un proiect-pilot pentru reducerea TVA la paine

Reducerea TVA la produsele alimentare de baza este o discutie care ramane in picioare, dar intr-o prima etapa Guvernul intentioneaza introducerea unui proiect-pilot pentru reducerea TVA la paine, a... » citeste mai departe aici

Incasarea sumelor din evaziunea fiscala

Ministrul Finantelor a emis Ordinul nr. 1.076 din 6 august 2012 referitor la incasarea sumelor reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005... » citeste mai departe aici

DIICOT: Blejnar si Marta, urmariti penal pentru complicitate la evaziune fiscala

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Brasov au dispus inceperea urmaririi penale fata de Sorin... » citeste mai departe aici

Noi reguli pentru confiscarea extinsa. Completari CP

Legea nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal a fost publicata in Monitorul Oficial nr.  258 din data de 19 aprilie... » citeste mai departe aici

DNA a trimis in judecata cinci patroni ai unor firme, acuzati de o frauda de 10 milioane euro

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au trimis in judecata cinci administratori si patroni ai unor firme din Pitesti, Slatina, Mioveni si Targoviste, acuzati... » citeste mai departe aici

Ministerul Public: a scazut numarul cauzelor ramase nesolutionate

In raport cu prioritatile Ministerului Public pentru anul 2010, respectiv indeplinirea conditionalitatilor din mecanismul de cooperare si verificare a Comisiei Europene, mentinerea fermitatii,... » citeste mai departe aici

525 de angajatori cercetati penal in urma ultimelor verificari

Iata bilantul preliminar, realizat de inspectorii de la Inspectia Muncii si ofiterii de politie de la Directia de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Romane: * 525 de... » citeste mai departe aici

Executivul a aprobat un proiect de lege privind confiscarea extinsa

Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului penal si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care se va reglementa in dreptul intern confiscarea... » citeste mai departe aici

Noile Coduri penale - Pregatire profesionala organizata de Ministerul Public in 2011

In vederea realizarii prioritatilor stabilite de Ministerul Public pentru anul 2011, respectiv, indeplinirea conditionalitatilor din mecanismul de cooperare si verificare al Comisiei Europene, prin... » citeste mai departe aici