Cautare spalare de bani - pagina 4

DNA: Retinere doi sefi Loteria Romana - dosar licitatie innoire parc auto

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15... » citeste mai departe aici

Completari DNA in ce priveste dosarul lui Victor Ponta. Control judiciar pentru un om de afaceri si un fost lider de partid

In completarea comunicatului nr. 1162/VIII/3 din 6 septembrie 2016, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Directiei Nationale... » citeste mai departe aici

Dosar penal nou pentru Victor Ponta: trafic de influenta si complicitate la spalare de bani

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile,... » citeste mai departe aici

DNA a trimis in judecata un prim-procuror, la data faptelor, in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Vaduvan Iulian Costin, la... » citeste mai departe aici

DNA anunta ca Nicolae Paun si complicii creasera un sistem de fraudare in scopul propriei imbogatiri

Asa cum se arata in rechizitioriul intocmit de procurorii DNA, deputatul Nicolae Paun si ceilalti inculpati din dosarul privind deturnarea de fonduri europene destinate integrarii sociale a... » citeste mai departe aici

Perchezitii intr-un dosar privind obtinerea abuziva de fonduri publice

Surse apropiate anchete au declarat ca una dintre cele 28 de perchezitii care au loc, marti dimineata, pe raza judetului Prahova in dosarul privind obtinerea abuziva de fonduri publice se desfasoara... » citeste mai departe aici

Cursuri de pregatire profesionala la Baroul Bucuresti

Pe site-ul Baroului Bucuresti a fost dat publicitatii anuntul referitor la organizarea cursurilor de pregatire profesionala pentru avocati. Cursurile sunt gratuite si sunt acreditate cu 5 puncte de... » citeste mai departe aici

Protocol intre UNBR si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Pe site-ul Baroului Bucuresti,a fost publicat anuntul cu privire la existenta Protocolului incheiat intre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Oficiul National de Prevenire si Combatere a... » citeste mai departe aici

Comunicat CSM: Instrumentarea cauzelor penale avand ca obiect infractiuni economice

Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul cu privire la aprobarea cu observatii, a Raportului Inspectiei Judiciare privind respectarea dispozitiilor legale... » citeste mai departe aici

Cartea rosie a fiscalitatii 2015. Lista completa de sanctiuni si amenzi

Care sunt sanctiunile si amenzile care ne pot da batai de cap in domeniul fiscal-contabil? Ce alte urmari grave poate avea o fapta pentru firma? "Cartea Rosie a Fiscalitatii va dezvaluie toate... » citeste mai departe aici

Evaziune fiscala la MediaPro: 11 persoane retinute! Care era circuitul banilor?

Sunt 11 persoane care au fost deja puse sub acuzare in dosarul de evaziune fiscala de la MediaPro. Aceste vor fi prezentate vineri Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. Nu... » citeste mai departe aici

S-a solicitat aviz pentru inceperea urmaririi penale in MEGA dosarul Microsoft!

Procurorul general al Parchetului ICCJ a trimis catre ministrul Justitiei, presedintelui si Parlamentului European referat DNA, informeaza Mediafax. In mod concret, se cere aviz pentru... » citeste mai departe aici

Politia nord-irlandeza desfiinteaza retea de traficanti de fiinte umane!

Politistii nord-irlandezi au reusit sa salveze 20 de potentiale victime ale traficului de fiinte umane in cadrul unei anchete legate de impunerea muncii fortate in sectorul agro-alimentar,... » citeste mai departe aici

Dan Voiculescu a fost condamnat: 10 ani de inchisoare cu executare!

Judecatoarea Camelia Bogdan a anuntat astazi sentinta data de Curtea de Apel in "procesul anului", asa cum a fost numit dosarul in care Dan Voiculescu este acuzat de spalare de bani si de... » citeste mai departe aici

Constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani

Acestea sunt acuzatiile aduse creatoarei de moda Adina Buzatu de catre procurorii DIICOT: Constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor... » citeste mai departe aici

Perchezitii in Bucuresti: Spalare de bani si evaziune de 6 mil euro!

Politistii efectueaza perchezitii in Bucuresti, in cadrul unui dosar in care sunt vizate mai multe firme, de evaziune fiscala si spalare de bani. Discutam despre afaceri cu echipamente pentru... » citeste mai departe aici

Amanare in dosarul privind privatizarea ICA, pe 8 aprilie

Curtea de Apel a amanat judecarea apelului in dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), in care Dan Voiculescu a primit condamnare la cinci ani de inchisoare, alaturi de... » citeste mai departe aici

Dosarul Transferurilor: Condamnari cu executare

Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au dat condamnari cu executare definitve in dosarul Transferurilor din fotbal, informeaza Agerpres. Astfel, George Copos, fostul actionar majoritar al FC Rapid... » citeste mai departe aici

Arest la domiciliu in cazul a patru inculpate din dosarul Pavaleanu

Patru dintre cei 13 inculpati arestati in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro au obtinut inlocuirea arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, decizia nefiind definitiva,... » citeste mai departe aici

Medici si farmacisti suspecti: Falsificatori de retete medicale

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si politisti din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigatii Criminale au efectuat marti sase perchezitii domiciliare in Capitala, fiind vizati... » citeste mai departe aici

Adrian Nastase, condamnat la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul "Trofeul calitatii"

Fostul premier Adrian Nastase a fost condamnat la doi ani de inchisoare CU EXECUTARE, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul "Trofeul calitatii", in care este acuzat in... » citeste mai departe aici