Cautare spalare de bani

Combaterea spalarii banilor: Metode comune si prevenire

Spalarea banilor este un mecanism prin care infractorii incearca sa ascunda originea ilegala a banilor sau a bunurilor lor, folosind metode ascunse, cum ar fi tranzactii financiare greu de controlat...

Bercea Mondialul scapa de inchisoare. A executat doar 2 ani dintr-o sentinta de 13,5 ani

Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialul, iese din penitenciar. Barbatul a fost trimis dupa gratii pentru ca a incercat sa omoare un viceprimar. A stat doar 2 ani in puscarie din cei 13,5 pe care...

Condamnarea la inchisoare pentru Dumitru Dragomir, anulata de CAB

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a anulat condamnarea la inchisoare pentru Dumitru Dragomir si plata sumelor fraudate cu ajutor RCS-RDS. In ianuarie 2019, Dumitru Dragomir a fost condamnat de...

Mircea Sandu si sotia sa, achitati pentru luare de mita. Acum au alt dosar!

Mircea Sandu, fost presedinte al FRF, si sotia sa au fost achitati pentru luare de mita intr-un dosar in care DNA descoperise 724.000 de lei provenind de la niste avocati. Acum au alte provocari in...

Kovesi, procuror-sef EPPO: Nu exista tara UE fara coruptie

Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Parchetului European, spune ca nu exista nicio tara din Uniunea Europeana fara coruptie. "In primul rand trebuie sa fie bine inteles ca competenta...

Marian Vanghelie, 11 ani si 8 luni de inchisoare cu executare

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 11 ani si 8 luni de inchisoare cu executare. Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost...

Sebastian Ghita si Sorin Ovidiu Vintu - nevinovati

Sebastian Ghita si Sorin Ovidiu Vintu au fost achitati de sistemul de justitie romanesc. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea de revizuire formulata de Parchetul General...

DNA, in instanta: Elena Udrea, 12 ani de inchisoare si Elena Basescu, 15 ani de inchisoare

Procurorii cer instantei ca Elena Udrea sa fie condamnata la 12 ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009. Fostul oficial roman este judecat pentru luare de...

Fost presedinte Astra Asigurari, condamnat la inchisoare

Fostul presedinte al Astra Asigurari a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare pentru delapidare. Radu Mustatea, fostul presedinte al Astra Asigurari, a fost condamnat luni la 4 ani si 8...

Tribunalul Dolj: Adrian Mititelu, condamnat la inchisoare

Tribunalul Dolj informeaza ca Adrian Mititelu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, insa decizia nu este definitiva. Acesta, insa, este incarcerat deja. Decizia instantei...

Paul al Romaniei, dat in urmarire. A fost condamnat la peste 3 ani de inchisoare

Paul Philippe al Romaniei a fost dat in urmarire de Politia Romana, dupa ce a fost condamnat la peste 3 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa". Numele printului Paul al Romaniei,...

Sef din Prefectura Mehedinti si directorul Cadastrului din Drobeta Turnu Severin, sub control judiciar

Vintila Constantin si Predut Catalin se afla sub control judiciar, dupa ce DNA a decis inceperea urmaririi penale si trimiterea in judecata a celor doi. Au fost prinsi in flagrant! Vintila...

Legea 228 din 2020. Confiscarea extinsa devine mai facila

Legea nr. 228 din 2020 a intrat in vigoare, asadar confiscarea extinsa a averilor ilicite devine mai facila.  Termenul de confiscare extinsa a fost introdus in legislatia din Romania in anul...

Medicul condamnat la inchisoare cu suspendare, desi a luat mita de 185 de ori. A fost achitat pentru spalare de bani

Medicul Lucian Jianu a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, desi instanta a luat la cunostinta faptul ca a luat mita de 185 de ori. Simultan, magistratul l-a achitat pentru spalare de bani, cu...

Mircea Sandu, trimis in judecata

Mircea Sandu, fost presedinte FRF, a fost trimis in judecata. Iata ce calitate are in dosarul Buftea. Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost trimis in judecata...

Dosarul familiei Iohannis privind chiria pentru o casa din Sibiu, clasat

Procurorii au clasat dosarul familiei Iohannis deschis in urma unui denunt depus de o publicatie online privind chiria incasata "ilegal" pentru o casa din Sibiu. Potrivit reprezentantilor...

Plata unei facturi fictive nu poate fi considerata transfer de bani

Curtea de Apel Bucuresti arata intr-o decizie relativ recenta ca plata unei facturi fictive nu poate fi considerata transfer de bani, chiar si atunci cand se retrage suma in numerar si se restituie...

Sorin Blejnar, fost sef ANAF, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) anunta ca Sorin Blejnar impreuna cu alti trei inculpati au fost trimisi in judecata pentru luare de mita.  Procurorii din cadrul Directiei Nationale...

DNA: In iunie au fost condamnati definitiv 65 de inculpati

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) arata ca in luna iunie au fost condamnati definitiv 65 de inculpati prin 28 de hotarari judecatoresti. In cursul lunii iunie 2019, in dosare de coruptie...

Intalnire UE - SUA la Bucuresti pe tema Justitiei

Procurorul general al SUA, William Barr, participa la o intalnire UE - SUA pe tema Justitiei la Bucuresti. In contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in...

Tribunalul Bucuresti a indreptat o eroare in dosarul lui Sorin Oprescu

Fostul primar al Capitalei va executa o pedeapsa mai mare dupa ce Tribunalul Bucuresti a indreptat o eroare de calcul a anilor de inchisoare. Initial, instanta a informat luni ca Oprescu a fost...