Cautare operatiuni - pagina 22

Frauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNA

Peste 180 de inspectori antifrauda au fost implicati in actiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul "grupului Euroavipo", beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Romane....

Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA

In urma verificarilor efectuate de catre inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala la societatea RO STAR SA s-a constatat faptul ca societatea a efectuat o serie de...

Dosarul Murfatlar: 10 persoane retinut. Frauda la buget de 600 milioane lei

In completarea comunicatului nr. 1274/VIII/3 din 17 octombrie 2016, privind efectuarea unor perchezitii la 28 de locatii situate in municipiul Bucuresti si in mai multe localitati din judetele...

DNA: Retinere executor bancar si judecatoresc Craiova

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 04 octombrie...

Elena Udrea si Ioana Basescu, sub control judiciar timp de 60 zile

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura...

DNA: Retinere doi sefi Loteria Romana - dosar licitatie innoire parc auto

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15...

Buletin informativ: Actele normative cu incidenta in materie fiscala din ultima perioada

In randurile de mai jos, redam unele dintre cele mai importante acte normative  publicate in Monitorul Oficial al Romaniei: 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2016 pentru ...

Saga taxei auto nelegale. Autoritatile vor sa o includa in pretul carburantului, desi exista decizia CJUE

Mai multe surse guvernamentale au anuntat ca taxa declarata ilegala de UE, si anume, timbrul auto de mediu, va fi inclusa in pretul combustibililor. Astfel, la fiecare litru de combustibil, ar urma...

Control antifrauda versus inspectie fiscala. In ce constau diferentele si cum se poate evita un dublu control?

In analiza de mai jos, prezentam cazul unei societati care a fost verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a...

Masuri pentru protejarea mediului de afaceri. Proceduri demarate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice

In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni...

Gabriel Biris: Secret bancar nu mai exista de ani buni in tara noastra. Reactie: Nefericita interventie

S-a discutat aprins zilele trecute cu privire la proiectul publicat recent de Ministerul de Finante si in cadrul caruia se mentiona ca ANAF poate sa aiba acces fara acordul si fara notificarea...

Asociatiile de proprietari in 2016 - legislatie si TOATE documentele obligatorii

La inceputul anului, Codul Fiscal a modificat prevederile legate de remuneratia cuvenita administratorilor. Aceasta este doar una dintre modificarile legislative cu impact asupra functionarii...

DNA anunta ca Nicolae Paun si complicii creasera un sistem de fraudare in scopul propriei imbogatiri

Asa cum se arata in rechizitioriul intocmit de procurorii DNA, deputatul Nicolae Paun si ceilalti inculpati din dosarul privind deturnarea de fonduri europene destinate integrarii sociale a...

Proiect ASF: Executarea unor garantii reale constituite asupra instrumentelor financiare

Recent a fost lansat de Autoritatea de Supraveghere Financiara Proiectul de Regulament privind constituirea si executarea unor garantii reale constituite asupra instrumentelor financiare. Redam mai...

UNBR: Examenul de primire in profesia de avocat. Sesiunea septembrie 2016

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat...

Perchezitii intr-un dosar privind obtinerea abuziva de fonduri publice

Surse apropiate anchete au declarat ca una dintre cele 28 de perchezitii care au loc, marti dimineata, pe raza judetului Prahova in dosarul privind obtinerea abuziva de fonduri publice se desfasoara...

Impotriva facturilor false. Masuri noi pentru combaterea falsului in acte

Inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa care genereaza consecinte negative atat in plan economic, cat si social. Printre cele mai frecvente forme de...

Ziua Avocatului Roman: Provocarile cu care se confrunta avocatul in Europa secolului XXI

In cadrul congresului care are loc la Alba Iulia, a luat cuvantul domnul av. dr. Gheorghe Florea, Presedinte UNBR, dicurs rostit cu ocazia lucrarilor celui de-al XXX lea Congres al Uniunii Avocatilor...

21 de proceduri contabile pentru societati comerciale. Editabile, actualizate

"Ordinul 1.802/2014 va obliga ca la inregistrarea diferitelor operatiuni contabile si la intocmirea situatiilor financiare sa aplicati anumite principii, conventii, reguli si practici specifice...

Lege noua: Procurorii pot solicita bancilor situatia financiara a unei persoane fara aprobare de la judecator

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286 din 2009 privind Codul penal, Legii nr. 135 din 2010 privind Codul de procedura penala si a Legii nr....

Sfatul specialistului: Cum se corecteaza facturile dupa o inspectie fiscala

Inspectia fiscala se poate finaliza cu erori constatate de catre inspectori, caz in care se cere stabilirea corecta a taxei colectate.   Asadar, in asemenea cazuri, persoanele impozabile...