Cautare spalare de bani - pagina 3

Tribunalul Prahova amana, pentru 19 septembrie, discutarea propunerii de arestare a lui Sebastian Ghita

Tribunalul Prahova a amanat, miercuri, pentru 19 septembrie, discutarea cererii de arestare preventiva formulata de procurorii DNA pe numele lui Sebastian Ghita, pe motiv ca judecatorul din Serbia... » citeste mai departe aici

Perchezitii la firme de constructii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 4 perchezitii la sedii de firme de constructii si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 5.000.000 de lei, prin evaziune fiscala si... » citeste mai departe aici

Frauda teren Iasi 1,6 milioane de euro

In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 160/VIII/3 din 18 februarie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata,... » citeste mai departe aici

Sebastian Ghita nu a putut fi audiat prin videoconferinta. Termen nou

Fostul deputat Sebastian Ghita nu a putut fi audiat, joi, prin videoconferinta de magistratii Tribunalului Prahova in dosarul in care DNA Ploiesti a cerut arestarea preventiva acestuia in speta in... » citeste mai departe aici

Control judiciar si masuri asiguratorii - dosar privind mita administrator RCS & RDS

In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 448/VIII/3 si 498/VIII/3 din datele de 5 respectiv 17 mai 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de Combatere a... » citeste mai departe aici

Control judiciar deputat - trafic de influenta

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de... » citeste mai departe aici

Comunicat DNA: Trimitere oameni de afaceri - dare de mita

In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 260/VIII/3 din 20 martie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj - Biroul Teritorial Baia Mare au... » citeste mai departe aici

Actualizare: Termen pe 8 iunie in dosarul in care DNA Ploiesti a cerut un nou mandat de arestare pentru Sebastian Ghita

Tribunalul Prahova a acordat un nou termen pentru data de 8 iunie in dosarul in care DNA Ploiesti a cerut emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, informeaza... » citeste mai departe aici

Avocatii lui Sebastian Ghita au declarat ca acesta vrea sa participe la procesele din Romania prin videoconferinta

Conform declaratiilor facute de avocatii lui Sebastian Ghita ICCJ, fostul deputat doreste sa asiste la procesele pe care le are deschise in instantele din Romania prin videoconferinta, el fiind... » citeste mai departe aici

Comunicat DNA: Trimitere in judecata acord director ROMATSA Baia Mare

In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1388/VIII/3 din 8 octombrie 2014, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj - Biroul Teritorial Baia Mare au... » citeste mai departe aici

DNA: Control judiciar procuror PICCJ

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile,... » citeste mai departe aici

Dan Sova cere in instanta sesizarea CCR cu o exceptie pe abuz in serviciu

Fostul senator Dan Sova a solicitat judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin avocatul sau, sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate a unui articol... » citeste mai departe aici

Buletin de presa decembrie 2016 - dosare fraude fonduri europene

In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 1470/VIII/3 din 29 noiembrie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus sesizarea instantei... » citeste mai departe aici

DNA: Trimitere fost director primaria Cluj Napoca

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de... » citeste mai departe aici

Alexandru Athanasiu a fost pus sub invinuire de procurorii DNA pentru abuz in serviciu

Fostul ministru al Educatiei Alexandru Athanasiu a fost pus sub invinuire de procurorii DNA pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft 2. Acesta a fost audiat la inceputul saptamanii. Conform... » citeste mai departe aici

Gheorghe Netoiu a fost scos de sub controlul judiciar

La finele saptamanii, Inalta Curte de Casatie si Justitie a revocat masura controlului judiciar in cazul omului de afaceri Gheorghe Netoiu, urmarit penal de DNA intr-un dosar legat de dobandirea... » citeste mai departe aici

Trimitere administrator mun. Slatina si directori primarie, la data faptelor

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANA ANDRONIA LUANA MIHAELA si... » citeste mai departe aici

DNA: Cerere incuviintare UP fost ministru al Turismului - dosar plati nelegale campanie

In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1210/VIII/3 din 22 septembrie 2016, privind plata unor servicii prestate in campania electorala din anul 2009 din bani despre care exista suspiciunea ca au... » citeste mai departe aici

DNA: Control judiciar dosar dobandire frauduloasa 700 ha teren viticol Husi

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile,... » citeste mai departe aici

Compania Energy Holding e acuzata de delapidare si evaziune fiscala

Compania Energy Holding a fost pusa sub urmarire penala, ca persoana juridica, pentru evaziune fiscala si delapidare. Surse judiciare citate de Agerpres anunta ca respectiva companie este acuzata... » citeste mai departe aici

Elena Udrea si Ioana Basescu, sub control judiciar timp de 60 zile

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura... » citeste mai departe aici