Cautare tranzactii financiare

Model Imputernicire Persoana Fizica: Ce trebuie sa contina si cum se foloseste

Imputernicirea, cunoscuta si sub denumirea de procura, este un document oficial prin care o persoana (mandant) desemneaza o alta persoana (mandatar) sa actioneze in numele sau pentru un scop bine...

Certificatul de nastere pierdut: Pasi esentiali pentru obtinerea unui duplicat

Certificatul de nastere este unul dintre cele mai importante acte de stare civila, fiind necesar pentru o gama larga de proceduri legale, de la eliberarea cartii de identitate sau a pasaportului, pana...

Combaterea spalarii banilor: Metode comune si prevenire

Spalarea banilor este un mecanism prin care infractorii incearca sa ascunda originea ilegala a banilor sau a bunurilor lor, folosind metode ascunse, cum ar fi tranzactii financiare greu de controlat...

Barbat, condamnat la inchisoare pentru ca a cumparat jocuri folosind cardul unui prieten

Un barbat a fost condamnat de Judecatoria Ludus la inchisoare cu suspendare pentru ca a cumparat jocuri pentru telefonul mobil folosind cardul unui prieten. A efectuat 98 de tranzactii. Barbatul a...

Medic din Timisoara, arestat pentru ca a luat 100 de euro mita

Procurorii si ofiterii DGA au retinut un medic din Timisoara pentru ca a primit mita in valoare de 100 de euro de la un pacient. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis si ofiterii DGA...

Trimitere in judecata primar si functionari Primaria Tulcea

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:  HOGEA CONSTANTIN, primar...

DNA: Urmarire penala fosti sefi Spital Floreasca

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: MACOVEI...

DNA anunta ca Nicolae Paun si complicii creasera un sistem de fraudare in scopul propriei imbogatiri

Asa cum se arata in rechizitioriul intocmit de procurorii DNA, deputatul Nicolae Paun si ceilalti inculpati din dosarul privind deturnarea de fonduri europene destinate integrarii sociale a...

Monitorul Oficial nr. 241 din 4 Aprilie 2014

    Ordonanta de urgenta nr. 14/2014, Guvernul Romaniei     Ordonanta de urgenta nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul...

Monitorul Oficial nr. 561 din 4 Septembrie

    Ordinul nr. 136/2013, Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor     Ordinul nr. 136/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare...

NCPC: Informatii privind tranzactiile financiare

Precizare cu privire la aparitia in presa a unor materiale referitoare la eliminarea din noul Cod de procedura penala a posibilitatii de a se obtine date privind tranzactiile financiare ale unei...

Noile modele de formulare privind impozitul pe venituri, valoarea tichetelor de cresa acordate, declaratia Intrastat, declaratii online taxe si impozite

================================================ ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 074/28.01.2011 ================================================ *** ORDIN Nr. 120/2011 al ministrului...

Monitorul Oficial nr. 087 din 02 Februarie 2011

Actul nr. 51 din 19 Ianuarie 2011 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii...

Ministerul Justitiei a transmis Camerei Deputatilor cererea privind incuviintarea retinerii lui Pasat

Ministerul Justitiei a transmis Camerei Deputatilor, joi, solicitarea procurorilor privind incuviintarea retinerii si arestarii preventive a deputatului de Giurgiu PDL, Dan Pasat, acuzat de...