E-JURIDIC.RO » Noutati Juridice 2024

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Bani din gunoi reciclat. ANAF a prins sapte firme care au fraudat bugetul de stat

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a prins sapte firme cu mana-n sacul de gunoi si a constatat ca acestea au fraudat bugetul de stat cu peste 3,5 milioane de euro.

Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala, din cadrul ANAF, au investigat o retea frauduloasa de sapte firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, ai caror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul general consolidat al statului.

In scopul sustragerii de la plata obligatiilor prevazute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deseuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos in care pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip ”fantoma”, inregistrate in judetele Dolj, Hunedoara, Mehedinti, Constanta si Municipiul Bucuresti.

Desi nu aveau personal angajat si nici mijloace tehnice necesare gestionarii deseurilor, cei care operau in spatele acestor firme fantoma raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deseurilor de ambalaje de plastic/PET.

Pe circuit, se interpunea societatea aflata in centrul retelei, specializata in reciclare.

Modele de texte pentru nota 10 la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Vezi AICI detalii

Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii

Practic, aceasta societate cu sediul in judetul Timis coordona activitatea frauduloasa a intregii retele si raporta operatiuni fictive catre Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorului cu care avea incheiate contracte de administrare a operatiunilor de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje plastic si PET.

bani gunoi reciclat firme frauda

Prin crearea acestui circuit tranzactional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operatiunile de colectare si reciclare a deseurilor cu scopul de a sustrage de la plata sumele datorate bugetului general consolidat al statului.

Pentru continuarea cercetarilor si recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de urmarire penala.

de Florin Amariei
Redactor

Florin Amariei scrie pentru E-Juridic.ro din anul 2018, explicand noutatile legislative si prezentand cele mai relevente stiri din domeniu. Si-a inceput activitatea la 9AM.ro, a continuat la legestart.ro si a acoperit dintotdeauna cele mai relevante subiecte din domeniile politica, social si justitie. In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna domeniile legislativ, justitie si politico-social, cu accent pe explicarea detaliata a ce este important de retinut, cum ne afecteaza aceste informatii si de ce este bine sa aplicam legea in forma ei la zi.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri